光威复材（300699.SZ）2024年一季报点评 高端与民用协同发展；充分展现成长韧性 2024年04月28日 ➢ 事件：4 月 28 日，公司发布 2024 年一季报，1Q24 实现营收 5.1 亿元， 推荐 维持评级 YoY -8.1%；归母净利润 1.6 亿元，YoY -8.2%；扣非净利润 1.3 亿元，YoY - 当前价格： 26.26元 19.6%。业绩表现符合市场预期。受到通用高性能碳纤维价格下降、高强高模碳 纤维需求节奏放缓等因素影响，公司1Q24营收和归母利润均出现同比下降。 [Table_Author] ➢ 航空定型产品贡献稳定增长；航空航天复材制品整体稳健。1Q24，分产品 看：1）拓展纤维：营收3.2万元，YoY -7.12%，主要系通用高性能碳纤维价格 下降和高强高模碳纤维需求节奏影响所致。航空定型产品贡献稳定增长，传统定 型产品大合同执行率8.58%；2）能源新材料：海外新客户贡献增加基本弥补了 传统客户订单的下降，营收9708万元，YoY -1.92%；3）通用新材料：主要受 体育休闲等领域需求下降影响，营收5833万元，YoY -19.07%；4）复材科技： 分析师 尹会伟 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-034 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》（2024-036）。 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-037 威海光威复合材料股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标并修订相关文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票 激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）的有关规定，为充分调动员工的积 极性，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，保持公司人才队伍的稳定， 兼顾战略目标达成和业绩可实现性，公司拟调整 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的公司层面业绩考核指标并修订相关文件。现将有 关事项说明如下： 一、 公司 2022 年股权激励计划已履行的程序 （一）公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第 ...

威海光威复合材料股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及子公司（含控股和全资子公司，下同）内幕信 息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的，适用公司《信息披露管理制度》 的相关规定。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事 长为主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信 息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第四条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文 件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书同意 后，方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干人员，充 分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地 将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司制订了《威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（修订稿）》（以下简称"本限制性股票激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司 实际情况，特制订本办法。 第一条 考核 ...

威海光威复合材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范对威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）、控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《威海 光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 和其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第五条 公 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 威海光威复合材料股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 目 录 | 第一章 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 | | 3 | | 第三章 | 基本假设 | | 4 | | 第四章 | | 本激励计划履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | | 本激励计划调整内容及调整原因 | 7 | | | | 一、本激励计划公司层面业绩考核调整的具体内容 | 7 | | | | 二、本次调整本激励计划公司层面业绩考核的具体原因 | 8 | | | | 三、调整本激励计划对公司的影响 | 8 | | 第六章 | | 独立财务顾问的核查意见 10 | | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任威海光威复合材料股 份有限公司（以下简称"光威复材""上市公司"或 ...

威海光威复合材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司实体或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资； （四）收购资产、企业收购和兼并； （五）参股其他境内、外独立法人实体； 1 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现威海光威复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的一切对外投资行为（本制度 所称控股子公司是指公司持有其50%以上的股份（包括全资子公司），或者持股 50%以下（含50%）但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司）。公司对外投资原则上由公司集中进行，控股 子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行 ...

威海光威复合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《威海光威复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（本制度所称控股子公司是 指公司持有其50%以上的股份（包括全资子公司），或者持股50%以下（含50%） 但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。既包括公司及控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其 他组织提供担保，也包括为公司合并报表范围外的法人或其他组织提供担保。 公司及其控股子公司对外担保总额， ...

威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）摘要 股票简称：光威复材 股票代码：300699 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）摘要 二〇二四年四月 1 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）摘要 一、《威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）由威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"光威 复材"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《威海光威复合材料股份有限公司章程》等有关规定 制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励 对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后，在 归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算 ...