法律意见书 植德京(会)字[2024]0043 号 致：威海光威复合材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-040 威海光威复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 10 日下 午 15:00 期间的任意时间。 、 4、现场会议召开地点：公司会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长卢钊钧 7、股东出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股 ...

[Table_StockInfo] 买入 2024年 05月 07日 （首次） 证券研究报告•2024年一季报点评 当前价： 26.92元 光威复材（300699） 国防军工 目标价： 33.30元（6个月） 一季度业绩相对稳健，股权激励计划调整激发内生动力 投资要点 西南证券研究发展中心 [T ab事le件_S：u公mm司a发ry布] 2024年一季报，报告期内共实现营业收入5.1亿元，同比下降 [分Ta析bl师e_：Au刘th倩or倩] 8.1%，归属于上市公司股东的净利润1.6亿元，同比下降8.2%。 执业证号：S1250522070003  拓展纤维板块表现相对稳定，新增量迎来业绩新动能。2024Q1拓展纤维板块实 电话：15001276860 邮箱：lqqyf@swsc.com.cn 现营业收入3.2亿元，同比-7.1%。收入小幅下降主要原因为通用高性能碳纤维 价格下降；高强高模碳纤维产品需求节奏放缓。 [相Tab对le指_Q数u表ot现eP ic] 航空碳纤维方面，Q1航空定型产品大合同执行率8.6%，我们计算履行金额1.8 光威复材 沪深300 亿（含税），目前仍有1.8亿合同待执行，面临新 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-039 威海光威复合材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（ 以下简称 "公司"或"光威复材"）于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对威海光 威复合材料股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 92 号）（以下简 称"《关注函》"），公司高度重视，对《关注函》提及的事项进行了认真核查和落 实，回复如下： 问题一：请说明你公司设定 2022 年限制性股票激励计划考核指标的具体背 景及考量因素，你公司目前生产经营情况、外部经营环境及未来发展战略是否发 生重大变化，在此基础上说明前期公司层面业绩考核指标的设置是否审慎、合理， 是否充分考虑公司战略方针，是否存在炒作股价等情形。 回复： 一、关于设定 2022 年限制性股票激励计划考核指标的具体背景及考量因素 2021 年 12 月，公司以高层、核心中层管理团队为激励对象的"2018 年限制 性股票激励计划"实 ...

报告其内公司的经营情况报告其内公司慈悦营业收入5.12亿元较上年同期下降8.11%归属于上市公司股东的净利润1.57亿元较上年同期下降8.24%作展纤维板块实现收入31608万元主要受通用高性能纤维价格下降 和高强高模碳因为产品需求节奏因素影响整体收入较上年同期下降7.12%其中航空定型产品贡献稳定增长传统定型产品大合同执行率8.58%能源新材料板块海外新客户的贡献增加基本弥补了传统客户订单下降的影响 实现销售收入9708万元较上年同期下降1.92%通用性材料板块主要受体育休闲等领域需求下降影响实现销售收入5833万元较上年同期下降19.07%普台科技板块航空航天复合材料制建 业务整体文件实现销售收入3072万元较上年同期增长12.18%精密机械板块因部分产品已预约收暂未发货实现已确认收入639万元较上年同期下降49.27% 光盛科技板块实现销售收入200万元较上年同期下降51.08%谢谢 接下来进入互动交流环节欢迎各位投资者积极提问电话桩投资者可输入数字5件申请提问在允许发言后按数字6件解除静音网络桩投资者可点击下方举手按钮申请提问或点击问答按钮进行文字提问 现在是互动交流环节电话端投资者可输入数字5件申请 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对威海光威复合材料股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 92 号 威海光威复合材料股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 28 日，公司披露《关于调整公司 2022 年限 制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件 的公告》，拟将 2022 年限制性股票激励计划 2024 年、2025 年公司层面年度净利润增长率指标触发值由 60%、90%调整为 按照该年度净利润完成率计算公司层面系数，共分为五档。 若该年度净利润完成率不低于 100%，公司层面系数为 1；完 成率低于 100%但不低于 90%，公司层面系数为 0.9；完成率 低于 90%但不低于 80%，公司层面系数为 0.8；完成率低于 80%但不低于 70%，公司层面系数为 0.7；完成率低于 70%， 公司层面系数为 0。此外，2024 年、2025 年公司层面年度净 利润增长率指标分别保持为 70%、100%。我部对此表示关注， 请你公司核实并说明以下事项： 1 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 光威复材(300699.SZ) 2024年04月29日 光威复材（300699.SZ）：24Q1 收入承 买入（维持） 压，碳梁业务海外新客户开始放量，股权 所属行业：国防军工/航空装备Ⅱ 当前价格(元)：26.26 激励考核目标优化 证券分析师 投资要点 闫广 资格编号：S0120521060002 邮箱：yanguang＠tebon.com.cn  事件: 2024年4月28日公司发布2024年第一季度报告，24Q1公司实现营收约 王逸枫 5.12亿元，同比-8.11%，归母净利润约1.57亿元，同比-8.24%，扣非归母净利润 资格编号：S0120524010004 约1.26亿元，同比-19.58%。 邮箱：wangyf6＠tebon.com.cn 碳纤维价格下调致收入延续下降趋势，碳梁海外新客户发力。24Q1公司收入延续  研究助理 下降趋势，同比下降8.11%，分业务来看： 1）拓展纤维受降价影响明显，大合同执行稳步推进：24Q1 公司拓展纤维板块实 市场表现 现收入约3.16亿元，同比-7.12%，主要受通用高性能碳纤维价格下降和高强高模 ...

光威复材（300699.SZ）2024年一季报点评 高端与民用协同发展；充分展现成长韧性 2024年04月28日 ➢ 事件：4 月 28 日，公司发布 2024 年一季报，1Q24 实现营收 5.1 亿元， 推荐 维持评级 YoY -8.1%；归母净利润 1.6 亿元，YoY -8.2%；扣非净利润 1.3 亿元，YoY - 当前价格： 26.26元 19.6%。业绩表现符合市场预期。受到通用高性能碳纤维价格下降、高强高模碳 纤维需求节奏放缓等因素影响，公司1Q24营收和归母利润均出现同比下降。 [Table_Author] ➢ 航空定型产品贡献稳定增长；航空航天复材制品整体稳健。1Q24，分产品 看：1）拓展纤维：营收3.2万元，YoY -7.12%，主要系通用高性能碳纤维价格 下降和高强高模碳纤维需求节奏影响所致。航空定型产品贡献稳定增长，传统定 型产品大合同执行率8.58%；2）能源新材料：海外新客户贡献增加基本弥补了 传统客户订单的下降，营收9708万元，YoY -1.92%；3）通用新材料：主要受 体育休闲等领域需求下降影响，营收5833万元，YoY -19.07%；4）复材科技： 分析师 尹会伟 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-037 威海光威复合材料股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标并修订相关文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票 激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）的有关规定，为充分调动员工的积 极性，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，保持公司人才队伍的稳定， 兼顾战略目标达成和业绩可实现性，公司拟调整 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的公司层面业绩考核指标并修订相关文件。现将有 关事项说明如下： 一、 公司 2022 年股权激励计划已履行的程序 （一）公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-034 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》（2024-036）。 ...