| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于拟投资建造海外仓的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议通过同 意投资建造"美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目"，建筑工程费用预计为 7,800 万美元(折合人民币约 5.5 亿元)，公司下属全资孙公司 Ellabell Bryan Lecangs LLC 拟作为本次投资事项的投资主体； 2、本次投资不属于关联交易，也未构成重大资产重组。本次投资建造海外 仓在公司董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。 一、对外投资概述 为进一步提升公司竞争力，加速公司公共海外仓业务发展，公司下属全资孙 公司 Ellabell Bryan Lecangs LLC 拟与 Clayco, Inc.签订"美国佐治亚州 Ellabell 海 外仓项目"建造合同，建 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年 跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕3963 号 联合资信评估股份有限公司通过对乐歌人体工学科技股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 乐歌人体工学科技股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持"乐 歌转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十三日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等 ...

份质押的公告 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及实际控制人 部分股 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股 | 本次质押及 | 本次质押及 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | | | | | | | 解押前质押 | 解押后质押 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | 数量 | 比例 | 股份数量 | 股份数量 | 比例 | 比例 | 股份中 | 质押 | 份中限售 | 质押 | | | | | | | | | 限售股 | 股份 | | 股份 | | | | | | | | | 份数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 | | 宁波丽 晶电子 | | | | | | | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、张艺馨律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）14:00 （1） 现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 14:00 （2） 网络投票时间：2024 年 6 月 3 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 31 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 162,208,683 股 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开了 第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方 案，同意根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）的有关规定，对 2023 年限制性股票授予价格进行调整。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年6月16日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否合法合 规、是否有利于公司 ...

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利 于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股 权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 2、2021 年 8 月 9 日，公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》。 3、2021 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 18 日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 2021 年 8 月 18 日，公司披露了《监事会 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乐歌股份"）于 2024年5月16日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资 金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常生产 经营的情况下，同意公司使用不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。使用期 限自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起十二个月之内有效。现将具 体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限 度地发挥闲置自有资金的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股 份使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意 见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限度 地发挥闲置自有资金的持续增值作用，公司拟使用暂时闲置自有资金进行安全性 高、流动性好的现金管理，提高闲置自有资金的收益，为公司和股东谋取较好的 投资回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择银 行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品、收益 凭证、国债逆回购、低风险资管产品等安全 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 金东大厦 19 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 11 日通过 邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐波先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划期权行权价格的议 案》 鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方案，监事会同意公司根据《上市公司 股权激励管理办法》 ...