上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整暨授予限制性股票的法律意见书 2025 年限制性股票激励计划 调整暨授予限制性股票 සිට 致:江苏卓胜微电子股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"卓胜 微"或"公司"，证券代码为 300782）的委托，为公司实施 2025 年限制性股票 激励计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范江苏卓胜微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟 通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《江苏卓胜微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问时，应当注重诚信， 严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披露以指定信息披 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和部门 规章以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司应审慎判断存在相关法律法规及 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初占 | 2025 年1-6月 占用累计发 | 年 2025 1-6 月占用资 | 年 2025 1-6 月偿 | 年 2025 6 月期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 生金额（不含 | 金的利息 | 还累计发 | 用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | | | | | | | | | | | | | 利息） | (如有) | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞任、被 解除职务、退休及其他导致董事和高级管理人员实际离职的情形。 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，辞职报告中应说明辞任原因。除下列情形外，董事的辞任自辞职报告送 达董事会时生效，公司将在收到辞任报告后2个交易日内披露有关情况： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士。 第一条 为规范江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-073 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的 议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，公司对截至2025年6月 30日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本次计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025 年6月30日的各类资产进行了减值测试，认为应收款项回收以及存货的可变现净值 存在发生减值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。根据资产减值测试结果， 公司2025年1-6月计提资产减值准备21,603.4 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-070 江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 了第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2025 年半年度报告》全文及摘 要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年半年度报告》全文及摘要于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，2025 年半年度报 告摘要于 2025 年 8 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》刊登，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-069 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》 经审议， ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-076 董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规、规章及规范性文件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "《激励计划（草案）》"）授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查 意见如下： 1、本激励计划授予激励对象不存在《管理办法》《上市规则》规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏卓胜微电子股份有限公司 Maxscend Microelectronics Company Limited 2025 年半年度报告 （公告编号：2025-072） 2025 年 08 月 1 江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人许志翰、主管会计工作负责人朱华燕及会计机构负责人(会计 主管人员)汪燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 也不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见"第 三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资 者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积 ...