在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-022 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方案 的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司于同日召开第五 届监事会第七次会议审议通过了《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》 全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司长远发展。根据《公司章程》 《浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《董 事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关 ...

关于 2025 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行等 金融机构申请人民币 5 亿元（含本数）综合授信额度。具体情况如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 本议案尚需公司股东大会审议。 二、备查文件 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-024 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 根据实际经营需要，2025 年度公司拟向银行等金融机构申请人民币 5 亿元 （含本数）综合授信额度。上述银行授信额度主要用于公司日常生产经营，具体 授信额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度 可循环使用。在不超过综合授信额度的前提下，董事会授权董事长全权代表公司 签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有 关的申请书、合同、 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称并 配套修订议事规则的议案》，具体内容如下： 为进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理架构，增强核心竞争力和可 持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公 司实际，将原董事会下设的专门委员会"董事会战略委员会"更名为"董事会战 略与 ESG 委员会"，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略 与 ESG 委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内 容，相应修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及 成员职位、任期等不变。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与"战略委员会"相关条款将在后 续修订时一并更新。 特此公告。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-026 浙江长盛滑动轴承股份有限公 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-021 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 由于历史渊源关系及生产经营需要，浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下 简称"公司"）在生产经营过程中与参股公司吉林省长盛滑动轴承有限公司（以 下简称"吉林长盛"）发生销售自润滑轴承的业务，构成日常关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七 次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，本次关联交易 事项在提交董事会审议前已经公司 2025 年独立董事第一次专门会议审议，并经 全体独立董事一致同意。预计公司 2025 年度日常关联交易总额累计不超过 2,000 万元。 上述议案尚需提交公司年度股东大会的批准。 （三）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 2025 年 | 1- ...

长盛轴承 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 本报告涵盖浙江长盛滑动轴承股份有限公司及其附属子公司（以下简称"公 司"），除特别说明，与公司（股票代码：300718）年报合并财务报表范围一致。 | 公司名称 | 公司简称 | 场所地址 | | --- | --- | --- | | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | 长盛轴承 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达 路 6 号 | | 浙江长盛轴承技术有限公司 | 长盛技术 | | | 浙江长盛新材料科技有限公司 | 长盛新材料 | | | 浙江长盛塑料轴承技术有限公司 | 长盛塑料 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道汾湖 | | | | 路 6 号 | | 浙江吉盛新材料有限公司 | 吉盛新材料 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道镇海 | | | | 路 8 号 | | 安徽长盛精密机械有限公司 | 长盛精密 | 安徽省宣城市宁国经济技术开发区 | | | | 河沥园区柿子树路 1 号 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理 （ESG）报告 | 报告编制说明 1 | | --- | | 1 关于长盛轴承 4 | | 2 可持续 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-025 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》。 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的 合作银行，董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票 据池业务服务能力等综合因素最终确定。 3、有效期限 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 上述票据池业务的开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。 4、实施额度 公司实施票据池业务不超过人民币 1.5 亿元的额度，即用于与所有合作银行 开展票据池业务的质押、 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-023 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2024 年 度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟 继续聘请立信为公司 2025 年度财务报表审计 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务 状况等，公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-017 特此公告。 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以切实 维护公司利益和广大股东利益为原则，勤勉尽责，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他 高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会 主要工作报告如下： 一、报告期内监事会主要工作情况 报告期内，公司监事会召集召开了监事会会议 5 次，会议的召集、召开、出席会议 的人数和表决程序等事项均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关 规定要求。历次监事会会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 第三次会议 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-019 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2024 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会领导下，经 过公司管理层和全体员工的不懈努力，2024 年公司的经营工作稳健有序。依据 一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了 2024 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下： 公司 2024 年度财务会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了信会师报字[2025]第 ZF10333 号标准无保留意见的审计报告。公司财务 报表反映的主要财务数据如下： 一、2024 年度经营指标 | 项目 | 本年数 | 上年数 | 变动额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,137,451,140.06 | 1,105,454,895.33 | 31,996,244.73 | 2.89% | | 营业成本 | 877 ...