本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收 益，江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资决议有效期限自公 司股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日有效，在 授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项 投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大会审议。详 细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议 通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行 相关的其他议案、2022 年 7 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东 大会审议通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-014 江西同和药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十九次会议于2024年4月12日以电话、邮件的方式向全体监事发出会 议通知，2024年4月23日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席余 绍炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人, 实际到会监 事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 监事会对《2023年年度报告全文及摘要》发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核江西同和药业股份有限公司 《2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、 出席会议情况： 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策 发挥了积极的作用。 2023年度，公司各项会议的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投 赞成票，无反对票及弃权票。 1/ 6 本人以现场出席或通讯表决方式出席了公司2023年度召开的6次 董事会会议，具体情况如下： 本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公 司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2023 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的作用，切实 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 同和药业内部控制评价范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：母公司及全资子公司共 2 家，纳入评价范围 单位占公司合并资产总额的 100.00%，营业收入合计占合并营业收入总额的 100.00%。具体单位如下： （1）江西同和药业股份有限公司，系母公司，主要原料药等产品的研发、 生产及销售以及对外投资等业务； （2）江西同和药业进出口责任有限公司，系全资子公司，主要从事出口贸 易等业务。 2、纳入评价范围的主 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-025 江西同和药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司收 益，江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 人民币 10 亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资决议有 效期限自公司股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之 日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事 长行使该项投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大 会审议。具体情况公告如下： 一、投资目的及投资额度 自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 日有效，在授权额度内滚动使用。以往经股东大会核准已生效的相关 额度自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所 批准的额度执行。如在期限内增 ...

江西同和药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西同和药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西同和药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合江西同和药业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工作，不断 完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内部控制管理水平，建立 较完善的内部控制体系。合理保证经营 ...

江西同和药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1/ 1 江西同和药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，认为公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

上海市通力律师事务所 关于江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个 解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致: 江西同和药业股份有限公司 敬启者: 22SH3110011/CCCC/cl/cm/D6 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需全部原始书面材料或副本材料或口头陈述, 且全部文件、资料或口头陈述均是真 实、准确、完整的; (2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需全部有关事实, 且全 部事实均是真实、准确、完整的; (3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实有 效, 公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实有效, 所提供有关文件、资 料的复印件与原件相符; (4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为 能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 在出具本法律意见书时, 本所假设公司: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江西同和药业股份有限公司(以下简称"同 和药业"或"公司")委托, 指派张征轶律师、蔡丛丛律师(以 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-033 江西同和药业股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司拟进行新一届监事会的换届选举工作。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已于2024年4月21日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 2024年4月23日，公司召开了职工代表大会2024年第一次会议， 与会职工代表经认真讨论、民主投票，同意选举何清元先生为公司第 四届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。何清元先生将与公司 2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日。 何清元先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾 在江西省联合纸厂担任电工、机修车间主任等职务。2003 年入职公 司，历 ...

2023 年度财务决算报告 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务报 表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司财务 报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保 留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数 据报告如下： 一、 2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所审计，并以信 会师报字[2024]第 ZA11090 号文出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 72,213.87 | 71,990.84 | 0.31% | | 营业利润 | 11,223.23 | 10,633.24 | 5.55% | | 利润总额 | 11,250.03 | 10,614.97 | 5.98% | | 净利润 | 10,598.33 ...