| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利 于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股 权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开了第 五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十五 ...

关于境外孙公司拟出售部分海外仓的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的境外孙公司6075 Lance,LLC拟向EQT Exeter 旗下子公司出售其拥有的位于美国佛罗里达州2983 Faye Road, Jacksonville, FL 32226的海外仓。 | 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 （一）基本情况 1.买方：EQT Exeter 旗下子公司 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，但本次交易在买 卖双方签署《买卖合同》后尚存在30天尽职调查期，标的资产交割尚存在一定的 不确定性。因此，本次交易在实施过程中尚存在变化 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2024 年 7 月 3 日（星期三）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过口头通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第五届董事会第三十一次会议决议； 2、 深交所要求的其他文件。 特此公告。 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乐歌股份"）于2023年 11月9日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自第五届董事会第二十四 次会议审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构国泰君安 证券股份有限公司均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...

2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，乐歌人体工学科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下 简称"乐歌转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 1、发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1957 号"文同意注册的批复， 公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 142 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股 权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | | 户名 | 募集资金专 户开户行名 | 募集资金户账号 | 存放金额 | 募集资金用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 途 | | | 称 | | | | | 乐歌人体工 | 中国银行股 | | | | | | 份有限公司 | | | 补充流动资 | | 学科技股份 | 宁波市鄞州 | 384482032349 | 833,848.59 元 | 金 | | 有限公司 | | | | | | | 分行 | | | | | 广西乐歌智 | 交通银行股 | | | 线性驱动核 | | | | 33200627101300073926 | | 心技术智能 | | 能家居有限 | 份有限公司 | 0 | 11,289,349.92 元 | 家居产品智 | | 公司 | 宁波分行 | | | | | | | | | 能工厂项目 | | 福来思博智 | 渣打银行 | | | 越南福来 ...

实际控制人姜艺、项乐宏保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份达到 1%计划的公告 | 姜艺女士（A股） | | 41.13 | | | | 0.13 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | | 349.79 | | | | 1.12 | | | 通过证券交易所的集中交易☑协议转让□通过证券交易所的大宗交易 □间接方式转让□国有股行政划转或变更□执行法院裁定□取得上市 | | | | | | | 本次权益变动方 | 公司发行的新股□继承□赠与 | □表决权让渡□ | | | | | | 式（可多选） | 其他 | □（请注明） | | | | | | | 自有资金 ☑ | | 银行贷款 | ...

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 5 月 9 日分别召开公司第五届董事会第二十七次会议、2023 年度股 东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司已于今日完成了相关工商登记变更手续，并取得宁波市场监督管理局下 发的《营业执照》。变更后的相关信息如下： 名称：乐歌人体工学科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330200736952581D 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：叁亿壹仟贰佰陆拾万陆仟柒佰肆拾人民币元 成立日期：2002 年 03 月 26 日 住所：浙江省宁波市鄞州区经济开发区启航南路 5 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告 实际控制人姜艺、项乐宏保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司实际控制人、副董事长姜艺女士拟在本公告披露之日起 6 个月内通过包括 但不限于集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，本次增持金额不低于人民币 1,000 万元且不超过 2,000 万元。 2、本次增持计划披露前，姜艺女士已分别在 2024 年 6 月 17 日、2024 年 6 月 18 日 通过集中竞价交易方式增持 411,300 股、300,800 股公司股份，合计占公司总股本 0.23%， 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日收到公 司实际控制人、副董事长姜艺女士通知，基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司 未来发展前 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金 东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于拟投资建造海外仓的公告》（公告编号：2024-055)。 表决结果：9 ...