江苏久吾高科技股份有限公司 股东大会议事规则 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-}}}}\,\Xi{\cal J}\,\rlap/\Xi\,\rlap/\Xi\,\rlap/\Xi$$ 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第6条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （1）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的规定； （2）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； - 2 - 第1条 为保证江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高 股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》等有关法律、行政法规及《江苏久吾高科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《上市公司股 东大会规则》的有关规定，制订本规则。 第2条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金情况 本公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）254.00万张，共计募集资金25,400.00万元。经深圳证券交 易所"深证上[2020]288号"文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。 扣除承销和保荐费用700.00万元（含税）后的募集资金24,700.00万元已于2020年3月26日存 入公司募集资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.38万元（不含税），律师费用30.00万元（不含税），审计及验资费用23.5 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 第一章 总 则 董事会秘书工作细则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关资料和信息。 二○二四年三月 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接 向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第5条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (1) 有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； (2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 - 1 - 第1条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")等有关规定及《江苏久吾高科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-004 江苏久吾高科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月4日召开 的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立 董事已对相关回购事项发表了同意的独立意见。公司拟使用自有资金以集中竞价 交易的方式进行股份回购，用于实施股权激励或员工持股计划（以下简称"本次 回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币38元/股（含）。本次回购实施期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起的6个月内，具体回购股份的金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。相关具体内容请详见公司于2023年11月6 日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2023-042）等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 法律法规的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-003 江苏久吾高科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月4日召开 的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立 董事已对相关回购事项发表了同意的独立意见。公司拟使用自有资金以集中竞价 交易的方式进行股份回购，用于实施股权激励或员工持股计划（以下简称"本次 回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币38元/股（含）。本次回购实施期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起的6个月内，具体回购股份的金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。相关具体内容请详见公司于2023年11月6 日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2023-042）等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 法律法规的规定，回购股份占上市公司总股本的 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-002 江苏久吾高科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月4日召开 的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立 董事已对相关回购事项发表了同意的独立意见。公司拟使用自有资金以集中竞价 交易的方式进行股份回购，用于实施股权激励或员工持股计划（以下简称"本次 回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币38元/股（含）。本次回购实施期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起的6个月内，具体回购股份的金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。相关具体内容请详见公司于2023年11月6 日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2023-042）等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 法律法规的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-001 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 法律法规的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 实施回购股份 566,800 股，占公司目前总股本的 0.4622%，本次回购股份的最 高成交价为 31.00 元/股，最低成交价为 27.48 元/股，成交总金额为人民币 17,043,658.00 元（不含交易费用）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格、回购股份方式等均符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定以及公司既定的 回购股份方案，具体如下： （一）公司未在下列期间内回购公司股份： 江苏久吾高科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于20 ...

关于江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为江苏久吾高科技 股份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）持续督导机构，依据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规 和规范性文件的要求，于 2023 年 12 月 20 日对久吾高科董事、监事、高级管理 人员、部分中层以上管理人员及控股股东相关人员进行了培训，现将此次培训情 况报告如下： 一、培训对象 在本次培训中，久吾高科接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理 人员、部分中层以上管理人员及控股股东相关人员。 国泰君安证券股份有限公司 三、培训内容 本次培训重点结合相关案例，对中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 发布的再融资、定向可转债和股份回购等事宜的相关规定及规则进行了讲解，有 助于上述对象了解监管机构最新的政策、市场动态及规范运作要求，提高上市公 司及相关方的合规意识。 四、培训效果 公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合国泰君安的持 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年 持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：久吾高科 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓超 联系电话：021-38032130 | | | | | 保荐代表人姓名：王栋 联系电话：021-38677593 | | | | | 现场检查人员姓名：邓超、杨磊 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册 | | | | | 等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 | | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3．三会会议记录是 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月4日召开 的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立 董事已对相关回购事项发表了同意的独立意见。公司拟使用自有资金以集中竞价 交易的方式进行股份回购，用于实施股权激励或员工持股计划（以下简称"本次 回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币38元/股（含）。本次回购实施期限自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内，具体回购股份的金额以回购 实施完成时实际回购的金额为准。相关具体内容请详见公司于2023年11月6日在 巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2023-042）等相关公告。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-045 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 法律法规的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 ...