国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放 与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安证券"、"本保荐机构"）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延 江股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对延江股份 2023 年上半年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门 延江新材料股份有限公司于 2017 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 2,500 万 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总额为 48,525.00 万 ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 19 | | 第一节 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 25 | | 第七章 监事会 | | 26 | | 第一节 监事 | | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 28 | | 第一节 财务会计制度 | | 28 | | 第二节 内部审计 | | 32 | | 第九章 通知和公告 | | 33 | | 第一节 通知 | | 33 | ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-053 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、注册资本变更情况 公司已经实施完成 2022 年度资本公积转增股本方案，公司注册资本将由人民币 27,730.3421 万元变更为 33,276.4105 万元，股份总数将由 27,730.3421 万股变更为 33,276.4105 万股。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，同时公司根据《上市公司独立董事管 理办法》等要求，拟对《公司章程》如下条款进行修订： 2 / 3 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 司担任高级管理人员的董事，其中独立 | | | | | | | | | | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年半年度报告的董事书面确 认意见签字页） 出席会议董事（签字）： | 谢继华 | 谢继权 | 谢影秋 | | --- | --- | --- | | 谢淑冬 | 方和平 | 黄 腾 | | 廖山海 | 王颖彬 | 常智华 | 签字日期：2023 年 8 月 28 日 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期：2023 年 8 月 28 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年半年度报告的监事书面确 认意见签字页） 出席会议监事（签字）： （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年半年度报告的高级管理人 员书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 谢影秋 方和平 黄 腾 脱等怀 寇敬 签字日期：2 ...

根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门 延江新材料股份有限公司于 2017 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 2,500 万 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总额为 48,525.00 万元。扣除承 销保荐费用人民币 3,716.39 万元后，共收到募集资金人民币 44,808.61 万元，扣 除由公司支付的其他发行费用共计人民币 1,405.48 万元后，实际募集资金净额为 人民币 43,403.13 万元。上述资金于 2017 年 5 月 23 日到位，业经普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具"普华永道中天验字（2017）第 519 号"验资报告。 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定，公司制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金 管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与保 ...

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-050 厦门延江新材料股份有限公司关于 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建 设完成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，根据 相关法律、法规及规范性文件的要求，公司决定将首次公开发行股票募投项目结 项并将节余募集资金永久补充公司的流动资金，同时注销相应募集资金专户。该 事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司 于 2017 年 5 月 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基 于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就厦门延江新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的独立意见 我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规 范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东 利益、违反相关规定的情形。 我们认为，公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金是根据募投项目建设进度及公司业务发展的实际情况 做出的审慎决策，有利于 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-052 厦门延江新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，厦门延江新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或者"本公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 1、2017年首次公开发行股票募集资金（"首次公开发行募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619号 文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2017 年5 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 | 无 | 不适用 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | | | 术等方面的重大变化情况） | | | 国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-048 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式 进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事 和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对上述议案发表了 同意的独立意见。 具体内容详见 2023 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会 ...