关于 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 法律意见书 致：石药集团新诺威制药股份有限公司 关于石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证之 北京市君泽君律师事务所（以下称"本所"）受石药集团新诺威制药股份有限 公司（以下称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次股 东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本 法律意见书。 3、 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-071 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 20 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司应当在披露回购方案后五个交易日 内，披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称及持股数量、比例。公司现将董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（即 2023 年 9 月 20 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售 条件股东的持股情况公告如下： | 序号 | 股东名册 | 持股数 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-069 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于合资公司完成工商登记注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资 公司的议案》，同意公司的全资子公司石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司（以下 简称"石药圣雪"）与山东恒鲁生物科技有限公司（以下简称"恒鲁生物"）共同 出资设立石家庄恒鲁生物科技有限公司（以下简称"合资公司"）。合资公司注册 资本拟定为人民币 6,000.00 万元，其中石药圣雪以人民币 3,000.00 万元的现金出 资，占合资公司注册资本的 50%，恒鲁生物以人民币 3,000.00 万元的现金出资， 占合资公司注册资本的 50% 。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、合资公司取得营业执照的相关信息 类型：其他有限责任公司 法定代表人 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-070 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于石药集团巨石生物制药有限公司 主要评估参数等有关情况补充说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"新 诺威"）拟对石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）实施现 金增资（以下简称"本次增资"），取得巨石生物 51%的股权，实现对巨石生物 的控股，具体请详见公司于 2023 年 9 月 12 日披露的《关于现金增资石药集团巨 石生物制药有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。公司现就巨 石生物主要评估参数有关情况作出如下补充说明： 一、巨石生物研发管线评估情况 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《石药集团新诺威制药股份有限 公司拟对石药集团巨石生物制药有限公司进行增资涉及石药集团巨石生物制药 有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（天兴评报字（2023）第 1659 号）， 本次增资所涉巨石生物研发管线评估情况如下： 截至评估基准日，巨石生物 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-067 经审议，监事会同意：基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护 广大投资者利益，增强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和 留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起， 促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等法律法规相关规定，公司拟以不超过21.09元/股（含） 的回购价格，以自有资金或自筹资金通过二级市场回购公司股份，用于未来实施 员工持股计划或股权激励计划。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召 开，会议通知 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-068 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份用途：员工持股计划或者股权激励。 （3）回购方式：集中竞价交易。 （4）拟回购的价格区间：不超过人民币 21.09 元/股（含，未超过公司董事 会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）。 （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：10,000,000-20,000,000 股（含）， 按股数上限计算占公司总股本比例为 1.71%。 （6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 （7）拟用于回购的资金总额：不超过人民币 42,180 万元（含）。 （8）资金来源：自有资金或自筹资金。 2、本次回购股份事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第 五次会议审议通过，根据相关法律法规和公司章程的规定，无需提交公司股 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日以专人送出、电话通知等方 式送达全体董事，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营 能力。 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《 ...

石药集团新诺威制药股份有限公司 拟对石药集团巨石生物制药有限公司进行增资涉及 石药集团巨石生物制药有限公司股东全部权益项目 资产评估报告 天兴评报字(2023)第1659号 (共1册,第1册) 长/资产评估 ASSETS APPRAISAL 一年九届 目录 | | | | 声明 = | | --- | | 资产评估报告摘要 2000 发表 2000 000 | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 ... 6 | | 一、评估目的 … | | 三、迎估对象和评估范围 | | 、 价值类型 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20 | | 工 迎仕某准目 > | | 六、评估依据 > | | 十、评估方法 · | | 儿 河北程序文施过程和情况 | | 九、迎休假设 > | | 十、评估结论 …………………………………………………………………………………………………………………………… ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-060 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场加通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以专人送出、电话通知等方 式送达全体董事，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司现金增资石药集团巨石生物制药有限公司暨关联 交易的议案》 经审议，董事 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-061 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场方式召 开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以专人送出、电话通知等方式送达全体监事，本 次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1 2、审议并通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》 经审议，监事会同意：公司全资子公司石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司与 山东恒鲁生物科技有限公司签订《石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司和山东恒鲁 生物科技有限公司有关一家拟设立于石家庄市藁城区的公司的合 ...