证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-004 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》。公司计划以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 29.35 元/股（含），回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）， 且不超过人民币 1.5 亿元（含）。回购实施期限自股东大会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告 编号：2023-031）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立回购专用证券 账 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-003 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》。公司计划以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 29.35 元/股（含），回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）， 且不超过人民币 1.5 亿元（含）。回购实施期限自股东大会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告 编号：2023-031）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立回购专用证券 账户，具体内容详 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-002 华致酒行连锁管理股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2．相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司未收到公司控股 股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在回购期间的减 持公司股份计划，以及其他持股 5%以上股东及其一致行动人在未来六个月的减 持公司股份计划；若上述主体在未来拟实施股份减持计划的，公司将严格按照中 国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。 3．本次回购方案已经公司 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股 东大会审议通过。 4．根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用 证券账户，该账户仅用于回购公司股份。 5．相关风险提示： （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-001 华致酒行连锁管理股份有限公司 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》。公司计划以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 29.35 元/股（含），回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）， 且不超过人民币 1.5 亿元（含）。回购实施期限自股东大会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告 编号：2023-031）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未 ...

会社律师事务所 ING&WCD IAI I FSONS 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受华致酒行连锁管理股份有限公司 (以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范胜文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2023年 12月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于: 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang Distric ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-039 华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议开始时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日 9:15—15:00；通过交易系统进行网络投票的时间：2023年12月28日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层北会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人：公司第五届董事会。 6、会议主持人：公司董事长吴向东先生。 1 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》和《公司章 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-038 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司回购股份方案的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 13 日在指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-031）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2023 年第二次临时 股东大会股权登记日（即 2023 年 12 月 21 日）登记在册的前十名股东和前十名 无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 华致酒行连锁管理股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-036 经审核，监事会认为：公司实际控制人、董事长吴向东为公司 18 家全资子 公司向银行申请总敞口额度不超过人民币 7.27 亿元的综合授信提供连带责任保 证担保，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，该关联担保为公司向银行 融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司无需向关 联方支付担保费用，不存在损害公司利益的情形。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的公告》（公告编 号：2023-037）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，并 于 2023 年 12 月 22 日以通讯 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-035 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴向东回避表决。 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 2 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式向全体董 事发出，并于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向 东先生主持，应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会审议通过了《关于为子公司申请 综合授信提供担保暨接受关联担保的议案》。 因经营发展需要，公司18家全资子公司现拟向中信银行股份有限公司成都 分行 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-037 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关 于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、担保情况概述 1. 因经营发展需要，公司18家全资子公司现拟向中信银行股份有限公司成都 分行申请总敞口额度不超过人民币7.27亿元的综合授信（具体金额以银行实际审 批为准），期限为12个月。子公司在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金 贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。公司拟对上述18家子公司申请的综 合授信业务提供担保，最高担保金额合计不超过7.27亿元。本次担保对象均为公 司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次担保事项可豁免提交公司股东大会审议。 | 序 | | | ...