深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 11 | | | 第四章 | 董事会会议表决 | 17 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 20 | | 第六章 | 附则 | 21 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订， 2021年 11月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，经第三届董事 会第七次定期会议审议通过报 2023 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司 （以下简称公司）治理结构，规范公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章和 ...

| | | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 | 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第四节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 28 | | | 第五章 | 党委 33 | | | 第六章 | 董事会 35 | | | 第一节 | 董事 35 | | | 第二节 | 独立董事 40 | | | 第三节 | 董事会 45 | | | 第四节 | 董事会秘书 52 | | | 第七章 | 经理和其他高级管理人员 53 | | | 第八章 | 监事会 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次 定期会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席肖显锋先生召集并主持，于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在深圳市福田区梅 坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其 中现场实到 4 名，监事王潇玮先生通过远程方式出席会议。公司董事会秘书朱宏 磊先生现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等的相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-014 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届监事会第七次定期会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 监事会认为：公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等相关要求， ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 财务决算报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，在复杂严峻的外部环境下，公司坚持稳中求进的基调，采用"品牌 赋能+科技创新"的方式，进一步推动收益结构向内生业务与科研收益复合增长 的发展。公司全年实现营业收入 41,614.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,362.64 万元。公司 2023 年度财务报表经毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具毕马威华振审字第 2403542 号标准无保留意见的审计报告。 2023 年度纳入合并范围的子公司共 16 户；无新增公司；减少公司 2 户，为 公司于报告期内处置公司所持深圳玖伊绿色运营管理有限公司股权及注销深圳 市迪赛恩科技有限公司。 现将财务决算情况报告如下： 主要财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 41,614.41 | 47,4 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-019 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2023 年度股东大会 将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 公司 2023 年度股东大会。 股东大会的召集人 经第三届董事会第七次定期会议审议，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 19 日（星 期五）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； （2） ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第七章 | 附则 | 28 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 股东大会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订， 2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，经第三届董事 会第七次定期会议审议通过报 2023 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权 限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400266 号 深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称"建科院集团") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，建科院集团编制了本专项说明所 附的建 ...

关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400619 号 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 根据我们所执行的程序，我们没有注意到任何事项使我们相信扣除情况表所载信息与我们 审计建科院集团 2023 年度财务报表时建科院集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容在所有重大方面存在不一致的情况。 本专项报告仅供建科院集团为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不 得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称"建科院集团") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报 告。 在对上述财务报表实施审计的基 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：张燕平 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及任职情况 本人张燕平 1955 年生，中共党员，研究生学历，同济大学工业与民用建筑 学士，美国俄亥俄莱特州立大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），持有深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 参加工作，历任上海市建筑科学研究院技术员、结构技术研究所副总工程师、岩 土工程技术研究所所长、副院长兼人事处处长，上海市建筑科学研究院（集团） 有限公司院长，同时历任上海市第八届党代会代表、上海市第十三届人大代表、 上海市第十二届政协委员、同济大学城市风险管理研究院专家委员会副主任、上 海市建筑学会副理事长等社会职务。2020 年 11 月起任公司独立董事。 独立性情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是 否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告（见附件）。经自查， 本人符合相关规定对独立董事的独 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《深圳 市建筑科学研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，坚决贯 彻落实各项监管要求，认真履行法定监督职责，持续深化"大监督"体系建设， 把加强党的领导与推进公司治理深度融合，重点对公司生产经营活动、重大决策 事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履责的合规性等方面实施有 效监督，切实维护了公司和股东的合法权益，进一步促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 经营管理和改革发展情况总体评价 经营管理情况 报告期内，受建筑行业下行、市场竞争进一步加剧等因素影响，公司经营发 展承压明显。虽然通过全面深化预算管理、持续加强经营管控、着力实现业务转 型等措施开源节流，但成本支出惯性较大，传统业务创收不及预期，新业务转化 尚未见成效，各项指标预算完成率离设定的目标相距较大。报告期内，营业收入、 扣非后净利润等财务指标同比下降。 改革发展情况 报告期内，公司 2023 年主编、参编 ...