| 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-031 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日 在公司会议室召开。本次董事会会议由董事长王安京先生召集并主持。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系 统股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理王安京先生在会议上作了《2023 年度总经理工作报告》，董事会 认为：总经理工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年管 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年四月 | 第二章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 2 | | 第三章 | 股票买卖禁止行为 4 | | 第四章 | 账户及股份管理 7 | | 第五章 | 增持行为规范 8 | | 第六章 | 责任与处罚 11 | | 第七章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为加强北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等有关 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配 政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可 操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关文件规定， 结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2024 年-2026 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司立足当前、着眼长远，综合考虑公司战略规划、经营状况、盈利能力、 股东回报、资金成本、融资环境等多项因素，力求建立起对投资者持续、稳定、 积极的回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排，保证股利分配政策的连续 性和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 在符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第 3 号上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定的前提下，充分 考虑股 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》 的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股 东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）1 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京 科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监及公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作由委员选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011236 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于营业收入扣除事项的 北京科蓝软件系统股份有限公司 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011011236号 北京科蓝软件系统股份有限公司： 我们接受委托，对北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称科 蓝软件公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宁宇、张文波、史学清的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事宁宇、张文波、史学清的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京科蓝软件系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项报告 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责， 主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张文波，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学工商管理硕士。 注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，并具有律师资格，中国注册会计师 协会资深会员，中国注册税务师行业高端人才，北京注册会计师协会首届专家型 管理人才。 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提请公司 2023 年年度股东 大会审议。独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将公司 2023 年度利润分配预案的具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司普通股股东的净利润为-122,989,246.83 元，其中母公司实现净利润为 -49,849,696.25 元。按照《公司法》及《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公 积 0 元后，当年实现未分配利润为-49,849,696.25 元，现金分红金额为 4,619,815.90 元，加上上年结转的未分配利润 328,581,749.23 元，截至 2023 年末母公司可供 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会议事规则 北京 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事长 | 3 | | 第四章 | 董事会组织机构 | 4 | | 第五章 | 董事会议案 | 9 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | 10 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | 11 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 | 12 | | 第九章 | 董事会会议记录 | 15 | | 第十章 | 董事会决议的执行 | 16 | | 第十一章 | 董事会议事规则的修改 | 17 | | 第十二章 | 附则 | 17 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 ...