证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-018 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，金力永磁合并报表 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 563,692,826.17 元，提取法定盈余公积金 计 35,316,373.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,406,841,968.85 元，合并报表未分配利润为 1,591,809,950.47 元；母公司资本公 积为 4,004,879,439.56 元，合并报表资本公积为 4,003,042,860.21 元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期。并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合 考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》和中 国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2023 年度利润分配方案为： 以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日扣减公司 A 股回购专户 持有股份数量的 A 股与 H 股的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），不以资本公 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 一、报告期内主要财务指标分析 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 6,687,864,421.33 | 7,165,186,899.53 | -6.66% | | 营业成本（元） | 5,612,942,588.68 | 6,006,159,392.30 | -6.55% | | 营业利润（元） | 618,803,687.94 | 768,809,833.75 | -19.51% | | 利润总额（元） | 616,953,695.20 | 766,694,041.43 | -19.53% | | 归属 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 非经常性损益专项说明 2023 年 12 月 31 日 非经常性损益的专项说明 安永华明（2024）专字第70036270_A04号 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司董事会： 我们审计了江西金力永磁科技股份有限公司2023年度合并及公司的财务报表（统 称"财务报表"），并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70036270_A01号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— —非经常性损益》的规定，江西金力永磁科技股份有限公司管理层编制了后附的2023 年度的非经常性损益明细表。我们对上述非经常性损益明细表进行专项说明如下： 1 非经常性损益的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70036270_A04号 江西金力永磁科技股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙 芳 中国注册会计师：吕 乐 中国 北京 2024 年 3 月 28 日 基于我们为财务报表整体发表审计意见的审计工作，我们未发现上述非经常性损 益明细表中对非经常性 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-025 江西金力永磁科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 于 2024 年 4 月 23 日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2024 年 3月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如 下： 1、经公司第三届董事会提名委员会审核，提名蔡报贵先生、胡志滨先生、 李忻农先生、梁敏辉先生、李晓光先生、薛乃川先生、吕锋先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-028 江西金力永磁科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据财 政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更公司会计政策。本次会计政 策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执 行上述政策规定。 本次变更后，公司按照财政部印发的准则解释第 16 号的相关规定执行。除 上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则 ...

海通证券股份有限公司 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金力永磁 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁先湧 | 联系电话：021-23187002 | | 保荐代表人姓名：王娜 | 联系电话：021-23185906 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、 "三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构 | 无 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司近年来出口业务稳定发展，外汇市场波动性增加，为有效管理公司 外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及子公司拟使用外 汇套期保值工具，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务基本情况 1、交易品种 公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇 货币掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。 产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定成本、 规避利率、汇率等风险。单一外汇套期保值期限不超过其所对应基础资产负债业 务的期限。 2、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期 公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元 1 亿元额度内滚 动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。额度使用期限自本议案经公司 董事会审议通过之日起十二个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 3、资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。 4 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 江西金力永磁科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西金力永磁科技股份有限公司董事会现就提名曹颖为江西金力永磁科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江西金力永磁 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西金力永磁科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以 电话、邮件、书面方式通知各位监事，第三届监事会第二十二次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）在江西赣州公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由监事会 主席孙益霞女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，合法有效。会议经表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-015 江西金力永磁科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》， 内容包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2023 年内有关事项的核查 意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 表决 ...

海通证券股份有限公司 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江西金力 永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"或"公司"）向特定对象发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规和规范性文件的要求，对《江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，截至内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大、重要方面保持了有效的 财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，截至内部控制评价 报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告 ...