证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-004 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人 民币 2.5 亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不 超过 12 个月的保本型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含本 数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述资金额度范 围内，自董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司使 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日 召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信 的议案》，现将议案有关情况公告如下： 一、综合授信情况概述 为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需。公司 拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币 2 亿元（含本数）的综合授信 额度，综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现、 非融资性保函、信融 e 等（具体业务品种以银行审批为准），授信期限 1 年。本 次申请银行综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。 前述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议决 议》。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-002 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-001 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议经第三届董事会全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别为董事 冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次董事会会议由董 事长谢鹏先生召集并主持，副总经理兼董事会秘书陈苗女士、财务总监王雁秋女 士列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http ...

2 | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ | | --- | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 √ | | 务等情形 | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 √ | | 的审批程序和披露义务 | | （五）募集资金使用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：（1）查阅募集资金三方监管协 | | 议；（2）查阅募集资金使用变更等的相关决议文件（如涉及）；（3）查阅公司各募集 | | 资金专项账户的银行对账单。 | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 √ 形 | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 √ | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 | | 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 √ | | 者偿还银行贷款的， ...

广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 （2023 年 12 月） | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 培训对象名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马东林 联系电话：020-6633 8888 | | | | | 保荐代表人姓名：刘敏溪 联系电话：020-6633 8888 | | | | | 培训实施人员姓名：马东林 | | | | | 参加培训人员：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | | | | | 培训时间：2023 | 年 12 | 月 26 | 日 | | 培训对应期间： | 2023 | 年度 | | | 培训主要内容：上市公司规范运作之信息披露、关联交易、内部控制等 | | | | （本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有 限公司 2023 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页） 一、培训基本情况 2023 年 12 月 26 日，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）对成都爱乐达航空制造股 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-058 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资设立投资基金的公告 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人 员未参与投资基金份额认购，且未在专业投资机构或者投资基金中任职。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规 定，本次交易事项无需董事会和股东大会审议批准。本次共同投资不存在同业 竞争，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、合作方基本情况 （一）普通合伙人 1、成都爱航私募基金管理有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 为更好的借助专业投资机构经验和资源优势，加强公司的投资能力，提高公 司综合竞争力和盈利能力，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年11月21日与成都爱航私募基金管理有限公司、成都高新会航企业管理合 伙企业（有限合伙）、成都任 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-057 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人 民币 2.5 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含本数）进行现 金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。 在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。公司 独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回并继续购买理财产 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年第三季度报告 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023-056 2023 年 10 月 27 日 l 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-056 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 ...

因此，我们一致同意聘任王雁秋女士为公司财务总监。 一、关于变更公司财务总监的独立意见 1、本次公司财务总监的变更，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。 2、本次聘任的公司财务总监具备了相关法律法规和《公司章程》规定 的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得 担任公司高级管理人员之情形，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规 关于担任公司高级管理人员的相关规定。 3、经了解本次聘任的公司财务总监的教育背景、工作经历，能够胜任公司 相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为成都爱 乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在查阅了有关资 料并听取董 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原财务总监离任情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 财务总监马青凤女士因个人原因申请辞任公司财务总监职务的书面申请报告，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公 司章程》的规定，马青凤女士的辞任财务总监的申请报告自送达公司董事会之日 起生效，辞任财务总监职务后将继续在公司任职。 截至本公告披露日，马青凤女士直接持有公司股份 68,541 股，占公司总股 本的 0.0234%。马青凤女士原定任期届满日为第三届董事会届满之日（即 2024 年 11 月 16 日），辞任上述职务后，马青凤女士仍将继续遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要求及承诺。 马青凤女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，先后助力公司 ...