独立财务顾问 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产 （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 3-1-1 朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司受朗新科技集团股份有限公司委托，担任本次发行股 份购买资产的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、 法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易 各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 ...

4-2 本次资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者估 值报告 | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告 | 1 | | 4-2-2 | 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估说明 | 50 | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 朗新科技集团股份有限公司 拟收购邦道科技有限公司股权 所涉及邦道科技有限公司股东全部权益价值 课件 -NZ/ 卓信大华评报字(2024)第 2005 号 (共一册 第一册) 北京卓信フ 限公司 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400043 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-HT1159 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第2005号 | | | 朗新科技集团股份有限公司拟收购邦道科技有限公 司股权所涉及邦道科技有限公司股东全部权益价值 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 3,242,787,100 ...

Long Shine 8 2023 l Environmental, Social and Governance (ESG) Report 7 同 Table of Contents | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About LongShine Group | 05 | | Future Prospect | 69 | | --- | --- | | Appendix | 71 | | Key Performance Indicator | 71 | | Feedback Form | 73 | Build a Green Home Driven by Scientific and Technological Innovation | Facilitate Digital Transformation of the Energy Sector | 15 | | --- | --- | | Offer Convenient Energy Services | 17 | | Explore ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-045 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现场结 合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）与《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-044 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 已于 2024 年 4 月 25 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出。会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《朗新科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。 朗新科技集团股份有限公司 董事会 2024 ...

Revenue and Profit - Revenue for the first quarter was RMB 667.5 million, a 2.27% increase year-over-year[12] - Net profit attributable to shareholders was RMB -19.23 million, a 195.80% decrease year-over-year[12] - Revenue increased by 2.27% to 667,505,407.63 RMB, driven by growth in energy digitalization and energy internet businesses[22] - Net profit attributable to parent company owners was -19,227,215.14 compared to 20,069,422.58 in the previous period[33] - Net profit for the period was -46,877,267.62, compared to -7,058,188.19 in the previous period[38] - Total operating revenue for the period was 667,505,407.63, compared to 652,692,873.73 in the previous period[38] Energy Business - Energy digitalization business revenue grew by approximately 10%[13] - Energy internet business revenue grew by over 50%, with "Xindiantu" platform registering over 13 million users and aggregating over 1.2 billion kWh of charging[13] - The "Xinyao" photovoltaic cloud platform added over 60,000 distributed photovoltaic stations with a capacity of approximately 2GW[13] Internet TV Business - Internet TV business revenue declined by over 30% due to stricter industry regulations and reduced demand[13] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.83% to RMB 9.8 billion compared to the end of the previous year[12] - Short-term borrowings increased by 1,418.63% to RMB 104.9 million due to increased borrowing[17] - Inventory increased by 113.43% to RMB 432.4 million due to higher contract fulfillment costs[17] - Long-term borrowings increased by 45.15% to RMB 394.0 million for the construction of the Langxin Technology Industrial Park[17] - Total assets increased to 9,978,148,404.43 from 9,795,748,829.71[30] - Total liabilities decreased to 2,341,386,777.12 from 2,230,686,992.70[30] - Total current assets decreased to 6,044,262,830.93 from 5,880,498,955.30[34] - Long-term equity investments increased to 243,120,913.10 from 241,966,457.03[34] - Fixed assets increased to 537,343,676.35 from 514,117,876.66[34] - Intangible assets decreased to 112,993,462.75 from 116,199,501.87[34] - Goodwill remained stable at 1,320,794,163.73[34] - Total liabilities and owner's equity amounted to 9,795,748,829.71, compared to 9,978,148,404.43 in the previous period[38] - Total owner's equity was 7,565,061,837.01, compared to 7,636,761,627.31 in the previous period[38] Cash Flow - Cash received from other operating activities rose by 68.54% to 77,159,312.40 RMB, primarily due to increased government subsidies[22] - Cash paid for goods and services increased by 53.41% to 644,613,009.66 RMB, mainly due to a significant rise in charging volume for the new electric vehicle charging business[22] - Cash flow from financing activities increased by 141.95% to 224,970,000 RMB, driven by increased borrowing for the Langxin Technology Industrial Park[22] - Net cash flow from operating activities was -207,097,199.72, compared to -139,029,256.98 in the previous period[43] - Net cash flow from investing activities was -69,831,463.01, compared to -103,252,651.86 in the previous period[43] - Net cash flow from financing activities was 216,400,152.61, compared to 75,030,120.63 in the previous period[43] Expenses - Sales expenses surged by 53.96% to 184,016,149.08 RMB due to market expansion efforts in energy digitalization and new electric vehicle charging business[22] - Total operating costs increased to 736,344,878.52 from 668,290,844.31 in the previous period[38] - R&D expenses increased to 119,043,694.02 from 114,056,169.46 in the previous period[38] Shareholders and Equity - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,235[23] - Wuxi Puhua Equity Investment Partnership holds 11.64% of the shares, totaling 126,402,660 shares[23] - Shanghai Yunxin Venture Capital Co., Ltd. holds 10.69% of the shares, totaling 116,099,800 shares[26] - Yue Qi Capital Limited holds 6.90% of the shares, totaling 74,896,628 shares[26] - Hong Kong Securities Clearing Company Limited holds 4.73% of the shares, totaling 51,373,336 shares[26] Other Financial Metrics - Other comprehensive income after tax was -33,291,300 compared to 48,978,300 in the previous period[33] - Basic earnings per share were -0.018 compared to 0.019 in the previous period[33] - Sales revenue from goods and services received was 1,133,748,247.67, compared to 996,409,262.90 in the previous period[40]

2023 年年度股东大会的法律意见书 致：朗新科技集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）受朗新科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规、规章及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列席本次股东大会会议，对本次 会议进行见证，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实 进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-043 朗新科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间：现场会议时间为 2024 年 4 月 23 日下午 15:00-16:00 召 开；网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的开始时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司 会议室 5、会议主持人：公司董事长徐长军主持会议。 ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 朗新科技集团股份有限公司 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 朗新科技2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2024 年 4 月 22 日 15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待 人员姓名 主持人：朗新集团 董事、总经理：郑新标 董事、副总经理：彭知平 董秘、副总经理：王慎勇 财务总监：鲁清芳 独立董事：姚立杰 投资者关系 活动主要内容 介绍 1."新电途"是公司旗下的聚合充电平台，但是目前几乎所有的充电站都 有自己独立的 APP 了，通过手机扫码充电桩上的二维码则默认自动进 入了该充电站自己的 APP 或小程序，根本就不会进入"新电途"的小程 序，甚至诸如特来电充电站，如果你用新电途小程序扫码特来电的充电 桩，它会显示设备无法识别，而必须要使用特来电的 APP 才能够启动 充电。请问公司将如何 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/软件 证券研究报告 朗新集团（300682）公司研究报告 2024 年 04 月 21 日 投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------| | | | | 04 [ Table_StockInfo 月 19 日收盘价（元） ] | 10.56 | | 52 周股价波动（元） | 9.01-25.74 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 1086/1051 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 11463/11102 | 分析师:杨林 Tel:(021)23183969 Email:yl11036@haitong.com 证书:S0850517080008 分析师:杨蒙 Tel:(021)23185700 Email:ym13254@haitong.com 证书:S0850523090001 联系人:朱瑶 Tel:(021)23187261 Email:zy15988@haitong.com [ ...