证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-025 一品红药业股份有限公司 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对 关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于审 计后 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，与该关联交易有利害关系的关 联董事回避表决。经审计后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年日常关联交 易实际发生总额为 13,343.94 万元，年度预计总金额为 14,307.55 万元。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查 意见。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，该项议案的关联股东 广东广润集团有限公司（以下简称"广润集团"）、广州市福泽投资管理中心（有 限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 1 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、一品红药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"一品红"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工持 股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 五、本员工持股计划购买公司回购股票的价格为 11.48 元/股，为本员工持股 计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 50.00%。 四、公司股票价格受公司经 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥622,870,629.55, a decrease of 13.01% compared to the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders was ¥100,512,059.02, down 9.53% year-on-year[7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 5.16% to ¥98,009,396.71[7]. - Total revenue for the reporting period was CNY 622,870,629.55, a decrease of 13.0% from CNY 716,001,917.53 in the previous period[42]. - The company's net profit attributable to shareholders was CNY 1,462,311,122.82, up from CNY 1,361,799,063.80, reflecting an increase of 7.4%[42]. - Basic earnings per share decreased to 0.2213 from 0.2446, a decline of 9.0%[45]. - The net profit for the current period is CNY 95,487,011.59, a decrease of 8.5% compared to CNY 104,375,558.02 in the previous period[65]. - Operating profit for the current period is CNY 114,188,011.79, down from CNY 125,512,970.22, reflecting a decline of 9.6%[65]. - The total profit for the current period is CNY 111,695,404.30, down 12.0% from CNY 126,843,020.37 in the previous period[65]. - The company reported a decrease in income tax expenses to CNY 16,208,392.71 from CNY 22,467,462.35, a reduction of 28.0%[65]. Cash Flow and Investments - Operating cash flow increased significantly by 67.35% to ¥54,218,604.87[7]. - The net cash flow from operating activities increased by 67.35% to ¥54,218,604.87 compared to ¥32,399,255.97 in the same period last year[32]. - Cash received from other operating activities decreased by 78.74% to ¥8,614,721.86 from ¥40,525,892.06 year-on-year[32]. - Cash paid for purchasing goods and services rose by 44.24% to ¥231,081,772.51, primarily due to increased raw material purchases[32]. - Investment cash payments increased by 83.21% to ¥545,943,820.43, reflecting a rise in low-risk short-term financial investments[32]. - Cash received from borrowings increased by 50.00% to ¥750,000,000.00, aimed at funding raw material production base construction and daily operations[32]. - Cash paid for debt repayment surged by 280.00% to ¥380,000,000.00, primarily due to the maturity of previously raised bank loans[32]. - The net cash flow from investment activities was -454,629,300.21, compared to -269,438,376.20 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[48]. - The cash inflow from investment activities totaled CNY 188,217,619.36, compared to CNY 215,185,172.96 in the previous period, reflecting a decrease of 12.5%[67]. - The company paid CNY 200,700,921.70 in other cash related to operating activities, down from CNY 356,698,591.57, a decrease of 43.7%[67]. Research and Development - The company invested ¥62,529,200 in R&D, a year-on-year increase of 29.94%[28]. - The company has established a collaborative research and development mechanism to enhance its innovative drug development capabilities[38]. - The company has 133 ongoing projects, including 7 innovative drug projects, enhancing its product pipeline[29]. - The AR882 capsule for treating primary gout with hyperuricemia has entered phase II/III clinical trials, aiming to enroll approximately 636 patients[28]. - The company initiated a multi-center, randomized, double-blind, parallel-controlled Phase II/III clinical trial for the innovative drug AR882, targeting approximately 636 patients, with completion expected by year-end if progress is smooth[36]. - Research and development expenses increased to CNY 62,529,225.11, up from CNY 48,121,692.21, marking a rise of 30.0%[42]. - Research and development expenses rose by 29.94% to 62,529,225.11, reflecting increased spending on R&D projects[50]. - The company obtained a registration certificate for a new product, benazepril hydrochloride suspension, indicating ongoing product development efforts[56]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.61% to ¥4,652,399,083.32 compared to the end of the previous year[7]. - The total assets of the company amounted to CNY 4,652,399,083.32, compared to CNY 4,405,295,590.95 at the beginning of the period, indicating a growth of 5.6%[42]. - The total liabilities rose to 1,958,990,336.68 from 1,807,373,855.90, indicating an increase in the company's financial obligations[61]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,159, with Guangdong Guangrun Group holding 40.43% of shares[32]. - Major shareholders include Wu Meirong with 5.61% and Li Hanxiong with 5.47%[33]. - The company has a total of 183,600,000 shares held by Guangdong Guangrun Group, which is the largest shareholder[33]. - There are no shareholders participating in margin trading activities[34]. Miscellaneous - The weighted average return on equity decreased to 3.93% from 5.27% year-on-year[7]. - The company expects to enter a new stage of high-quality development as economic vitality continues to improve[11]. - The company reported a significant reduction in sales expenses, which fell to CNY 216,105,845.55 from CNY 389,791,453.93, a decrease of 44.4%[42]. - Operating costs increased by 49.75% to 150,913,113.73 due to the completion of a new production facility and higher manufacturing costs[50]. - The company has not undergone an audit for the first quarter report[69].

证券代码：300723 证券简称：一品红 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一品红药业股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 并注销股票期权与回购注销限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、2022 年激励计划的授权与批准 6 | | 五、终止实施激励计划及回购注销事项的相关说明 8 | | （一）终止实施本激励计划的原因 8 | | （二）注销已获授股票期权及回购注销已获授限制性股票的情况 8 | | 六、结论性意见 10 | | 七、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 一品红、本公司、 | 指 | 一品红药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计 | | 一品红药业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 | | 划、2022 年激励计 | 指 | 计划 | | ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-019 一品红药业股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为 子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全 资子公司（直接和间接持股 100%，以下同）向相关银行申请综合授信额度提供总 额不超过人民币 30 亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证。 在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并 报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公 司分配担保额度。 被担保人主要包括公司全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称"一 品红制药"）、广东泽瑞药业有限公司（以下简称"泽瑞药业"）、一品红生物医药 有限公司（以下简称"一品红生物"）和广州市联瑞制药有限公司（以下简称"联 瑞制药"）。该议案尚需提交公司股东 ...

光大证券股份有限公司 关于一品红药业股份有限公司 确认审计后 2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为一品红药 业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规的规定，对一品红确认审计后 2023 年度日常关联 交易执行情况进行了核查，具体如下： 一、关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计及实际执行情况 1、已经预计的 2023 年度日常关联交易情况 | 单位：万元 | | --- | | 实际发生额 | 2023 年预 | 实际发生额 | 关联交易 | 与预计及补 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易主体 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生额 | 计及补充确 | 占同类业务 | 类别 | 充确认金额 | 认金额 | 的比例 | | | 差异 | 房屋租赁（ ...

2023 年年度报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 司农审字[2024]23009190010 号 | | 注册会计师姓名 | 陈富来、王娟 | 财务报告 审计报告正文 一、审计报告 一、审计意见 我们审计了一品红药业股份有限公司（以下简称："一品红公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了一品红公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职 ...

一品红药业股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事陶 剑虹、杨德明均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 一品红药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。基于此，一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、一品红药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"一品红"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工持 股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-026 一品红药业股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券暨筹划 以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，结合当前市场环境，并综合考虑 公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司与中介机构沟通并审慎研究， 决 定终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。现将有关事项的公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 2023 年 5 月 11 日，公司召开了 2022 年度股东大会，以现场投票与网络投 票相结合的方式逐项审议并通过了上述事项。公司已及时按法律、法规与规范性 文件的要求对上 ...