东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询公司募集资金专户资金变动情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 列席董事会1次，保荐代表人未列席时，公司会 | | | 将三会会议议题和内容通知保荐代表人，保荐代 | | （2）列席公司董事会次数 | 表人审阅了有关文件，对需要发表保荐意见的议 | | （3）列席公司监事会 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 持续督导现场培训报告 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构，为了进一步提高英搏尔股票规范运作水平和信息披露质量， 加强上市公司对各业务的学习和理解，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对公司董事、监事、高级管理人员等进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训人员：张晓平（保荐代表人） 培训形式：现场培训 二、培训主要内容 （以下无正文） 本次培训针对中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于提 高资本市场质量的最新政策及中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的最新 规定进行了讲解。 2 三、培训的完成情况及效果 英搏尔全体参与培训人员对本次持续督导培训给予了积极配合，均进行了认 真深入学习。本次培训促使参与培训人员加强对上述各项政策的理解，有助于进 1 培训 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 英搏尔 决 方 案 专 业 供 应 商 电 动 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 l 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姜桂宾、主管会计工作负责人梁小天及会计机构负责人(会计 主管人员)梁庆平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度权益分派实 施时股权登记日的 ...

珠海英搏尔电⽓股份有限公司 报告说明 本报告是珠海英搏尔电⽓股份有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向社会公开发 布的第三份社会责任报告，旨在针对公司的⽬标、前景、规划、⼈⽂、社会公益、股东权 益等⽅⾯的理念及保障措施进⾏阐述，为各利益相关⽅从履⾏社会责任的⻆度深⼊ 了解本公司提供参考。 本报告经英搏尔董事会审议通过，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重⼤遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本报告所述内容没有经过独⽴机构审查，特此提请注意。 编制标准 本报告的编制依据以深圳证券交易所2006年公布的《上市公司社会责任指引》为主， 另外，本报告还参考了国际标准化组织1S0《1SO 26000：社会责任指南》和中国社科 院发布的《中国企业社会责任报告编制指南》的CSR编制要求。 时间范围 2023年1⽉1⽇⾄2023年12⽉31⽇ 主体范围 本报告的主体为珠海英搏尔公司电⽓股份有限公司及其⼦公司，与年报披露范围⼀致。 数据说明 本报告所披露的数据和信息均来⾃珠海英搏尔电⽓股份有限公司官⽅公布的⽂件及相 关信息说明。 联系⽅式 珠海英搏尔电⽓股份有限 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 二○二四年三月 第一章 总则 第六条 被提名人应向公司董事会或者监事会提交个人的详细资料，包括但 不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人 的关系，是否存在不适宜担任董事或者监事的情形等。 第七条 董事、监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，及时向 公司提供其是否符合任职条件的书面说明和相关材料。 候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、 准确、完整，并保证当选后切实履行职责。 第一条 为进一步完善珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会在选举董事或者监事时 采用的一种投票方式，即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 齐娥 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，报告期 内定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽 责。作为会计背景的独立董事，本人积极关注公司内部控制、财务状况的变 化、利润构成及其影响因素等事项，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议 案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人齐娥，女，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，高级会计师， 1976 年 3 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京理工大学。2005 年 8 月到 2007 年 3 月任北京曲信会计师事务所项目经理；2007 年 4 月到 2010 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二四年三月 第一章 总 则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 公司证券部是公 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179 号文批复，本公司本次向特定对 象发行股票不超过 21,845,278 股人民币普通股（A 股）。本公司本次向特定对象发 行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为 19,928,879.00 股人民币普通股（A 股），确定发行价格为 48.99 元/股，截止 2022 年 7 月 13 日，本公司共募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元 ...

信息披露管理制度 二○二四年三月 第一章 总则 2 第1条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定，制定本制度。 第2条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承 担信息披露义务的主体。 第3条 公司应当及时（本制度的"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两 个交易日内，下同）依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第4条 公司的内幕信息知情人负有保密义务。在内幕信息依法披露前，内幕信息 的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监 事会第二十四次会议审议通过了，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的 议案》，后该议案于 2024 年 1 月 10 日经股东大会审议通过。董事会审计委员会 审议同意该事项。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，立信所对公司 2023 年度财务报表进行了审 计，出具了审计报告，同时对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况、非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况、财务报告内部控制的有效性等进行核查并 出具了专项报告或鉴证报告。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 — —创业板上市公司规范运作 》和《珠海英搏尔电气股份有 ...