证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-075 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股 类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年 第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股 类别股东大会（以下简称"本次股东大会"），公司于 2024 年 11 月 28 日在巨 潮资讯网发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类 别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。 现将 A 股股东参与本次股东大会相关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-074 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 1 2、回购股份的用途：以库存方式持有回购的 H 股股份，适时地进行该 H 股库存股份的再出售或偿付股权激励计划等公司股票上市地证券交易所的上市 规则所准许的行为或予以注销，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续。 3、回购股份的资金总额及来源：拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有资 金进行回购，授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经 营状况对回购金额上限进行调整。 4、回购价格：授权公司管理层在回购实施期间根据市场情况在符合股票上 市地证券交易所的上市规则及法规要求的条件下决定回购价格。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议于 2024 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议通知及变更通知 已分别于 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 8 日以邮件 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东 的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-065）。公司持股 5% 以上股东深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"信中康成"） 的一致行动人深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"信中龙成"） 计划自上述减持公告披露之日起 15 个交易日（2024 年 11 月 6 日）后的 3 个月 内以集中竞价交易或大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份 不超过 16,000,074 股（占公司扣除回购专户股份后总股本（即 1,777,786,009 股） 的 0.90%）。 公司于近日收到信中康成和信中龙成出具的告知函，获悉信中龙成本次减持 计划已实施完毕，现将减持计划实施情况公告如下： 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-073 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人 减 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2024年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03759 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 301,537,125 | RMB | | 1 RMB | | 301,537,125 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 301,537,125 | RMB | | 1 RMB | | 301,537,125 | ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-068 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的议案》 2023 年 10 月公司以自有资金通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limited（以下简称"康龙香港国际"）出资 1,050 万美元投资 PharmaGend Global Medical Services Pte. Ltd.（简称"新加坡合资公司"）35%的 股权。近日，新加坡合资公司根据运营情况及资金需求拟进行额外融资，新加坡 合资公司全体股东一致同意按各自持股比例对新加坡合资公司共同追加投资 3,000 万美元，主要用于新加坡合资公司工厂二层和三层基础设施的翻新以及部 分产品线的生产设备和机械的采购。其中康龙香港国际持有新加坡合资公司 35% 的股权，本次拟以自有资金对新加坡合资公司 ...

特此公告。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，现将具体内容公告如下： 鉴于公司拟调整董事会组成人数，并同时注销已回购股份以减少注册资本， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司将 对《公司章程》的相关条款进行修订，本次《公司章程》具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,787,394,297 元。 | | | 1,777,786,009 元。 | | 第二十条 公司的股本结构为：普通股 | | | 第二十条 公司的股本结构为：普通股 | | 1,787,394,297 股，其中 | A | 股股东持有 | 1,777,786,009 股，其中 A 股股东持有 | | 1,485,857,172 股，H | 股股东持有 | | 股股东持有 1,476,248,884 股， ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知及会议材 料于 2024 年 11 月 22 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术 股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-067 独立非执行董事：李丽华女士、曾坤鸿先生、余坚先生。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整董事会组成人数的议案》 因中国科学院院士兼职管理的有关规定，周其林先生申请辞去公司第三届董 事会独立 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，周其林先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生 效。周其林先生的辞职不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产 生影响。 周其林先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，致力于提高公司的规范运作和 健康发展，凭借自身积累的丰富科研经验，为公司可持续发展提供了诸多宝贵建 议，公司董事会对周其林先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-069 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于独立非执行董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 27 日收到独立非执行董事周其林先生提交的书面辞职报告，周其林先生 因中国科学院院士兼职管理的有关规定，需辞去公司第三届董事会独立非执行董 事及董事会战略委员会委员职 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-071 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于追加投资境外参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易背景概述 2023 年 10 月 18 日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于投资参股境外公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 1,050 万美元通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limited（以下 简称"康龙香港国际"）与合作方 CMS MEDICAL VENTURE PTE. LTD.（以下简 称"康哲药业"）、Rxilient Health Pte. Ltd.（以下简称"康联达"）、HEALTHY GOAL LIMITED（以下简称"君联基金"，君联基金和康龙香港国际、康哲药业、康联 达合称"全体投资人"）共同投资位于新加坡的 Rxilient Biohub Pte. Ltd.（现更名 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 章程 （ 2024 年 11 月） 中国 北京 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | 股东大会的召开 26 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | 第七节 | 类别股东表决的特别程序 38 | | 第五章 | 董事会 40 | | 第一节 | 董事 40 | | 第二节 | 董事会 44 | | 第三节 | 独立非执行董事 51 | | 第四节 | 董事会秘书 56 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 58 | | 第七章 | 监事会 61 | | 第一节 | 监事 61 | | 第二节 | 监事会 62 | | 第八章 | 公 ...