震安科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月修正案） 为了规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、等法律法规和规范性文件《震 安科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金 用途。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效 执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资 ...

震安科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修正案） 第一章 总则 第一条 为了维护震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东 会规则"）、《上市公司治理准则》）、《震安科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公 司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司全体董事对于股东会的正 常召开负有诚 ...

震安科技股份有限公司 对外报送信息管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务报表、统计数据及正在策划或需 报批的重大事项等。 第三条 本制度的适用范围包括公司各部门、分公司及控股子公司。公司的 董事、高级管理人员及其他相关人员。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是公司信息对 外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，证券 事务代表协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位 或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。 第二章 对外信息报送的管理和流程 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求,对公司定期报告、临时报告及重大事项按法律、法规 要求履行必要的传递、审核和披露流程。 第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告 正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得以 任何形式、任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等） ...

前十大流通股东累计持有： 8100.33万股，累计占流通股比： 33.82%，较上期变化： 77.72万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 北京华创三鑫投资管理有限公司 | 5007.29 | 20.89 | 不变 | | 李涛 | 1193.85 | 4.98 | 不变 | | 施亦珺 | 622.39 | 2.60 | 168.33 | | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 320.00 | 1.34 | -37.59 | | 广发证券股份有限公司 | 246.06 | 1.03 | 1.04 | | 全国社保基金一一八组合 | 200.48 | 0.84 | 不变 | | 孙春燕 | 150.00 | 0.63 | 新进 | | 孙嵘 | 141.00 | 0.59 | 26.00 | | 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金 | 121.44 | 0.51 | -9.64 | | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥417.09 million, a decrease of 39.90% compared to ¥694.05 million in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of approximately ¥141.04 million, representing a 242.88% increase in losses compared to a loss of ¥41.13 million in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.5678, a decline of 241.23% from -¥0.1664 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥2.47 billion, a decrease of 6.42% from ¥2.64 billion at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.81% to approximately ¥1.64 billion at the end of 2024, compared to ¥1.56 billion at the end of 2023[22]. - The overall gross margin for the reporting period was 31.65%, down 2.91% from the previous year[80]. - The gross margin for isolation products in 2024 was 27.74%, a decrease of 5.81% year-on-year[80]. - The company reported a significant increase in inventory for vibration reduction products, with stock rising by 93.29% to 30,771 units[96]. - The company’s revenue from direct sales was RMB 409 million in 2024, down 40.45% from RMB 686.8 million in 2023[94]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from operating activities improved by 23.43% to approximately ¥96.12 million in 2024, compared to ¥77.88 million in 2023[22]. - The company has strengthened its cash flow management by tightening collection and credit policies, which has resulted in a short-term revenue decline but aims to improve long-term financial stability[58]. - The total amount of funds raised from the issuance of convertible bonds in March 2021 was RMB 285 million, with a net amount of RMB 279.8 million after deducting issuance costs[85]. - The company has authorized the use of up to RMB 50 million of idle raised funds for cash management and up to RMB 200 million of idle self-owned funds for financial products, ensuring no impact on normal operations[139]. - The total investment during the reporting period was ¥46,268,730.17, a decrease of 43.19% compared to ¥81,443,072.53 in the same period last year[110]. Market and Industry Trends - The construction damping and isolation industry is in a stable growth phase, driven by increasing government regulations and policies supporting seismic safety[31]. - The demand for traditional damping and isolation products is slowing down, while the market for vibration control in subways and industrial facilities is gradually increasing[33]. - The market for seismic isolation products is expected to grow as the penetration of seismic isolation technology increases, particularly in public infrastructure projects like schools and hospitals, despite a slowdown in real estate investment[40]. - The company is actively expanding its business in the seismic isolation market, which has significant growth potential due to the high earthquake risk in China[156]. - The demand for vibration control has significant growth potential across various industries, driven by high-end manufacturing projects and stringent production environment requirements[159]. Strategic Initiatives - The company adjusted its sales strategy during the reporting period to prioritize cash flow, leading to a decline in main business revenue due to intensified market competition[4]. - The company has developed a comprehensive range of seismic isolation products, including rubber bearings, energy-dissipating dampers, and anti-seismic supports, positioning itself as a high-tech enterprise with strong R&D capabilities[44][45][47][48]. - The company plans to leverage opportunities in public building investments, particularly in education, culture, and healthcare, which will enhance the demand for seismic isolation technologies[158]. - The company is focusing on expanding its marketing network and enhancing its product offerings in the shock absorption industry[113]. - The company aims to reduce the sales and support prices of its products to break the market monopoly of imported products, expanding its application range and meeting more customer needs[161]. Risk Management - The company has not encountered significant risks affecting its ongoing operations, and there are no major adverse changes in its core competitiveness or key financial indicators[4]. - The company faces risks related to industry policies and market factors that could impact its operational performance and project profitability, particularly due to uncertainties in market demand following the implementation of new regulations[174]. - To mitigate risks from intensified competition in the seismic isolation market, the company is enhancing its innovation capabilities and expanding sales channels to maintain its market position[177]. - The company is tightening its credit policies in response to the risk of delayed receivables, ensuring thorough evaluation of clients' creditworthiness to control accounts receivable risks[179]. Research and Development - The company invested 3,255.50 million RMB in R&D, a decrease of 22.44% compared to the previous year[81]. - The number of R&D personnel decreased by 49.12% from 114 in 2023 to 58 in 2024, with a notable drop in the proportion of R&D staff from 18.30% to 15.55%[104]. - Continuous investment in foundational technology research is prioritized to enhance R&D efficiency and shorten product development cycles[187]. - The company is committed to attracting and retaining high-end talent to support rapid business growth, addressing potential talent shortages[188]. Corporate Governance - The company has established a market value management system to enhance investment value and protect investor rights, approved by the board on January 22, 2025[191]. - The company has conducted 11 board meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[197]. - The company’s supervisory board held 8 meetings, fulfilling its supervisory responsibilities and ensuring compliance with financial oversight[200].

