证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-061 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年 6 月 18 日第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 5 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第二 十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 5 日下午 15:00 网络投票日期和时间：2024 年 7 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-059 广东新劲刚科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 - 1 - 附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、刘平安：男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，吉林大学材料科学系凝聚态物理专业硕士。曾任广东省测试分析研究所助 理研究员，现任华南理工大学材料科学与工程学院副教授，广东省 X 射线衍射专 业委员会委员兼学术秘书，广东省材料学会会员。近年来在国内外著名刊物上发 表论文超过 60 余篇，其中 10 余篇被 SCI、EI 收录，出版专著《X 射线衍射分析 原理与应用》。曾先后参与多个国家自然科学基金项目、广东省省部产学研项目、 广东省重点攻关项目、广东省财政技术创新专项资金项目等十多项科研项目。 2009 年至今任公司企业科技特派员，2012 年 7 月至今任公司监事会主席。 截至本公告披露日，刘平安先生持有公司 181,670 股股份，与持 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-055 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱映彬作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股 份有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-048 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通信 相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司按照法律程序进行董事会换届选举。经有权提名人提名，公司董事会提名委 员会审核，推举王刚先生、王婧女士、邹卫峰先生、桑孝先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。 根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公 司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。 提名委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名张志杰 为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-057 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 广东·佛山 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第四节 | | 独立董事 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 党的组织及党 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-054 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人张志杰作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股 份有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-051 广东新劲刚科技股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司""新劲刚"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第四届董事会第二十四次会议，第四届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、关于续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任 公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持公 司审计工作的连续性，拟聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-047 广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2020 年限制性股票激励计划： 1.2020 年限制性股票激励计划第三个归属期激励对象人数：23 人 2.2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属股票数量：458,835 股，占 归属前公司总股本的 0.1837% 2022 年限制性股票激励计划： 1.2022 年限制性股票激励计划第一个归属期激励对象人数：43 人 2.2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票数量：1,176,240 股， 占归属前公司总股本的 0.4709% 两期限制性股票激励计划归属情况合计： 1.两期限制性股票激励计划激励对象人数合计：44 人（2020 年限制性股票 激励计划第三个归属期激励对象 23 人中有 22 人是 2022 年限制性股票激励 计划第一个归属期激励对象） 2.两期限 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-040 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属 条件成就的议案》 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议于 2024 年 5 月 16 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 5 月 27 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与 表决监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章 程》等的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审 议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的第二类限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属 ...