证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-032 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会 授权公司经营管理层及其授权人士在股东大会审议通过后办理工商变更登记、章 程备案等相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券，经深圳证券交易所同意，公司84,000.00 万元可转换公司债券于2021年8月27日已在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称： "帝尔转债"，债券代码"123121"。帝尔转债于2022年 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴裕斌） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 内部制度的规定和要求，在 2023 年的工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极 出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 吴裕斌先生，1963 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。1987 年中国科学院光电技术研究所光学硕士毕业。1987 年 7 月至今在华中 科技大学工作，历任讲师、副教授。现任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-034 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系 统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《武汉帝尔激光 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，武汉帝尔激光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董事会第十八次会议审议通过 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月17 日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （齐绍洲） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 内部制度的规定和要求，在 2023 年的工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极 出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 齐绍洲先生，1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。2001 年 6 月武汉大学经济学专业博士毕业，2002 年 3 月至 2003 年 3 月在美 国佐治亚州立大学金融系从事博士后研究。1988 年 7 月至 1989 年 8 月在河南省 平顶山绢麻纺织印染总厂担任技术员。1989 年 9 月至 199 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及摘要已于 2024 年 4 月 26 日刊登在符合中国证监会指定创业板信息披露网站。 为了方便广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》内容和经营情况，公 司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度 报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李志刚先生、董事 兼副总经理段晓婷女士、董事会秘书兼财务负责人刘志波先生、独立董事王永海 先生、保荐代表人梁彬圣先生。 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-033 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 为充分尊 ...

董事会 2024 年 4 月 24 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，武汉帝尔激光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王永海先生、 齐绍洲先生和吴裕斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的规 定和要求，认真履行监督检查职责，维护公司及股东的合法权益。现将公司监事 会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会主要工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，审议通过议案 21 项，具 体内容如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 议案 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1-《关于<2022 | 年度监事会工作报告>的议 | | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | | | 2《关于 | 年度财务决算报告>的议案》 | - | <2022 | | | | | | | | 3-《关于<2022 | 年年度报告>及其摘要的议 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和武汉帝尔激 光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元， 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的 ...

关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10259 号 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | 目 | 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ 专项报告 | | | | | | 1-2 | | ⚫ | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | | 2023 | 年度非经营性资 | | 1 | | | 金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | | | | 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10257 号的 无保 ...