北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 相关事宜的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 0032 号 二〇二四年一月 法律意见书 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年一月 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和 根据该类财务数据计算的财务指标；2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾 数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 2 二、声明 除非另有说明，本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由捷佳伟创提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 5 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | ...

1、本次符合解除限售条件的激励对象人数共计105人，可解除限售的限制性 股票数量为208,840股，占目前公司股本总额348,176,936股的0.0600%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 4日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个解除限售期解除限售条件已 经成就，同意对符合解除限售条件的105名激励对象第二个解除限售期可解除限 售共计208,840股限制性股票办理解除限售及上市流通手续，现将相关内容公告 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-005 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-006 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，2021 年限 制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董 事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,800 股，回购注 销办理完成后，公司总股本由 348,176,936 股变更为 348,175,136 股，公司注册资 本由人民币 348,176,936 元变更为人民币 348,175,136 元。 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述注册资本的变更， ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-007 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于向客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进公司业务的开展，加快公司资金回笼，深圳市捷佳伟创新能源装备股 份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行开 展合作，对符合资质条件的客户采用"卖方担保买方融资"方式销售产品。客户 合肥大恒智慧能源科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申 请不超过人民币 18,530.8820 万元的银行贷款，贷款期限不超过 24 个月，贷款资 金将专项用于向公司及子公司支付设备购买款，合肥大恒智慧能源科技有限公司 的控股股东大恒能源股份有限公司作为第一担保人为该笔贷款提供连带责任保 证担保，公司作为第二担保人为该笔贷款提供连带责任保证担保，第一担保人对 第二担保人不具有追偿权，同时贷款对应的销售合同项下的所有设备作为抵押物 提供抵押担保。合肥大恒智慧能源科技有限公司实际控制人谢申衡先生作为反担 保人向公司提供连带责任保证担保。 本次担 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 二〇二四年一月 | | | 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的情况 | | 说明 5 | | （一）第二个解除限售期届满说明 8 | | （二）本激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 9 | | （三）2021年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售激励对象 | | 及限制性股票数量 10 | | 六、独立财务顾问的核查意见 11 | 一、释义 在本财务顾问报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司、上市公司、捷佳伟创 | 指 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中信建投证券、本独立财务 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 顾问 | | | ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-004 2、2021年11月7日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五 次会议，审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》，公司独立董事就本次激励计划 发表了独立意见，律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务 顾问报告。 3、2021年10月29日至2021年11月9日期间，公司对授予的激励对象名单及职 位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出 的异议。监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了 说明。 4、2021年11月17日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《<深 圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订 稿）>及摘要的议案》《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司董事会被授 权确定限制性股票的授予日、 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-008 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议审议通过关于召开2024年第一次临时股东大会的事宜，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 22 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-003 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二次会议于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与 通讯相结合的方式于 2024 年 1 月 4 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》； 经审核，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人 原因离职而不再具备激励资格，公司对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制 性股票进行回购注销符合相关法律、法规及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，不存在损害公司及 公司股东利 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事，公司董 事长为战略委员会固有成员。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一） 对公司长期发展战略规划 ...