证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-027 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，现在将相关情况公 告如下： 二、利润分配方案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》， 公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 183,561,223.51 元，母公司实现净 利润 177,274,784.54 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 708,027,939.53 元，合并报表未分配利润为 780,396,390.23 元，母公司累计资本公积 为 1,332,9 ...

东莞市宇瞳光学科技股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24009370029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24009370029号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学" 或"公司"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的宇瞳光学财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了宇瞳光学2024年12月31日的合并及母公司财务状况， 以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宇瞳光学，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宇瞳光学（300790） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁慧 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：林苏钦 | 联系电话：010-66555253 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24009370041 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号） 的要求，宇瞳光学编制了后附的东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24009370041 号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司（以下简称宇瞳光学）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24009370038 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24009370038号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 宇瞳光学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 w 四、财务报告内部控制审计 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24009370063 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24009370063 号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 宇瞳光学）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 宇瞳光学董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宇 ...

一、公司募集资金基本情况 东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为东莞市宇瞳光 学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对宇 瞳光学 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，公司于 2024 年 8 月 11 日公开发行 6,000,000.00 份可转换公司债 券，每份面值 100 元，发行总额 600,0 ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司及子 公司上饶市宇瞳光学有限公司、东莞市宇瞳汽车视觉有限公司、江西宇瞳教育科 技发展有限公司、东莞市宇瞳玖洲光学有限公司、东莞市宇承科技有限公司、宇 豪科技（香港）国际有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 1 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")作为东莞市宇瞳光学科技股 份有限公司(以下简称"宇瞳光学"、"公司"或"发行人")向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，东兴证券对 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况表》，经核查，公司董事会认为：认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 28 日 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人孔祥婷，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因第三届董事会届满离任，自 2024 年 12 月 23 日起不再担 任公司独立董事及各专门委员会委员职务。现将本人 2024 年度任职期间履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孔祥婷女士，独立董事，1983 年 5 月出生，中国国籍，管理学博士。2005 年毕业于武汉大学商学院会计学专业，获管理学学士学位。2014 年毕业于中山 大学管理学院会计学专业，获管理学博士学位。2014 年 9 月至 ...