厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-071 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门 延江新材料股份有限公司《2023 年第三季度报告》。 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了 会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认 ...

（以下无正文） 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2023 年第三季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 出席会议董事（签字）： | 谢继华 | 谢继权 | 谢影秋 | | --- | --- | --- | | 谢淑冬 | 方和平 | 黄 腾 | | 廖山海 | 王颖彬 | 常智华 | 签字日期：2023 年 10 月 26 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的董事书面 确认意见签字页） 签字日期：2023 年 10 月 26 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的监事书面 确认意见签字页） 出席会议监事（签字）： 蔡吉祥 王荣生 陈路江 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的高级管理 人员书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 谢影秋 方和平 黄 腾 脱等怀 寇敬 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-066 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关要求，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了促进厦门延江新材 | 第一条 为了促进厦门延江新材 | | 料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | 料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 公司"）的规范运作，维护公司整体利 | 公司"）的规范运作，维护公司整体利 | | 益，保障全体股东的合法权益不受损 | 益，保障全体股东的合法权益不受损 | | 害，根据《中华人民共和国公司法》（以 | ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、公司 章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监及公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由提名委员会委员选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-060 厦门延江新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对子公司担保情况概述 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）于近期与中 国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称"民生银行上海自贸区 分行"）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司 YANJAN USA LLC（以下 简称"美国延江"）在民生银行上海自贸区分行的人民币 2000 万元综合授信提供 连带责任担保。延江股份为该债权【包括本金及其全部利息、罚息、复利以及债 务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和实现债权和担保权利而发生的 费用等】提供连带责任保证担保。 本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 2023 年 4 月 11 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，基于子公司美国延江、延江控股、延江国际业 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-059 厦门延江新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15 点 00 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2023 年 9 月 15 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 4、现场会议召开地点：厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号5楼会议室； 5、本次会议主持人：谢继华。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议 ...

北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 植德京（会）字[2023]0127 号 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0127 号 致：厦门延江新材料股份有限公司 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会(下称"本次会议"、"本次股东大会")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押延期购回的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-058 厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押延期购回的公告 | 股东 | 持股 | 持股 | 本次 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 比例 | 质押 | 押后质 | 持股份 | 司总 | 况 | | 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次 质押 数量 （万 股) 占其所 持股份 比例% 占公司 总股本 比例% 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权 人 质押 用途 谢继 华 是 2040 28.32 6.13 是（高 管锁 定股） 否 2021 年 9 月 16 日 2024 年 8 月 13 日 广发 证券 股份 有限 公司 融资 960 13.33 2.88 否 否 2021 年 9 月 16 日 2024 年 8 月 13 日 合 ...

Revenue and Profitability - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the first half of 2023, reaching a total revenue of 500 million RMB[29]. - The company's revenue for the reporting period was ¥599,052,926.71, a decrease of 2.64% compared to ¥615,314,637.57 in the same period last year[35]. - Net profit attributable to shareholders increased by 41.11% to ¥22,817,485.74 from ¥16,169,698.22 year-on-year[35]. - The company's net profit for the reporting period reached ¥22,817,485.74, representing a year-on-year increase of 41.11%[46]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥29.63 million, an increase of 22.5% compared to ¥24.13 million in the same period last year[184]. - The company reported a significant increase in investment income, which reached ¥5.63 million, compared to ¥7.02 million in the same period last year[186]. - The company achieved a net profit of 180 million CNY in the same period, reflecting a growth of 58% compared to the previous year[89]. - The company reported a net profit of 2.90 million in the first half of 2023, representing a 2.35% increase compared to the same period last year[91]. - The company reported a comprehensive income of 1.03 billion, reflecting a significant growth in overall profitability[199]. Market and Customer Dynamics - The top five customers accounted for over 50% of the total revenue, indicating a high customer concentration risk[8]. - The adult diaper and wipes market shows clear growth potential, while the baby diaper segment faces challenges due to declining birth rates[12]. - The company is actively investing in R&D to innovate and meet the evolving demands of its major clients[10]. - The company plans to expand its market presence internationally, with a focus on establishing more overseas production bases[16]. - The company plans to expand its market presence by entering two new regions by the end of 2023, aiming for a market share increase of 10%[89]. - The company is focusing on sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next three years[89]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[199]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 193.92% to ¥113,631,353.62, compared to ¥38,660,227.54 in the previous year[35]. - The company's cash flow from operating activities increased by 193.92% to ¥113,631,353.62, reflecting better cash management[56]. - The company reported a cash flow from operations of 500 million CNY, ensuring strong liquidity for future investments[89]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of -CNY 63,022,163.91 for the first half of 2023, compared to -CNY 243,961,204.87 in the same period of 2022, showing an improvement of 74.1%[192]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -CNY 38,939,913.58 in the first half of 2023, compared to -CNY 62,940,097.31 in the same period of 2022, indicating an improvement of 38.2%[191]. Cost Management and Margins - The gross margin is under pressure due to fluctuations in raw material prices, which constitute a significant portion of the cost structure[15]. - The cost of sales decreased by 4.92% to ¥495,411,794.68, indicating improved cost management[56]. - The gross profit margin for the period was reported at 44.9%, highlighting effective cost management strategies[198]. Research and Development - The company specializes in the R&D, production, and sales of surface materials for disposable hygiene products, with a focus on innovative materials[43]. - The company holds a total of 30 invention patents, 58 utility model patents, and 46 design patents as of June 30, 2023, showcasing its strong R&D capabilities[48]. - Research and development expenditures have increased by 12% year-on-year, focusing on innovative materials and technologies[90]. - New product development initiatives are underway, with an investment of 250 million CNY allocated for R&D in advanced materials[89]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to become a global leader in innovative surface materials for hygiene products, supported by its international expansion strategy[54]. - The company plans to deepen its focus on the hygiene products sector and innovate to meet domestic market demands, aiming to enhance customer relationships and market share[107]. - The company has set a performance guidance for the next quarter, projecting a revenue growth of 20%[89]. - The company has outlined plans for market expansion, targeting a 10% increase in market share by the end of 2024[90]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[196]. Compliance and Governance - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations to protect shareholder and creditor rights, ensuring timely and accurate information disclosure[120]. - The company has committed to reducing related party transactions and ensuring compliance with relevant regulations[133]. - The company has maintained a commitment to transparency and compliance with regulatory requirements throughout the reporting period[133]. Risks and Challenges - The macroeconomic environment remains uncertain, with potential impacts on consumer demand due to slower economic growth[11]. - The company faces risks related to currency fluctuations, particularly with a growing proportion of revenue generated in USD[14]. - The competitive landscape in the disposable hygiene products industry is intensifying, necessitating strategic adaptations[7]. - The company faces foreign exchange risk as a significant portion of its revenue is denominated in USD, which can impact operating performance due to exchange rate fluctuations[104]. - Raw material prices, particularly for ES fibers and plastics, significantly affect the company's cost structure, with potential impacts on gross margins if costs cannot be passed on to customers[106].

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》。 厦门延江新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-055 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 鉴于公司第三届董事会审计委员会委员谢影秋女士工作调整，根据《公司章 程》等相关规定，不再担任公司审计委员会委员，公司拟增补公司董事谢继华为 公司第三届董事会审计委员会委员，另外两名审计委员会委员保持不变。调整后 公司第三届董事会审计委员会委员为常智华、廖山海、谢继华。其中，常智华为 主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 ...