证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-125 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十七次会议的会议通知于 2023 年 12 月 13 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事 JIE PAN 先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及 独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事一 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规 定，基于独立判断立场，我们事先审查了公司提交的第三届董事会第四十七次会 议的相关资料，现发表事前认可意见如下： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经审阅，我们认为：公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟与关联方发 生日常关联交易内容有所增加，同时 2023 年度公司与关联方发生日常关联交易 额度累计总金额拟增加人民币 835 万元，符合公司业务发展和生产经营所需，属 于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定 价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性。因此，我们同意将《关于增加 2023 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"江丰 电子"）于2023年4月6日、2023年4月28日分别召开第三届董事会第三十八次会 议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》， 公司（包括合并范围内的子公司，下同） 拟定的2023年度与关联方（包括合并 范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币98,569 万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的电费等费用）。具体内容 详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交 易预计的公告》（公告编号：2023-035）。 2023年8月28日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方发生日常关联交易额 度累计总金额增加人民币12,937.98万元。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-124 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十六会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并已于 2023 年 12 月 2 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-121），现将本次股东大会的有关事项再次提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第 四十六次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第 ...

关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东上海智 鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"智鼎博能"）的通知，获悉其所 持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司目 前总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途 智鼎 博能 否 1,374,000 16.47 0.52 否 否 2023-12-7 2024-12-6 西南 证券 股份 有限 公司 实体 营业 1、本次股份质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，智鼎博能及其一致行动人张辉阳先生和上海智兴博辉合 伙企业（有限合伙）（以下简称"智兴博辉"）所持质押股份情况如下： 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-123 宁波江丰电子材料股份有限公司 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 85 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-091） 及《回购股份报告书》（公告编号：2023-092）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 第二期股权激励计划回购限制性股票之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）的委托，担任公司第二期股权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定， 按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次激励计划回购限制性股票（以下简称"本次回购"）事项开展核 查工作，出具本法律意见书。 第一节 引言 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和中国现行法 律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 关联交易决策制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）对应当披露的关联交易，应当经独立董事专门会议过半数同意后提交 董事会审议。 第三条 公司与关联方之间的关 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-114 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届监事会第四十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 十二次会议的会议通知于 2023 年 11 月 29 日通过邮件等方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和 证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议 案》 经审议，鉴于公司第二期股权激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，已 不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权 激励计划》的有关规定，监事会同意将上述激励 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 第四条 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范围的子公司。 宁波江丰电子材料股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了防止控股股东、实际控制人及关联方占用宁波江丰电子材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的资金，杜绝控股股东、实际控制人及关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《宁波江丰电子材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律法规有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支 付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方资金，为 控股 ...