威海光威复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《威海光 威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或者受控制的其他企业遵 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合本细则规定的任职要求外，提名人和候选人还 应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求 相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当掌握履行职责所必需的财务、管理、税收、法律、金 融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质、职业道德和个人品德， 严 ...

威海光威复合材料股份有限公司 重大资产处置管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（下称"公司"）重大资产的 处置行为，加强公司的重大资产处置管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关规定及《威海光威复合材料股份有限公司章程》，特制订本办法。 第二条 本办法所称重大资产处置包括以下行为： (一) 购买（收购）、出售资产； (二) 置换资产（或股权）； (三) 租入或租出资产； (四) 赠与或受赠资产； (五) 债权或债务重组； (六) 报废资产； (七) 核销资产。 上述购买或者出售资产不含购买原材料、燃料或动力，或者出售产品、商品 等与日常经营相关的资产。 第二章 审批决策权限 第三条 公司资产处置（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，由股东 会审批： (一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者作为计算依 据）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； (二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超 ...

第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事会全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、 准确、完整。 （一）提高公司经营的效率和效果； （二）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （三）保障公司资产的安全； （四）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 威海光威复合材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范对威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）、控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

威海光威复合材料股份有限公司 子公司管理制度 第三条 子公司管理的基本原则： 1、建立有效的控制机制，加强风险控制，提高公司整体运行效率和抗风 险能力。 2、公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作及资产控 制 的要求，行使对子公司的股东权利和管理权，依法享有投资收益、重大事项决策 的权利；并负有对子公司指导、监督等义务。 3、子公司的发展战略与规划须服从公司的整体发展战略与规划，并执行公 司对子公司的各项制度规定。 第一章 总则 第一条 为加强威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，规范公司运作机制，确保子公司规范、高效、有序的运作，确保公 司合并财务报表的真实可靠，切实维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规章和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 定义及基本原则 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决定其 董事会半数 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 人，设董事长 1 人、副董事长 1 人。 第三条 独立董事的有关职权依照公司《独立董事工作制度》的有关规定。 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第五条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。 ...

威海光威复合材料股份有限公司 WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO., LTD. 章程 2025 年 8 月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | ...

威海光威复合材料股份有限公司 远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）远期结 售汇、外汇期权及掉期业务，有效规避汇率风险，加强对远期结售汇、外汇期权 及掉期业务的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及外 汇管理等相关法律及规章，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三章 审批权限 第八条 公司董事会和股东会是公司远期结售汇、外汇期权及掉期业务的决 策机构,负责审批远期结售汇、外汇期权及掉期业务。 第二条 远期结售汇是在交易日后的未来某个时间，公司与银行按照约定的 币种、金额、汇率、期限进行人民币与外汇资金交割的产品。外汇期权是指支付 一定数额的期权费后，拥有在期权到期日或以前执行或放弃按约定的汇率向银行 购入或售出一定数量的货币的权利。掉期业务是在交易日或未来某个时间（近端 交割日），公司与银行按约定的金额和汇率进行人民币与外币资金交割，并在交割 日后的某个时间（远端交割日），按相同外汇金额、不同交易方向和不同约定汇率 进行人民币与同一 ...

威海光威复合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合 法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《威海光威复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品交易价格产生 重大影响的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 有关人员及相关公司对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第 一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第四条 本制度所称重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门以及子公司的负责人； （三）公司委派、推荐到子公司的董事、监事和高级管理人员； （四 ...

威海光威复合材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《威海光威复合材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际 情况，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，当有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个 月以 ...