本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-053 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 九次会议相关事项的独立意见》。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2023 年 9 月 25 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人。副董事长杨有新先生因有其他工作安排未能亲自出席本 次会议，授权委托董事长谢鹏先生代为出席并表决。本次董事会会议由董事长谢 鹏先生召集并主持，部分高级管理人员、财务总监候选人列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、 ...

| | | 占用方与上市 | | 2023 年期 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | 截止 2023 年 | | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 公司的关联关 | 上市公司核算 | 初占用资 | 度占用累计 | 年度占用 | 年度偿还 | 6 月 30 日占 | 占用形 | | | | 称 | | 的会计科目 | | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | | 成原因 | 性质 | | | | 系 | | 金余额 | 含利息） | 息(如有） | 金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥245,484,755.64, a decrease of 32.92% compared to ¥365,956,798.90 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥96,444,495.73, down 32.31% from ¥142,469,968.55 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥92,398,259.01, a decline of 32.57% compared to ¥137,018,413.09 in the same period last year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.34, down 30.61% from ¥0.49 in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity decreased to 5.17%, down 2.91% from 8.08% in the previous year[20]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥245,484,755.64, a decrease of 32.92% compared to ¥365,956,798.90 in the same period last year, primarily due to reduced orders influenced by customer procurement cycles[37]. - The company's operating costs decreased by 23.89% to ¥123,155,511.00 from ¥161,811,143.28 year-on-year[37]. - Research and development investment was ¥10,573,210.90, a slight decrease of 5.75% from ¥11,218,648.87 in the previous year[37]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥80,212,786.00, a 144.49% improvement from -¥180,291,918.97 in the same period last year[37]. - The company reported a total of 142,299,579 yuan in revenue for the first half of 2023[141]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥177,692,586.26, compared to a negative cash flow of ¥152,754,763.32 in the previous year, representing a 216.33% improvement[20]. - The company reported a financial expense of CNY -5,513,992.59, compared to CNY -3,382,003.03 in the previous year, indicating improved financial management[160]. - The net cash flow from investment activities was -35,171,149.82 CNY, compared to a positive cash flow of 21,653,759.95 CNY in the previous period[169]. - The total cash inflow from financing activities was 62,922,871.44 CNY, while the cash outflow was 62,922,871.44 CNY, resulting in a net cash flow of -62,922,871.44 CNY[169]. - The total cash outflow for investment activities was 471,513,484.56 CNY, indicating significant investment commitments[169]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,187,675,938.93, an increase of 1.99% from ¥2,144,916,818.32 at the end of the previous year[20]. - Total liabilities increased to CNY 276,324,692.34 from CNY 273,018,449.85, a rise of approximately 1.3%[154]. - Total non-current assets increased to CNY 564,205,425.43 from CNY 550,527,359.13, reflecting a growth of approximately 2.5%[153]. - The company reported a significant increase in contract liabilities to CNY 2,059,819.00 from CNY 509,819.00, a growth of approximately 304.5%[154]. Business Operations and Strategy - The company focuses on aerospace manufacturing, specializing in precision manufacturing of military and civilian aircraft components, engine parts, and large space structures[28]. - The main business includes CNC precision machining, special process treatment, and assembly of aircraft components, with products such as aircraft fuselage, wings, and landing gear[28]. - The company has established a full-process manufacturing capability for aviation components, emphasizing precision machining, special processes, and assembly[32]. - The company has received orders for military and civilian aircraft parts, including international contracts for major aircraft models like Airbus and Boeing[28]. - The company is positioned to benefit from the growth of the civil aviation market, particularly with the ongoing development of the domestic C919 aircraft[31]. - The company has expanded its research and development capabilities, focusing on the design and manufacturing of aviation fuel systems[28]. - The company aims to strengthen market expansion by deepening cooperation with existing customers and exploring new business areas, including drones and aerospace[68]. - The company plans to fully launch three major sectors: CNC intelligent manufacturing, special process surface treatment, and component assembly by the end of 2023[71]. Risk Management - The report includes a detailed description of potential risks and corresponding measures in the management discussion section[3]. - The company faces risks from potential policy adjustments and intensified market competition, which could impact its business development[73]. - The company is at risk of declining gross margins due to factors such as rising labor costs and increased market competition[74]. - The company has a risk of revenue fluctuations due to some sales contracts being based on provisional pricing, which may lead to significant differences upon final pricing[75]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company emphasizes the importance of corporate governance and investor rights protection, ensuring fair treatment of all shareholders[96]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on February 8, with an investor participation rate of 48.51%[83]. - The annual general meeting for 2022 took place on May 19, with a participation rate of 48.76%[83]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the semi-annual period[85]. - The company approved a stock repurchase plan for 3,510 restricted shares at a price of 4.44 CNY per share on May 19, 2023[87]. - The total share capital of the company changed to 293,152,983 shares after the cancellation of the repurchased shares[88]. - The company has established a comprehensive and controllable quality management system, passing over 40 second and third-party audits annually to enhance management standards[98]. Employee and Environmental Responsibility - The company emphasizes employee rights protection, providing a safe and healthy work environment while investing in talent development through training programs[101]. - The company actively promotes energy conservation and emission reduction, investing in energy-saving and environmentally friendly equipment to align with national "dual carbon" goals[100]. Subsidiaries and New Ventures - The company has established a new subsidiary, Chengdu Tang'an Aviation Manufacturing Co., Ltd., but it has not yet started operations as of June 30, 2023[192]. - The company has not made any actual investment in Tang'an Aviation, which has not yet commenced specific business operations[191].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"爱乐达"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资 金不超过人民币 2.5 亿元（含本数）和自有资金不超过人民币 3 亿元（含本数）进行现 金管理，在上述额度范围内，自审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。现将相关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 11,901,928 股，每股发行价格为人民币 42.01 元，募集资金总额 为人民币 499,999,995.28 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,688,679.25 元后，公司实际募集资金净额为人民币 494,311,316.03 元。上述发行募 集资金已于 2021 年 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-051 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐 达航空制造股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向特定对象发行人 民币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民 币42.01元，募集资金总额为人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用人 民币5,688,679.25元后，公司实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。 上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526 号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度 ...

1、2023年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情 形，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情形。 2、2023年半年度，公司不存在对外担保的情形，不存在为控股股东及其他 关联方提供对外担保的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的对外 担保事项。 （以下无正文） [本页无正文，为《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于控股股东及 其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字 页] 独立董事：李柏林 王怀明 成都爱乐达航空制造股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26号）文件的规定和要求，作为成都爱乐达航空制 造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，我 们对公司控股股东及其他关联人占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真 核查，发表如下专项说明和独立意见： 2023 年 8 月 28 日 ...

2023 年半年度跟踪报告 广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：爱乐达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马东林 | 联系电话：020-6633 8888 | | 保荐代表人姓名：刘敏溪 | 联系电话：020-6633 8888 | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 3 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2023 年 8 月 18 日以专人送达和电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，其中监事刘一平先生以通讯表决方式出席会议。本次会 议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成 都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见 2023 年 8 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-049 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是董事 冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次会议由董事长谢 鹏先生召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空 制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》符合法律 ...

经审查，我们认为公司在确保正常经营和不影响募集资金投资项目建设进 度的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，有利于提高募 集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的 行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司经营活动造成不 利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司 和全体股东利益。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品，购买投资期限不超过 12 月；拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述额度 范围内，自审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。 （以下无正文） 成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市 ...