江西同和药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为 频繁，汇率震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。江西同和 药业股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务活动开展过程中存 在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇 汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司出口销售和进口采 购货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率 波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业 绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银 行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司所开展的外汇衍生品交 易 ...

关于江西同和药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项报告的鉴证报告 关于江西同和药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11092 号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西同和药业股份有限公司(以下简称"同和药 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字信会师报字[2024]第 ZA11090 号的无保留意见审计报告。 同和药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完 ...

江西同和药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-030 江西同和药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西同和药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 206,454,983.02 | 220,746,478.69 | -6.47% | | 归属于上市公司股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥722,138,705.43, a slight increase of 0.31% compared to ¥719,908,426.87 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥105,983,257.15, representing a growth of 5.28% from ¥100,667,359.97 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥3,221,439,738.99, marking a significant increase of 42.61% from ¥2,258,855,478.13 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 decreased by 9.66% to ¥0.2786 from ¥0.3084 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥163,748,533.75, down 16.45% from ¥195,996,737.04 in 2022[24]. - The company reported a total of ¥7,844,053.05 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥3,271,050.26 in 2022[30]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 722.14 million, representing a year-on-year growth of 0.31%[77]. - The revenue from external sales reached CNY 575.12 million, an increase of CNY 29.14 million, or 5.34% compared to the previous year[77]. - CMO/CDMO business generated sales revenue of CNY 145.54 million, marking a significant increase of 31.28% year-on-year[77]. - The net profit for the year was CNY 105.98 million, reflecting a growth of 5.28% from the previous year[77]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the pharmaceutical manufacturing industry, which is expected to grow significantly due to increasing healthcare demands in China[33]. - The market for specialty APIs and intermediates is projected to expand, with an estimated market growth of nearly ¥200 billion due to expiring patents of original drugs[34]. - The company is gradually transitioning to contract manufacturing for original drug developers, enhancing its market position[33]. - The company anticipates continued growth in the production and export scale of specialty APIs in the future[34]. - The CMO/CDMO market in China is projected to maintain a compound annual growth rate (CAGR) of over 18% from 2020 to 2025, with a market size exceeding 120 billion yuan by 2025[35]. - The company is actively expanding its market presence, particularly in international markets, to enhance revenue streams[7]. - The company is actively expanding its presence in international markets, particularly in Europe, North America, Japan, and South Korea, leveraging its experience with large international clients[38]. - The company is exploring opportunities in international markets to diversify its revenue streams and reduce dependency on domestic sales[153]. Research and Development - The company has an average R&D investment of 8.02% of sales over the past three years, indicating a strong commitment to innovation and technology development[38]. - The company actively invests in R&D across various therapeutic areas, including anticoagulants, antihyperglycemics, antihypertensives, and analgesics, expanding its product line[47]. - Research and development investment amounted to CNY 63.15 million, accounting for 8.75% of the total revenue, maintaining a high level of investment[77]. - The number of R&D personnel increased by 16.67% to 259, with the proportion of R&D staff in the total workforce rising to 19.02%[88]. - The company has obtained 4 new domestic invention patents during the reporting period, enhancing its intellectual property portfolio[61]. - The company has applied for multiple invention patents, with 8 patents already authorized, showcasing its commitment to innovation[152]. Operational Efficiency and Capacity - The company has over 600 reaction vessels with capacities ranging from 50 to 20,000 liters, totaling more than 3 million liters, showcasing its significant production capacity[36]. - The company has achieved wastewater treatment capacity of 1,500 tons/day and air treatment capacity of 30,000 cubic meters/hour at its first plant, demonstrating industry-leading environmental standards[37]. - The production process involves multiple stages, with dedicated workshops for high-demand products and multi-purpose workshops for others, optimizing production efficiency[52]. - The company completed the construction of the first phase of its new plant, which is expected to enhance production capacity further[73]. - The company has 12 synthesis workshops in the first plant and 4 in the second plant, with over 600 reaction vessels, indicating strong production capacity[67]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective coordination and checks and balances[137]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations[140]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations management, ensuring accurate and timely communication with investors[142]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and compliance with legal standards[143]. - The company has a complete set of governance rules and regulations, including articles of association and meeting rules, to enhance governance levels[137]. - The company has established a complete and independent financial institution, with a dedicated accounting team and an independent accounting system[146]. Risk Management - The company faces risks related to national policies and industry competition due to ongoing healthcare reforms and new pharmaceutical regulations[4]. - The company has not experienced major safety incidents but acknowledges potential risks associated with hazardous materials used in production[5]. - The company is subject to risks related to the renewal of essential operating licenses, which could impact its ability to produce and sell products[4]. - The company has implemented environmental management practices to comply with national standards, but increasing costs for waste treatment are anticipated due to stricter regulations[6]. Employee and Stakeholder Engagement - The company has a total of 1,362 employees at the end of the reporting period, with 694 in production, 27 in sales, and 510 in technical roles[170]. - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and maintaining core competitiveness, including regular training and specialized technical training[173]. - The company emphasizes a performance-based culture, linking salary and bonuses to individual and company performance metrics[172]. - The company has established specific channels for investor communication, including dedicated phone lines and email addresses, to facilitate investor inquiries[142]. Future Outlook - The company plans to submit multiple product registration applications in various countries, including the US, Europe, and South Korea, in 2024[122]. - Future guidance indicates a focus on improving operational efficiency and increasing profit margins in the upcoming fiscal year[150]. - The company aims to improve operational efficiency, with a target to reduce costs by 5% in the upcoming fiscal year[131]. - The company plans to launch three new products in the next quarter, focusing on chronic disease management[131]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[131].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"同和药业"） 于2024年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时 立即归还至公司募集资金专户。具体情况公告如下： 一、 概述 （一）为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金 不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批 准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还 至公司募集资金专户。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-027 江西同和药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资金额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公 司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2023 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布 的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》有关要求，现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、 出席会议情况： 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，以谨慎的态度行使表 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-013 江西同和药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十一次会议（以下简称"会议"）于2024年4月12日以电话及电子 邮件方式发出会议通知，2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议 由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》； 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》； 公司《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-034 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》，同意于2024年5月17日（星期五）召 开公司2023年年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会 上进行述职。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网 ...

江西同和药业股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西同和药业股份有限公司第三届董事会现就提名李国 平为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任江西同和药业股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教 育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收 益，江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资决议有效期限自公 司股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日有效，在 授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项 投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大会审议。详 细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议 通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行 相关的其他议案、2022 年 7 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东 大会审议通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 ...