一、可转债发行上市基本情况 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、捷捷转债（债券代码：123115）转股期为：2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日；最新转股价格为人民币 28.75 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 120 张"捷捷转债"完成转股（票面金额共计 12,000 元人民币），合计转成 416 股"捷捷微电"股票（股票代码：300623）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 11,943,648 张，剩 余票面总金额为 1,194,364,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称 "公司"、" ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券代码：捷捷转债 | | 本次中止审核不会对公司本次重组事项产生重大不利影响。公司正在全力协 调各中介机构落实加期评估等相关工作，尽快完成评估资料更新并及时申请恢复 审核。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。 公司本次重组事项尚需经深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管 理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过 审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产并募 集配套资金事项通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 转债代码：123115 转债简称：捷捷转债 江苏捷捷微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《江 苏捷捷微电子股份有限公司与华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份 有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"受托管理协议"）、《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《江苏捷捷 微电子股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人华创证券有限责任公 司（以下简称"华创证券"）编制。华创证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银 行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，同意公司、各子公司向银行 申请集团授信总额不超过 30 亿元（授信额度不等于公司及各子公司的实际使用 金额，均以公司实际使用金额为准），授权有效期自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 8 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 二、担保的进展情况 近期，公司（作为保证人）与中国建设银行股份有限公司启东支行签订了 HTC320647600YBDB2024N00R《保证合同》，公司为控股子公司捷捷微电（南 通）科技有限公司（以下简称：捷捷南通科技）提供最高主债权限额人民币贰仟 万元整的连带责任保证。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银 行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，同意公司、各子公司向银行 申请集团授信总额不超过 30 亿元（授信额度不等于公司及各子公司的实际使用 金额， ...

2021年江苏捷捷微电子股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券2024 年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】跟踪第【173】号 01 2021年江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券2024年跟踪评级报告 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 成立日期：2020 年 07 月 07 日 注册资本：人民币 7000 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司捷捷微电（无 锡）科技有限公司（以下简称"捷捷无锡"）、捷捷微电（南通）微电子有限公 司（以下简称"捷捷南通微电子"）、江苏捷捷半导体新材料有限公司（以下简 称"捷捷新材料"）近日，均已办理完成工商变更登记手续，并取得相关部门换 发的《营业执照》，登记事项如下： 1、公司名称：捷捷微电（无锡）科技有限公司 统一社会信用代码：91320214MA21X47B7U 证照编号：320214666202406030117 法定代表人：张家铨 住所：无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H1-7 号 ...

2、债权登记日：2024 年 6 月 7 日（星期五） | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"捷捷转债"将于 2024 年 6 月 11 日按面值支付第三年利息，每 10 张捷 捷转债（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元。 3、除息日：2024 年 6 月 11 日（星期二） 4、付息日：2024 年 6 月 11 日（星期二） 5、捷捷转债的票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2%、第六年 3%。 6、捷捷转债本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 7 日，凡在 2024 年 6 月 7 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 6 月 7 日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的 ...

4-6-1 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 盈利预测审核报告 | | | 2 | 盈利预测报告 | 1-44 | 4-6-2 4-6-3 4-6-4 捷捷微电(南通)科技有限公司 盈利预测报告 捷捷微电(南通)科技有限公司 2024 年 1-6 月 盈利预测报告 重要提示:捷捷微电(南通)科技有限公司(以下简称本公司或公司)2024年1-6 月盈利预测报告是本公司在最佳估计假设的基础上并遵循谨慎性原则编制的,但盈利预 测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。 一、盈利预测的编制基础 1. 本次重大资产重组基本情况; 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称 " 苏通基金")、南通投资管理有限公司（以下简称"南通投资")、南通科技创业投资合 伙企业〈有限合伙〉(以下简称"科创基金")、南通苏通控股集团有限公司〈以下简称 " 苏通控股")、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业〈有限合伙 ）(以下简称"峰泽一 号"）、南通挚琦智能产业投 ...

关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 的审核问询函中有关财务会计问题的专项说 明(修订稿) 容诚专字|2024|215Z0127 号 RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 7-3-1 容诚会计师 | | | | | | --- | | 问题 2 ... | | 回复: | | 、发行人说明 … | | 二、申报会计师的核查情况 … | | 问题 4 | | 回复: | | 、发行人说明 . | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 5 . | | 回复: | | 一、发行人说明 | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 6 … | | 回复: | | 一、发行人说明 | | 二、申报会计师的核查情况 … | | 问题 7 | | 回复: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 09 | | 一、发行人说明 | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 8 | | 回复: ...