（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 李迪斌 杨 鹏 邸丛枝 根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定，并参照《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为石药集团新诺威制药股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着勤勉、尽责的态度，基于独立的立场 及判断，已于会前获悉本次会议审议的相关事项并进行了事前审议。 公司本次增加与关联方石药集团欧意药业有限公司的日常关联交易预计额 度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损 害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》的相关要求。 因此，我们一致同意将该事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。 石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事 签署日期： 年 月 日 关于第六届董事会第六次 ...

石药集团新诺威制药股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-080 （一）2023 年度日常关联交易概述 1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十六次会议和 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。 （二）2023 年预计增加日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方名 | 关联交易 | 关联交易 | 年原 2023 | 年现 2023 | 截至 2023 | 年 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 称 | 内容 | 定价原则 | 预计额度 | 预计额度 | 9 月 30 | 日已 | 生金额 | | | | | ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-079 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、电话通知等方式送达全体监 事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人， 实际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-081 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 1、本次调整回购股份方案：将回购价格上限由不超过人民币 21.09 元/股（含） 调整为不超过人民币 26.11 元/股（含）（调整后的回购价格上限未超过董事会通 过调整股份回购价格上限决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）。 2、除调整回购股份价格的上限以外，本次回购股份方案的其他内容未发生 变化。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的 有关规定，为了保障石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）回 购股份方案的顺利实施，公司拟调整回购股份方案中的回购价格上限。具体情况 如下： 一、本次回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第六届董事会第五 ...

1、本次回购公司股份价格上限的调整符合公司的实际情况，有利于本次回 购公司股份方案的顺利实施，本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公司 经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。 2、本次回购公司股份价格上限的调整符合《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会的 召集、召开和表决程序及方式合法合规。 石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见及专项说明 我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事审 议了公司第六届董事会第六次会议相关议案。根据《公司章程》及《独立董事工 作细则》等制度的相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，本着对公司、 全体股东负责的态度，对公司 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-074 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于 2023 年 9 月股份回购进展情况的公告 特此公告。 石药集团新诺威制药股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 20 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的 方式回购公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟 用于回购的资金总额不超过人民币 42,180.00 万元（含），回购股份价格不超过 人民币 21.09 元/股（含），拟回购的数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如国家对相 关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninf ...

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 20 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的 方式回购公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟 用于回购的资金总额不超过人民币 42,180.00 万元（含），回购股份价格不超过 人民币 21.09 元/股（含），拟回购的数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如国家对相 关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予 以披露回购进展情况，现将回购公司股份进展情况公告如下： 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-075 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-073 石药集团新诺威制药股份有限公司 回购报告书 4、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。 （2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股 计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放 弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"新诺威"、"公司"或 "上市公司"）拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币 普通股（A 股）（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本 次拟回购数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），按股数上限来算占公司总股本 比例为 1.71%，回购价格不超过人民币 21.09 元/股（含），具体回购股份的数量 以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为自公司董事 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-072 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开和出席情况 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00。 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 6. 出席会议的股东人数： 通过现场和网络投票的股东 ...

关于 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 法律意见书 致：石药集团新诺威制药股份有限公司 关于石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证之 北京市君泽君律师事务所（以下称"本所"）受石药集团新诺威制药股份有限 公司（以下称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次股 东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本 法律意见书。 3、 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大 ...