关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-038 威海光威复合材料股份有限公司 2024 年 4 月 25 日，公司董事会收到公司控股股东威海光威集团有限责任 公司（以下简称"光威集团"）以书面形式送达的《关于提请增加 2023 年年度 股东大会提案的函》，提请将《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司 层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》作为新增提案，提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 截至本公告披露日，光威集团直接持有公司股份 309,641,504 股，占公司 总股本的 37.25%。经核查，公司董事会认为，光威集团符合提出临时提案主体 资格，临时提案已于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，临时提案有明 确的议题和具体决议事项，内容属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规 和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案作为第 11.00 号提案提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿） 股票简称：光威复材 股票代码：300699 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿） 二〇二四年四月 1 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）由威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"光威 复材"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《威海光威复合材料股份有限公司章程》等有关规定 制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励 对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的 ...

第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件以及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 威海光威复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-035 威海光威复合材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》（2024-036）。 公司编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩 考核指标并修订相关文件的议案》。 公司调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标符合《上市公 司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，不存在向董事、高级管理人员、实际控制人等特定 一、 监事会会议召开情况 ...

北京植德律师事务所 关于 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整公司层面业绩考核指标的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-5号 北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整公司层面业绩考核指标的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-5 号 致：威海光威复合材料股份有限公司 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受威海光威复合材料股份有限 公司（以下简称"光威复材"或"公司"）委托，根据《中华人 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-036 威海光威复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 威海光威复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------| | 公 ...

国防军工 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024年4月14日 300699.SZ 光威复材 买入 23Q4 营收及归母净利润同环比增长，新产品及 原评级：买入 新产能助力未来发展 市场价格:人民币 27.60 板块评级:强于大市 公司发布 2023年年报，2023年公司实现营收 25.18亿元，同比增长 0.26%；实现归 母净利润 8.73 亿元，同比下降 6.54%。其中四季度实现营收 7.71 亿元，同比增长 35.03%，环比增长 47.31%；实现归母净利润 2.52亿元，同比增长 36.93%，环比增 本报告要点 长 21.12%。2023年公司拟向全体股东每 10股派发 5元的现金分红。看好公司新定  2023年公司业绩承压，23Q4公司营收及归 型纤维产品贡献增加以及全产业链布局，维持买入评级。 母净利润同环比均实现增长，看好公司新 支撑评级的要点 定型纤维产品贡献增加以及全产业链布 局，维持买入评级。  行业需求量首次同比负增长，公司归母净利润小幅下滑。受 2023 年全球碳纤 维需求量首次出现同比负增长、行业竞争加剧、供求失衡等因素影响，2023 股价表现 年公司归母净利润同比下 ...

国防军工 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024年4月14日 300699.SZ 光威复材 买入 23Q4 营收及归母净利润同环比增长，新产品及 原评级：买入 新产能助力未来发展 市场价格:人民币 27.60 板块评级:强于大市 公司发布 2023年年报，2023年公司实现营收 25.18亿元，同比增长 0.26%；实现归 母净利润 8.73 亿元，同比下降 6.54%。其中四季度实现营收 7.71 亿元，同比增长 35.03%，环比增长 47.31%；实现归母净利润 2.52亿元，同比增长 36.93%，环比增 本报告要点 长 21.12%。2023年公司拟向全体股东每 10股派发 5元的现金分红。看好公司新定  2023年公司业绩承压，23Q4公司营收及归 型纤维产品贡献增加以及全产业链布局，维持买入评级。 母净利润同环比均实现增长，看好公司新 支撑评级的要点 定型纤维产品贡献增加以及全产业链布 局，维持买入评级。  行业需求量首次同比负增长，公司归母净利润小幅下滑。受 2023 年全球碳纤 维需求量首次出现同比负增长、行业竞争加剧、供求失衡等因素影响，2023 股价表现 年公司归母净利润同比下 ...

2024年4月12日 公司研究 下游需求表现分化，新定型碳纤维营收增长显著 ——光威复材（300699.SZ）2023 年年度报告点评 要点 买入（维持） 当 前价：27.58元 事件：公司发布2023年年度报告，全年实现营业收入25.18亿元，同比增长 0.26%；实现归母净利润8.73亿元，同比下降6.54%。23Q4实现营业收入7.71 亿元，同比增长35.03%；实现归母净利润2.52亿元，同比增长36.93%。 作者 分析师：刘宇辰 碳纤维及织物、复合材料部件业务营收实现较好增长：2023年公司拓展纤维板 执业证书编号：S0930522090001 块碳纤维和织物业务主要受航空、航天需求稳定增长影响，实现销售收入16.67 021-52523865 亿元，同比增长20.28%；复材科技板块复合材料制部件业务主要受航空复材业 liuyuchen0@ebscn.com 务增长影响，实现销售收入0.93亿元，同比增长14.37%；光晟科技板块航天 分析师：王凯 复材业务主要受下游客户项目进程不确定性影响，实现销售收入0.19亿元，同 执业证书编号：S0930522070003 比下降22.10%；能源新材 ...

上 市 公 司 国防军工 2024 年04月 09 日 光威复材 (300699) 公 司= 研 究 ——2023Q4 业绩高增长，2024 年有望延续增长趋势 / 公 司 点 报告原因：有业绩公布需要点评 评 买入 事件： （维持）  公司公布2023年业绩报告。根据公司公告，2023年实现营收为25.18亿元（yoy+0.26%）， 归母净利润为 8.73 亿元（yoy-6.54%），扣非归母净利润为 7.12 亿元（yoy-18.61%）。 2023Q4实现营收7.71亿元（yoy+35.03%），归母净利润2.5亿元（yoy+36.93%）。2023 证 市场数据： 2024年04月08日 年业绩略不及市场预期。 券 收盘价（元） 28.03 研 一年内最高/最低（元） 54.78/21.88 点评： 究 市净率 4.4  下游多板块客户需求变化影响，营收同比维持平稳。根据公司公告，公司报告期内实现营收 报 息率（分红/股价） - 25.18亿元，同比增长0.26%，营收同比平稳增长，分板块看，纤维板块实现营收16.67亿 告 流通A股市值（百万元） 23570 上证指数/深证成指 3048.54 ...