证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-003 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议， 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240097-00004 号 致：佛山市金银河智能装备股份有限公司 （六）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 1 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 （七）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开。 德恒上海律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派胡宝月 律师、王筱宁律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-001 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会将于 2025 年 1 月 15 日召开，公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》， 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将召开公司 2025 年第一次临时股东大会的相关事项提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 7、出席对象： 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议， 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期，时间： （1）现场会议召开时间为： ...

提名人佛山市金银河智能装备股份有限公司现就提名陈永为佛 山市金银河智能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为佛山市金银河智能装备 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

声明人陈永作为佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市智能装 备股份有限公司董事会提名为佛山市金银河智能装备股份有限公司 (以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市金银河智能装备股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：____ ...

提名人佛山市金银河智能装备股份有限公司现就提名杨澄为佛 山市金银河智能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为佛山市金银河智能装备 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-058 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于选举产生公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 职工代表监事简历。 特此公告。 佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司决定按照相关法律程序进行职工代表监事的换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日，在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大 会，经与会职工代表审议，会议选举吴超先生（简历详见附件）为公司第五届监 事会职工代表监事。 吴超先生任职资格符合相关法律、法规的规定。吴超先生将与公司 2025 年 第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期自公司 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-059 佛山市金银河智能装备股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议， 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，若同一表决 权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三） 7、出席对象： 4、会议召开的日期，时间： （1）现场会 ...

声明人曹福成作为佛山市金银河智能装备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市智能 装备股份有限公司董事会提名为佛山市金银河智能装备股份有限公 司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市金银河智能装备股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-057 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）第 四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 监事会同意提名程强先生、唐鑫辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人（候选人简历详见附件）。 过之日起三年。公司第四届监事会职工代表监事李红英女士在换届完成后离任， 离任后仍在公司担任其他职务。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将 ...