2.股东大会的召集人：公司第三届董事会 3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期与时间 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 （1）现场会议召开时间： ...

佳禾智能科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司共召开10次董事会和6次股东大会。本人自2023年3月13日起 任职公司独立董事。在任期内，本人亲自出席9次董事会和6次股东大会。本人积 极参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、 高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，对提交董事会的全部议案进行认真 审议，与公司管理层积极交流讨论，并独立发表意见，依法表决。本人认为这些 议案均未损害全体股东，特别是 ...

董事会对独董独立性评估的专项意见 佳禾智能科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事何华明、王再升、万加富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何华明、王再升、万加富的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度财务决算报告》。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件的 ...

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化。 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，在综合分析宏观经济、行业发展 趋势、市场需求状况的基础上，公司结合 2024 年度市场销售计划以及生产经营 计划，以 2023 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了 2024 年度的 财务预算报告。 一、基本假设 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合 同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。 7、无其他人力不可预见及不 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司与全资子公司经营发展及向银行申请授信所需，佳禾智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）及其全资子公司拟向银行申 请综合授信不超过 32.5 亿元，用于向相关银行申请流动资金贷款、项目贷款、 固定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保 理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品交易等融资 业务（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。融资担保方式包括但不限于： 信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等 资产抵押担保、控股股东为公司及子公司提供连带责任担保、公司及子公司互 相承担连带责任担保等方式。 二、被担保人基本情况 （一）佳禾智能科技股份有限公司，成立于 20 ...

佳禾智能科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 佳禾智能科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公 司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《佳 禾智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公 司具体实际，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与境 内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率 风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，但未经公司同意，控股子公司不 得开展外汇套期保值业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决 策程序和信息披露义务。 佳禾智能科技股份 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第 1 号——定期报告披露 相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为 了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截止 2023 年 12 月 31 日的 合并报表范围内相关资产计提资产减值损失。本次计提减值准备事项无需提交 公司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司会计政策，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、其他 非流动资产、存货跌价损失及合同履约成本、商誉等资产进行了全面清查，对 ...

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 上述拟申请的授信额度由财务部门根据公司具体经营情况洽谈，可将授信额 度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银行等金融机 构申请贷款，最终金额仍需公司与各家银行等金融机构进一步协商后确定，相关 融资事项以正式签署的协议为准。 在上述总授信额度内，凡公司向以上银行申请信贷业务无论金额大小，均视 同按公司章程经过相关决策程序同意，无需每笔出具相关决策文件。提请股东大 会授权公司法定代表人、董事长严文华在上述授信额度内全权代表公司签署一切 与授信有关的各项法律文件。 （一）公司第三届董事会第十四次会议决议； 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《 关 ...

佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述 额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部 负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-012）。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | ...