深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事，公司董 事长为战略委员会固有成员。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一） 对公司长期发展战略规划 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 章程 二○二四年一月 | | | | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 13 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章董事会 | 21 | | 第一节董事 | 21 | | 第二节董事会 | 24 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 32 | | 第一节监事 | 32 | | 第二节监事会 | 33 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节财务会计制度 | 35 | | 第二节内部审计 | 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 39 | | 第九章通知与公告 | 39 | | ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与 通讯相结合的方式于 2024 年 1 月 4 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-002 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》； 根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》的相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。由于 1 名 激励对象因个人原因离职，公司拟对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计 1,80 ...

关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二 轮审核问询函 审核函〔2024〕020001 号 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等有关规定，本所发行上市审核机构对深圳市捷佳伟 创新能源装备股份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定 对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审 核问询问题。 1．根据回复材料，本次募投项目之钙钛矿及钙钛矿叠层设 备产业化项目涉及的钙钛矿设备为发行人已经研发成功的设备， 发行人已经实现相关产品交付。据发行人检索，未见同行业上市 公司钙钛矿电池设备投资项目，目前已布局钙钛矿及钙钛矿叠层 技术的电池片企业的相关产线大多处于中试阶段，尚未大规模量 产。本次募投项目预计建设期为 2.5 年，于第 3 年建设完成，第 3 年达产率为 35%，第 4 年达产率为 65%，第 5 年完全达产。按照 相对常见的工艺，即每条产线使用 2 台 PVD 设备、1 台 RPD 设备、 1 台真空蒸镀设备计算，本次募投项目对应 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-001 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交 易方式回购公司部分股份，用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。 本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购股份的价格不超过 120.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，在每个月的前三个交易日内披 ...

股票简称：捷佳伟创 股票代码：300724 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020129 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。深圳市捷佳伟创新能源装备股 份有限公司（以下简称"捷佳伟创"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券 股份有限公司（以下简称"保荐人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发 行人律师"、"律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"、"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中简称具有相同含义，其中涉 及募集说明书的修改及补充披露部分，已用楷体 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 康达债发字[2023]第 0107-3 号 二〇二三年十月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 释义 3 | | | 正文 7 | | | 一、《反馈意见》问题 | 2 7 | 补充法律意见书（三） 释义 在本《补充法律意见书（三）》中，除非文义另有所指，下列词语具有下 述涵义： | 简称 | - | 含义 | ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0766 号 | 问题 1 1 | | --- | | 问题 2 48 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0766 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 4 日出具的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司申请不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （ 审 核 函 [2023]020129 号）（以下简称"问询函"）的要求，容诚会计师事务所（ ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-124 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2019 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2019年11月28日召开第三届董事会第十四次会议、2019年12月17日召开2019年 第五次临时股东大会，会议审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司2019年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《<深圳市捷佳伟创新能源 装备股份有限公司2019年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公 司实施2019年员工持股计划，具体内容详见公司于2019年11月29日刊登于中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 鉴于公司2019年员工持股计划存续期将于2024年6月16日届满，根据中国证 监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-123 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销涉及6名激励对象，回购注销的限制性股票数量合计为22,680股，占回购 注销前公司总股本的0.0065%，回购价格为59.62元/股加上银行同期存款利息。公 司用于本次回购注销的资金为公司自有资金，回购金额合计1,380,777.65元。 2、本次回购的限制性股票于2023年12月8日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由目前348,199,616股减少至 348,176,936股，注册资本由348,199,616元人民币减少至348,176,936元人民币。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 2、2021年11月7日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五 次会议，审议通过了《 ...