一、本人已经通过深圳华大基因股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 深圳华大基因股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杜兰 作为深圳华大基因股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 深圳华大基因股份有限公司董事会 提名为深圳华大基因股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-042 深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的 规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经持有公司有表决权股份 3%以 上的股东提名推荐，董事会提名委员会进行了董事任职资格审核，董事会同意推 举汪建先生、赵立见先生、李宁先生、朱师达先生、张国成先生、王玉珏先生为 1 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次 会议于2024年5月28日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2024年5月31日在公司会 ...

本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：侯志波 2024 年 5 月 31 日 深圳华大基因股份有限公司第四届独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六 次会议决议，本人侯志波被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至选举独立董事的股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的 相关要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-044 深圳华大基因股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称华大基因或公司）第三届董事会任期即 将届满，根据相关法律法规及《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司董事会需按照相关法律程序进行换届选举。现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届 选举第四届董事会独立董事的议案》。经持有公司有表决权股份 3%以上的股东提 名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意推举汪建先生、赵立见先生、李 宁先生、朱师达先生、张国成先生、王玉珏先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意推举杜兰 女士、于李胜先生、侯志波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述非独立 董事候选人及 ...

深圳华大基因股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 深圳华大基因股份有限公司董事会 现就提名 于李胜 为深圳华大 基因股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳华大基因股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易 ...

深圳华大基因股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳华大基因股份有限公司董事会 现就提名 侯志波 为深圳 华大基因股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳华大基因股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳华大基因股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-047 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定于2024年6月18日 （星期二）召开公司2024年第二次临时股东大会。现就本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月18日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-041 深圳华大基因股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 信息披露义务人公司董事、总经理赵立见先生，副总经理、董事会秘书徐茜女 士和财务总监王玉珏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）部分董事、高级管理 人员计划自本次增持计划公告之日起6个月内（即2024年5月30日至2024年11月29日）， 通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括集中竞价交易和 大宗交易方式）增持公司股票，增持金额合计不低于1,000万元人民币。增持资金来 源于增持主体自有或自筹资金。本次增持不设定价格区间，增持主体将根据公司股 票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 公司于近日收到公司部分董事、高级管理人员出具的《关于增持华大基因股份 计划的告知函和相关承诺》，基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的 认可，同时为了提升投资者信心 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-040 深圳华大基因股份有限公司 关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第二期员工持股计划（以下简 称本持股计划）首次授予部分第一个锁定期将于 2024 年 6 月 1 日届满，根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及本持股计划的相关 规定，现将本持股计划首次授予部分第一个锁定期届满的相关情况公告如下： 一、本持股计划的实施进展和首次授予部分第一个锁定期届满的情况说明 （一）本持股计划的审议情况 公司分别于 2022 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监 事会第十四次会议，于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审 议通过了《关于<深圳华大基因股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-039 深圳华大基因股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 公司高度重视相关诉讼/仲裁案件，已聘请专业律师团队积极应诉，依法主张 自身合法权益，积极采取相关措施维护公司和股东利益。部分诉讼/仲裁案件系外 部客观环境发生变化，公司子公司业务方向出现调整，导致某些商业条款的变更 未能达成一致意见所引起，公司已在积极协商处理。公司及相关子公司将密切关 注案件后续进展，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求 及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累计 发生的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标准。现将有关情 况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日， 除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表 ...