近年来，公司加速发展、经营规模迅速扩大。为满足公司业务发展的融资需 要，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司） 申请综合授信总额度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超 过 46 亿元人民币。 方正证券承销保荐有限责任公司 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对控股股东及 实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保 暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、 并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴 现、融资租赁等融资业务。 关于控股股东及实际控制人为江苏斯迪克新材料科技股份有限 公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨森） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 2023 年 12 月 26 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公 司第五届董事会新任独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2023 年 12 月 26 日起担任公司独立董事。2023 年度任职期间，公司 共召开 1 次董事会。本人作为公司独立董事积极出席了任职期间召开的董 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-035 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本 次根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、中国证监会的相关规定变 更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情 况公告如下： （二）变更前公司采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1514 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.md.gov.cn）"进行企业 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 138 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z1514 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏斯迪克 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-027 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，确认公司 2023年度与关联方江苏然创新材料股份有限公司及其子公司（以下简称"然创"） 发生的日常关联交易金额为107.68万元，同意公司与然创2024年度预计发生关联 交易金额为1,600万元，关联交易内容主要为向关联方采购商品、购买动能（电）、 销售商品等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。 公司持有然创25.00%股权，公司副总经理陈锋先生为然创董事。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。独立董事专 门会议对上述事项进行了审议并 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-019 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以短信或电子邮件的方式送达，因增加临时提案，公司于 2024 年 4 月 15 日 将补充通知以电子邮件方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会按 期召开。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，公司于 2024 年 4 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事、副总经理辞职的公 告》（公告编号：2024-018），公司董事倪建国因个人原因辞去公司董事职务，辞 职报告自送达董事会时生效，故本次董事会应出席董事为 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （马卫东） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 2023 年 12 月 26 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公 司第五届董事会新任独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人马卫东，1975 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"斯 迪克"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年度 审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效，现 就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-025 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

RSM 容诚 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 138 | 审计报告 审计报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1514 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.md.gov.cn）"进行企业 一、审计意见 容诚审字[2024]230Z1514 号 我们审计了江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称斯迪克)财务 ...