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帝尔激光:未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划
2024-04-25 12:05
一、本规划的制定原则 武汉帝尔激光科技股份有限公司 未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划 为了进一步明确及完善武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"公司") 对股东分红回报的原则和决策机制,增强利润分配决策机制的透明度和可操作性, 便于股东对公司的利润分配进行监督,切实保护中小股东的合法权益,公司根据 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》 等相关法律、法规、规范性文件及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的规定,特制定《武汉帝尔激光科技股份有限公司未来三 年(2023-2025 年)股东分红回报规划》(以下简称"规划"或"本规划")。 具体内容如下: 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下,遵循重视投资 者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展的原则,充分考虑和听取独立董事、 监事和公众投资者的意见,在未来三年内积极实施连续、稳定的股利分配政策。 二、本规划制定考虑的因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展,在综合分析公司实际情况、经营发 展的目 ...
帝尔激光:2023年年审会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-25 12:05
武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年年度报告审计会 计师事务所。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2023 年履职情况进行评估,具体情 况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)资质条件 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278 人 2023 年度末注册会计师人数:2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:693 人 2023 年度业务收入总额(经审计):50.01 亿元 2023 年度审计业务收入(经审计):35.16 亿元 2023 年度证券业务收入(经审计):17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数:671 家 截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元 ...
帝尔激光:长江证券承销保荐有限公司关于武汉帝尔激光科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2024-04-25 12:05
长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可【2019】681 号)核准,公司向社会公开发行 人民币普通股 16,536,000 股,每股发行价格 57.71 元,募集资金总额为人民币 954,292,560.00 元,扣除各项发行费用人民币 87,939,940.12 元,募集资金净额为 人民币 866,352,619.88 元。上述募集资金于 2019 年 5 月 13 日到账,立信会计师 事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验, 并于 2019 年 5 月 13 日出具了信会师报字(2019)第 ZE10501 号《验资报告》。 2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕2379 号)核准, 公司向不特定对象发行 840,000,000.00 元可转换公司债券(以下简称"可转债"), 应募集资金总额为 840,000,000.00 元,实际募集资金总额 ...
帝尔激光:关于调整公司组织架构的公告
2024-04-25 12:05
证券代码:300776 证券简称:帝尔激光 公告编号:2024-031 武汉帝尔激光科技股份有限公司 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》。为适应公司业务发展和产业战略布局的需要,进一步提高公司运营效率, 建立多层次的管理体系,优化管理流程,公司决定对组织架构进行优化调整,并 授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等有关 事宜。调整后的组织架构详见附件。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 附件: ...
帝尔激光:公司章程(2024年4月)
2024-04-25 12:05
武汉帝尔激光科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | | 第二节 ...
帝尔激光:长江证券承销保荐有限公司关于武汉帝尔激光科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-25 12:05
长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"、"保荐机构")作为 武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"帝尔激光"、"公司")首次公开 发行股票及向不特定对象发行可转债的保荐机构,根据《企业内部控制基本规范》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则 (2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对帝尔激光《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,核查情况如下: 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与帝尔激光董事、监事、高级管理人员、财务人员及相关中介 机构人员交谈;查阅公司董事会、股东大会等会议资料;查阅公司《2023 年度 内部控制自我评价报告》;查阅公司各项业务和管理规章制度;从公司内部控制 制度建设、内部控制实施情况、内部控制环境等方面对其内部控制的完整性、合 理性、有效性和《2023 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了 核查。 二、帝尔激光内部控制基 ...
帝尔激光:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
2024-04-25 12:05
证券代码:300776 证券简称:帝尔激光 公告编号:2024-027 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 为满足公司及子公司 2024 年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要, 公司及子公司计划向银行申请综合授信额度总额不超过 5 亿元人民币,用于办理 短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理 等其他业务,各银行综合授信额度以银行最终批复为准。同时董事会授权公司董 事长兼总经理李志刚先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。上述综 合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,授信期限内授 信额度可循环使用。 公司及子公司向银行申请的授信额度不等于公司及子公司实际融资金额,实 际融资金额在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准,具 体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。 本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交 股东大会审议。 二、备查文件 《第三届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...
帝尔激光:长江证券承销保荐有限公司关于武汉帝尔激光科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
2024-04-25 12:05
长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 为公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金。 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐机构")作为 武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"帝尔激光"或"公司")首次公开 发行股票及向不特定对象发行可转债的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,就武汉帝尔激光科技股份 有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次使用闲置自有资金进行委托的基本情况 (一)投资目的 在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司短期自有流动资金的使用 效率,合理利用流动资金,为股东谋取较好的投资回报。 (二)投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险,对自有资金拟购买的委托理财产品进行 严格评估,拟购买安全性高、流动性好的低风险委托理财产品。 (三)投资额度及期限 根据公司闲置有资金情况进行委 ...
帝尔激光:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告
2024-04-25 12:05
证券代码:300776 证券简称:帝尔激光 公告编号:2024-029 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有 资金进行委托理财的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过人民币 5 亿元(含本数)的闲置 募集资金进行现金管理和不超过人民币 8 亿元(含本数)的闲置自有资金进行委 托理财。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,本次额度 生效后将覆盖前次授权额度,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。 现将相关事项公告如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕2379号)核准, 公司向不特定对象发行840,000,000.00元可转换公司债券,应募集资金总额为 840,0 ...
帝尔激光:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-04-25 12:05
证券代码:300776 证券简称:帝尔激光 公告编号:2024-026 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: •拟聘任会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为 公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构,本议案尚需提交 2023 年年度股东 大会审议,现将相关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 2、人员信息 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年度业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿 元,证券业 ...