证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-031 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为 符合条件的 190 名激励对象办理 71.3505 万股第二类限制性股票归属相关事宜， 现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 190 人 拟归属数量：71.3505 万股，占目前公司总股本的 0.1337% 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 归属价格：61.47 元/股（调整后） 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司 ...

关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-029 江苏卓胜微电子股份有限公司 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"卓胜微"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理 2022 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本 次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 1 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-025 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,122,340,218.97 元，其中母公司实 现的净利润为 1,008,048,084.84 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《江苏卓胜微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 1,031,939,142.28 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，在符合利 润分 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 增长 19.05%；归属于上市公司股东的净利润 112,234.02 万元，较上年同期增长 4.95%。 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履行股东大会 赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会在 公司治理中的核心作用，持续推动公司治理水平不断提高。全体董事勤勉尽责地 开展各项工作，促进公司各项业务健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇总如下： 一、2023 年度公司经营情况 二、2023 年度董事会运作情况 2023 年度董事会工作报告 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司成立已近十八个年头，专注于射频集成电路领域的研究、开发、生产与 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司在任独立董事的独立性情 况进行了评估，并出具如下意见： 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 29 日 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏卓胜微电子股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作，提高内部审计 工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、规章和证券交易所的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 江苏卓胜微电子股份有限公司 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和 实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 公司配置专职人员从事内部审计工作。 内部 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公司指定会计师事 务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列基本条件： （五）具有良好的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最 近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第一条 为规范江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下 同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 特制定本制度。 第三章 选聘会计师事务所的程序及要求 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵 照本制度执行。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 ...

2023 年度述职报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》的规定和要求诚实、勤勉、独立履行职 责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，促进公司可持续 高质量发展。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人周世东，中国国籍，东南大学通信与电子系统专业硕士研究生、清华大 学通讯与电子系统专业博士研究生，清华大学教授。1997 年 7 月至今先后担任 清华大学电子工程系讲师、副教授、教授，2020 年 11 月至 2022 年 6 月任京信 网络系统 ...

2023 年度述职报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋健） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》的规定和要求忠实 履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人宋健，中国国籍，清华大学通信与信息系统学士、硕士、博士，清学大 学教授。1995 年 3 月至今先后担任清华大学电子工程系教师、副教授、教授。 2015 年 5 月至今任四川长虹电子控股集团有限公司外部董事，2 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-032 江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，江苏卓胜微 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事张纯义受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大 会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公 司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人张纯义作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就公司拟召开的 2023 年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关 议案征集股东委托投票权而制作 ...