证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-031 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股份，本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根 据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公 司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。本次回 购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含），本次回购股份的实施期限为公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，具体回购股份数量以回购期限 届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-029号 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 三、备查文件 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专 人送达等方式发出，并于2024年3月13日11:00在公司会议室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际参与表决 3 名，由监事会主席李庆阳主持，公 司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自 筹资金的议案》 监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六 个月，本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投 资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资 ...

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广州 尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对尚品宅配 使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金事项进行了审慎核 查，具体核查意见如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。 公司已完成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行股 票实际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，募集资 金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-030号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591号），同意公司向特定 对象发行股票募集资金的注册申请。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"或"尚品宅配"）已完 成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行股票实际发行人 民币普通股26,648,900股，每股发行价格人民币15.01元，募集资金总额为人民 币399,999,989.00元，扣除发行费用（不含税）人民币5,859,549.14元，实际募 集资金净额为人民币394,140,439.86元。 前述募集资金已于 2024 年 1 月 24 日到位，华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 24 日出具了 《广 ...

关于广州尚品宅配家居股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2024]23002270305 号 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"贵 公司"）管理层编制的截止 2024 年 3 月 13 日的《广州尚品宅配家居股份有 限公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的专项说明》 （以下简称《专项说明》）进行专项审核。 一、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等相关规定要求编制《专 项说明》，并保证其真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《专项说 明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专人送 达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 3 月 13 日 10:00 在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名, 其中 付建平、肖冰、何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事 会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-028 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该事项已由保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。 广州尚品宅 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-027 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 2,885,700 股，占公司目前总股本的 1.29%，最高成交价为 14.55 元/股，最低成交价为 11.87 元/股，已使用总金额为人民币 37,046,887.05 1/2 元（含交易费用）。本次回购符合公司的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中 竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1.公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 广州尚品宅配家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024003 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位 招商证券、方正证券、兴业证券、博时基金、聚鸣投资 时间 2024 年2 月 27日 15：30 地点 广州总部（高德置地A座） 上市公司接待人 董事会秘书何裕炳 员姓名 一、主要问题及回答: 问：今年招商规划和措施？ 答：2024 年，招商会是公司一个很重要的发力点。1）过去由于 shopping mall 的开店策略和更多集中在高线级城市布局，所以招商数量较少， 目前仍有大量空白城市市场待开拓，公司招商空间很大，中国城市分 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 广州尚品宅配家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 （ 电话会议 ） 天风证券、睿远基金、兴银基金、国泰基金、平安基金、广发基金、 兴证全球基金、西部利得基金、中科沃土基金、上海趣时资产管理、 中信建投证券、中金基金、太平洋证券资产管理总部、汇泉基金、循 参与单位 远资产、天风国际资产管理、青岛幂加和私募、中国银宏、华泰证券、 杭州润洲投资、Marshall Wace、上海荷和投资、C.C.F. Group 创智 资本、海通国际证券、上海朴信投资、合众资产 时间 2024 年2 月 23日 16：30 地点 天风证券电话会议 上市公司接待人 董事会秘书何裕炳 员姓名 一、主要问题及回答: ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州尚品宅配家居股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州尚品宅配家居股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会相关事项进行见证，依法 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1．公司于 2023 年 5 月 19 日经 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； ...