证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-004 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金采取集中竞价 交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普 通股（A 股）股票，用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券。 2、相关股东的减持计划： 公司于 2023 年 8 月 21 日预披露了公司合计持股 5%以上股东王建勋先生、徐 建宏先生 减 持 公 司 股 份 的 计 划 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于合计持股 5%以上股东减持计划期限 届满及继续减持股份计划的预披露公告》（2023-065）。上述减持计划尚在实施 中，公司后续将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 除上述减持计划外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-005 上海矩子科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到控股股 东、实际控制人、董事长杨勇先生《关于提议上海矩子科技股份有限公司回购公 司股份的函》，提议函符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》《公司章程》及相关法律法规的规定，提议函具体内容如下： 行股份回购； 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长杨勇先生 2、是否享有提案权：是 3、提议时间：2024 年 1 月 21 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的判断，为维护广大投资者尤 其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值 的合理回归，促进公司稳定可持续发展，杨勇先生提议公司通过集中竞价方式回 购部分公司股份，未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公司债券。 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-002 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议已于 2024 年 1 月 21 日以电话方式通知全体董事和监事。会议于 2024 年 1 月 22 日以现场及 通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事5名， 实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 1.1 、回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资者的 利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳 定可持续发展，结合公司 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-001 上海矩子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行； 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月17日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月17日9:15至15:00期间 的任意时间。 2、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路701号5楼西岸数字谷党群服务中心VIP 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开20 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海矩子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海矩子科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《上海矩子科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、 周烨培律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 ...

上海矩子科技股份有限公司 提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上海矩子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规范性文件的规 定，本公司特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。委员由二分 之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任 委员在委员内选举，并经董事会批准产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-097 上海矩子科技股份有限公司 关于将部分募投项目节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于将 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"机器视觉检测设备研发中心 项目"的节余募集资金 3,300.97 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为 准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 《募集资金管理制度》）的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： ...

上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-094 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 经与会监事审议，一致通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资 金事项的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。公司使用节余募集资金永久补 充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动 资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。 监事会同意公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议通 知于 2023 年 12 月 24 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 12 月 28 日以 现场及通讯表决方式举行 ...

上海矩子科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）和《上海矩子科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 ...

上海矩子科技股份有限公司 审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海矩子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第九条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于本规则 规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在审计委员会委 员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本规则规定的职权。 第十条 公司设立内部审计部门，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况 进行内部审计监督。内部审计部门对审计委员会负 ...