康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 章程 （ 2025 年 3 月） 中国 北京 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | 股东大会的召开 26 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | 第七节 | 类别股东表决的特别程序 38 | | 第五章 | 董事会 40 | | 第一节 | 董事 40 | | 第二节 | 董事会 44 | | 第三节 | 独立非执行董事 51 | | 第四节 | 董事会秘书 56 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 58 | | 第七章 | 监事会 61 | | 第一节 | 监事 61 | | 第二节 | 监事会 62 | | 第八章 | 公司 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 （"本公司"） 注： 1. 根据《香港上市规则》第13.70 条规定，股东在股东大会通知发出后提名董事候选人，发行 人须在股东大会举行日期不少于7日前刊登公告或发出补充通函，向股东提供包括被提名人 数据在内的相关信息。 – 1 – 1. 根据公司章程第一百一十条，董事会换届改选或者现任董事会增补董事时， 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数， 提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选 人。独立董事的提名方式及程序按照法律、行政法规、部门规章、公司股 票上市地证券交易所的上市规则或公司章程的有关规定执行。单独或者合 计持有公司3% 以上股份的股东，应在不早于股东大会会议通知发出之日 且不迟于股东大会召开10 日前提出提名董事候选人的提案并书面提交召集 人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提 案的内容注1。 2. 书面通知须包括(i) 有关提名董事的意图以及被提名人表明愿意接受提名 的，以及(ii) 被提名人情况的有关书面材料。被提名人的资料和简历须包 括香港联合交易所有限公司证券上市规则（《香港 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港《证券及期货条 例》等法律、法规、规范性文件及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制订本制度。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 信息披露管理制度 中国 北京 2025 年 3 月 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构： 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，也应及时、 主动通报董事会秘书或证券事务部，视情况履行相应的披露义务。 第二章 信息披露的基本原则 1 （一）公司； （二）公司董事会秘书和证券事务部； （三）公司董事和董事会 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-013 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：拟在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下， 利用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品。 2.投资金额：拟使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金，该投资额度在 投资期限内可循环使用。 3.特别风险提示：尽管中低风险理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效 率，合理利用闲置自有资金，增加公司资金收益，在保证公司日常流动资金需要 和充分控制资金风险的情况下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金购买安全 性较高、 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2025 年度套期保值产品交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、品种及金额：为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续开展套期保值 产品（远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品）交易业务。根据公 司的出口收入、境外经营业务规模、境外融资情况及同行业公司惯例，公司及子公 司预计 2025 年开展套期保值产品交易额度为 10 亿美元或其他等值外币。上述交易 额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含开展套期保值 产品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该交易额度。 2．审议程序：2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度套期保值产品交易确认及 2025 年度套期保值产品交易额度预计的议案》，本事项尚需提请公司股东大会审议。 3. 风险提示：公司遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：周其林） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周其林先生，67 岁，于 2022 年 9 月 23 日获任公司独立非执行 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 2024 年度，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极 推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保 证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如 下： 一、2024 年公司业务经营情况 三、董事会履职情况 1、召开会议情况 2024 年是充满挑战与艰辛的一年，国际政治因素带来的不确定性、生物医 药行业投融资阶段性调整等，给行业的发展带来了重重考验。公司坚信医药健康 行业中长期持续发展的趋势不会改变，并坚定地推行"全流程、一体化、国际化、 多疗法"的核心战略，以客户需求为导向，深化全球化布局，强化技术平台建设。 2024 年，公司始终坚持以技术投入、人才培养、客户服务和国际化运营等长期策 略的延续性和稳定性 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 及其子公司（以下统称"贵集团"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的 资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附 注，于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为安永华明(2025)审字第 70034577_A02 号的无保留 意见的审计报告。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求 和贵集团 2024 年度财务会计资料，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵 公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的 2024 年度财务会计资料，除了为出具上 述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项 ...

二、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 1、资质条件及执业记录 安永拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企 业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专 业服务能力。安永在北京、上海、天津、西安、宁波、香港拥有多家运营场 所，根据中国注册会计师协会发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排 名信息》，安永华明排名第一。 签字注册会计师肖慧女士、董宇女士及项目质量控制复核人杨淑娟女士均 拥有注册会计师或香港执业会计师等专业资质，上述签字注册会计师、项目质 量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出 机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也没有受到证券交易场所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：曾坤鸿 Benson Kwan Hung Tsang） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曾坤鸿（Benson Kwa ...