上海矩子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理 结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《上海矩子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，独立董事 2 名，设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案，决定公司进入非主营业务经营领域或 者改变现有的主营业务； （九）决定公司内 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-096 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举 董事徐晨明先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为： | 委员会 | 主任委员 | 成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张浩 | 杨克武、徐晨明 | 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 上海矩子科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员 的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审 计委员会委员进行相应调整，公司董事、总经理杨勇先生不再担任公司第三届 董 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-095 上海矩子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案登记的议案》，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性 文件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十一条 | 第二十一条 | | | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 | 公司根据经营和发展的需要 ...

上海矩子科技股份 有限公司 章程 二零二三年十二月 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司由原上海矩子智能科技有限公司经变更组织形式而设立，在上海市工商 行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000667825748L。 第三条 公司于 2019 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2019 年 11 月 14 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：上海矩子科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 3 - | | 第三章 | 股份 | | - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 6 - | | 第一节 | ...

上海矩子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等相关法律法规和《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定，召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司 ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司将部分募投项目 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海矩子科 技股份有限公司（以下简称"矩子科技"、"公司"）创业板首次公开发行股票并上 市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规文件要求，对公司本次将部分募投项目节余募集资 金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金投资计划 根据《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金总额 | | --- | --- | --- | | 机器视觉检测设备产能扩张建设项目 | 13,73 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-098 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 17 日（现 场会议召开当日）上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 17 日（现场 会议召开当日）09:15~15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他 人出席现场会议。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 1 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次 ...

上海矩子科技股份有限公司 子公司管理制度 （2023年12月修订） 第一条 为了加强上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对下属子公 司的管理，确保子公司业务符合公司的战略发展方向、确保子公司规范、高效、有 序的运作，有效控制控股子公司的经营风险，切实保护投资者利益，根据国家相关 法律法规和公司相关制度制定本制度，对子公司实施内部控制。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展的需要而依 法设立的全资子公司及公司直接或间接持有其 50%以上的股份的控股子公司，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子 公司。 第三条 子公司内部控制指公司对子公司实施组织机构与人员管理、确立经营 目标、重大经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理和控制。 第四条 子公司内部控制要达到的目标： （一）确保子公司遵守国家有关法律、法规,合法经营。 第一章总则 （二）保障子公司资产的安全、完整。 （三）保证子公司财务报告及相关信息真实完整。 （四）提高子公司经营效率和效果。 （五）确保子公司业务归入公司长期发展规划，符合公司的战略推进方向，服 务于公司长远发展目标。 ...

上海矩子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海矩子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举 产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产生。薪酬与考核委员会召集人负责召集和 主持薪 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-093 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 12 月 28 日以现场 及通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文 件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司 章程>并办理工商备案 ...