北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈亚伟） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项 的决策，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈亚伟先生，出生于 1986 年，法学硕士，中国国籍，无永久境外居留权。 2007 年 7 月毕业于中国政法大学，获得法学学士学位；2009 年 7 月毕业于韩国 国际法律经营大学，获得法学硕士学位。2010 年 2 月至 2011 年 7 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张文丽） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大 事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会委员的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张文丽女士，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984 年 7 月至 1985 年 7 月，任新疆财经学院教师；1985 ...

Group 1 - The Tonghuashun Fruit Index concept declined by 1.38%, ranking among the top declines in the concept sector, with companies like Lens Technology, Lante Optics, and Changying Precision experiencing significant drops [1][2] - Among the stocks in the Tonghuashun Fruit Index, only two stocks saw price increases, with Zhongshi Technology and BOE A rising by 2.20% and 0.26% respectively [1][2] Group 2 - The concept sectors with the highest gains today included Supply and Marketing Cooperatives (+3.93%), Cross-Border Payment (CIPS) (+3.65%), and Glyphosate (+3.57%), while the China AI 50 and Nvidia concept saw declines of -2.09% and -1.48% respectively [2] - The Tonghuashun Fruit Index experienced a net outflow of 587 million yuan from main funds, with 14 stocks seeing net outflows, and five stocks experiencing outflows exceeding 50 million yuan [2] - The stock with the highest net outflow was Luxshare Precision, with a net outflow of 184 million yuan, followed by Goer Technology and Lingyi iTech with outflows of 165 million yuan and 61.8 million yuan respectively [2][3]

Group 1 - The fruit index concept rose by 1.62%, ranking 9th among concept sectors, with 18 stocks increasing in value, led by Xinyi Technology, Lante Optics, and Lens Technology, which rose by 6.73%, 4.82%, and 4.41% respectively [1][2] - The fruit index concept saw a net inflow of 773 million yuan from main funds, with 14 stocks receiving net inflows, and 6 stocks exceeding 50 million yuan in net inflow, with Lens Technology leading at 247 million yuan [2][3] - The top net inflow ratios were recorded for Lens Technology, Xinyi Technology, and Lingyi Technology, with net inflow rates of 15.12%, 12.74%, and 9.75% respectively [3][4] Group 2 - The fruit index concept's performance was contrasted with other sectors, such as the 6G concept which rose by 3.18%, while the South Korea-China Free Trade Zone fell by 3.88% [2] - The trading volume and turnover rates for leading stocks in the fruit index concept were highlighted, with Lens Technology showing a turnover rate of 1.68% and a trading volume of 246.58 million yuan [3][4] - The overall market sentiment reflected a mixed performance across various sectors, with some experiencing significant declines, such as the dairy sector which fell by 3.69% [2]

中石科技（300684）公告，公司于2025年4月16日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份49500股，占公司目前总股本的0.02%，最高成交价为21.35元/股，最低成交价为21.15元/股， 成交总金额为105.17万元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回 购方案中拟定的价格上限30元/股。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会 议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本 次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格不超过 30.00 元/股；回购期限自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《回购报告书》（编号：2025- 010）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交 易日披露进展情况。现将公司首次 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2025-011 北京中石伟业科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2025-009）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》《上市公司 股份回购规则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 4 月 11 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例情况公告如下： 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 序号 股东名 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2025-010 北京中石伟业科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）拟使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股 份的价格不超过 30.00 元/股（未超过公司董事会通过回购股份方案前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%），按回购价格上限以及回购资金总额上下限测算， 预计可回购股份数量为 500,000 股-1,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.17%- 0.33%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2. 本次回购股份事项已经公司 2025 年 4 月 14 日召开的第五届董 ...

中石科技（300684）公告，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分已发行的人民币普通股A股股 票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元，回购价 格不超过30元/股。按回购价格上限和资金总额上下限测算，预计可回购股份数量为50万股-100万股， 占公司总股本的比例为0.17%-0.33%。回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 ...

一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等形式向全体董事送达， 全体董事一致同意于 2025 年 4 月 14 日召开董事会会议，会议在北京中石伟业科 技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-007 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司价 值及股东权益，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性， 提升凝聚力，将股东利益、公司利 ...