各位董事： 2024 年珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《珠海光库科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，认真贯彻落实股东大 会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动 公司规范运作水平不断提升，保障了公司业务稳健发展。现就 2024 年度公司董事会的 工作情况报告如下： 第一部分 2024 年度工作回顾 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司主要经营业绩 2024 年度公司实现营业收入 99,887.33 万元，较上年同期增长 40.71%，主要是本报 告期公司积极拓展国内外市场、开发新客户，收购拜安实业 52%股权所致；净利润 7,248.87 万元，较上年同期增长 21.55%；归属于上市公司股东的净利润 6,698.30 万元， 较上年同期增长 12.32%，主要是随着销售收入增长，净利润相应增长所致。2024 年度 公司 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-024 珠海光库科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3.变更后采取的会计政策及执行时间 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解 释第 18 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》要求执行。其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会 计准则解释第 18 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的要求变更会计政 策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-022 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光库科技"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集 资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 20,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项 产品投资期限最长不超过 12 个月的银行结构性存款等产品。使用期限自董事会审 议通过之日起十二个月之内有效。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2444 号）同意，公司本次向特定对象 珠海华发科技产业集团有限公司和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）的 发行 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-019 珠海光库科技股份有限公司 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的 各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生 减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产计提的信用减值准备及资产减值准备 合计 2,604.97 万元，本次计提减值损失具体构成如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 903.97 | | 其中：应收票据-坏账准备 | | 26.64 | | 应收账款-坏账准备 | | 897.17 | | 其他应收款-坏账准备 | | -19.84 | | 资产减值准备 | | 1,701.00 | | 其中：存货-跌价准备 | ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1、合并资产负债表 编制单位：珠海光库科技股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 906,798,010.96 | 387,050,196.33 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 41,089,126.03 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 19,321,314.72 | 44,812,211.24 | | 应收账款 | 345,855,968.28 | 241,371,930.09 | | 应收款项融资 | 43,900,337.03 | 44,510,565.96 | | 预付款项 | 7,917,383.88 | 4,653,515.03 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,589,313.75 | 5,971,609.26 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公 司（曾用名：珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙 企业（有限合伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日止，公司共募集资金 70,999.998 万元，扣除发行费用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。截至 2020 年 12 月 1 日，公司上述发 行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 "大华验字[2020]000728 号"验资报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 51,621.75 万元，公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 300.72 万元；于 2020 年 12 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 51, ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关法律法规和规范要求，本着对全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、 出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履职情况等进行 监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇 报，具体情况如下： （2）检查公司财务情况 一、监事会 2024 年的工作情况 2024 年度，监事会共召开 8 次监事会会议，一共审议了 30 项议案，会议的召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，具体内容如下： | 召开日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2024 年 3 | 第三届监事会第 | 1.《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 | | 月 13 日 | 二十九次会议 | 案》 | | 2024 年 3 | 第四届监事会第 | 1.《关于选举公司第四届监事会 ...

AFR- Resourced Advanced Fiber 光 库 科 技 2024年度环境、社会 及公司治理(ESG)报告 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理(ESG) 报告 | 目 录 | | --- | | 一、关于本报告… | | 二、关于我们 … | | 1、公司概况 | | 2、产品应用领域 | | 3、产品简介 … | | 4、奖项与认可 | | 5、主要财务指标 | | 三、公司治理篇… | | 1、三会运作………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 2、投资者权益保护 | | 3、内部控制 | | 4、利益相关方权益保护 | | 5、商业道德 | | 四、生产与技术创新 | | 1、生产管理与质量保障 … | | 2、技术创新与研发 | | 3、知识产权保护 … | | 4、数智化制造 | | 5、安全生产 . | | 6、供应链管理 … | | 五、环境管理与 ...

珠海光库科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况的报告 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，现将致 同所 2024 年度履职情况及审计委员会对致同所行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1.基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的 北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措 施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行 为受到刑事处罚 0 次 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-013 珠海光库科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，珠海光库科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议， 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股 票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度 股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 ...