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-044 震安科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施 细则》等相关规定，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年4 月18日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之 日止。现将相关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行方式 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-034 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况 序 号 银行 名称 产品名称 金额 （万元） 收益 类型 起始日 到期日 预计年化收 益率（%） 资金来源 投资收益 （元） 1 中信银行 北辰支行 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 19223 期（产 品编码： C24M80123） 6,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 12 月 14 日 2024 年 12 月 26 日 1.05%-2.00 % 以简易程 序向特定 对象发行 股票募集 资金 39,452.06 2 招商银行 昆明金江 支行 招商银行点金系 列看涨两层区间 14 天结构性存款 （产品代码： 3,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 12 月 13 日 2024 年 12 月 27 日 1.25%或 1.50% 以简易程 序向特定 对象发行 股票募集 17,260.27 二、公司在授权期限内购买理财产品的 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-033 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科 技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-0 ...

一、 本次现金管理产品概况 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-032 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 招商银行点金系 | | 保本 | | | | | 以简易程 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 招商银行 | 列看涨两层区间 | | 浮动 | 2025 | 年 | 2025 年 | 1.3%或 | 序向特定 | | | 3 | 昆明金江 | 60 天结构性存款 | 3,000 | | 1 月 | 20 | 3 月 21 | | 对象发行 | 99,123.29 | | | | | | 收益 | | | | 2.01% | | | | | 支行 | （产品代码： | | 型 | 日 | | 日 | | 股票募集 | | | | | NKM01017） | | | | | | | 资金 | | | | | 共赢智信汇率挂 | | 保本 | ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司授权 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为震安科技股份 有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对震安科 技股份有限公司授权使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，2021 年 3 月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 28,500 万 元，扣除发行费用 520.11 万元后实际募集资金净额为人民币 27,979.89 万元。上述募集资 金已于 2021 年 3 月 18 日全部到位，经信永中 ...