证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-054 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 2,000.00 万元购买了理 财产品，具体情况公告如下： | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品 | 金额（万 | 起息日 | 到 ...

特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露 的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）、《2023 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-053 根据上述会议决议，公司近日向北京市海淀区市场监督管理局提交了章程备 案申请并取得了准予备案的《备案通知书》，公司已完成本次章程的备案登记手 续。本次修订后的《公司章程》已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （w ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京中科海讯数字科技股份 有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 120 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司的董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 16,458.04 万元，同 比下降 24.52%，归属于上市公司股东的净利润-15,692.37 万元，同比下降 1,338.10%。年报显示，你公司于 2023 年 12 月收到客户出具的部分项目审价进度依据，对 2023 年度 及以前年度需要审价的项目，按照期望值或最可能发生金额 确定可变对价的最佳估计数后，确认历年审价调整金额 -15,880.85 万元，该部分金额在报告期内一次性予以调减。 请你公司： （2）列示本次审价调整涉及的项目情况，包括但不限 于项目名称、所属产品类别、交易对方、合同签订时间、合 同金额、调整前及调整后累计确认的收入成本金额、审价进 度依据出具的时间等，并说明本次审价调整涉及的会计分录。 （3）说明你公司军品销售业务的销售模式、审价过程 及收入确认方法，并结合前述情况说明本次审价调减的收入 在以往年度被确认的依 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京中科海讯数字科技股份 有限公司的的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 120 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司的董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 16,458.04 万元，同 比下降 24.52%，归属于上市公司股东的净利润-15,692.37 万元，同比下降 1,338.10%。年报显示，你公司于 2023 年 12 月收到客户出具的部分项目审价进度依据，对 2023 年度 及以前年度需要审价的项目，按照期望值或最可能发生金额 确定可变对价的最佳估计数后，确认历年审价调整金额 -15,880.85 万元，该部分金额在报告期内一次性予以调减。 请你公司： （1）列示 2023 年度及以前年度的收入构成中，按照暂 估价格确认的收入金额、占当期营业收入的比例、当期调整 差价的金额，并测算 2023 年度及以前年度初始确认收入的 1 7,614.41 万元、3,898.24 万元，同比分别上升 12.52%、 367.38%、208.37%。你公司 2023 年各季度分别实现营业收 入 4, ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-052 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。 4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长蔡惠智先生。 6、本次会议的召集 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-051 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司控股子公司武汉海晟科讯科技有限公司（以下简称"海晟科讯"）拟向 湖北银行股份有限公司武汉科技支行申请 900.00 万元银行综合授信额度，授信 期限 1 年，并由公司为前述授信提供连带责任保证担保，海晟科讯的其他自然人 股东许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享有的权益提供同等比例担保。 公司控股子公司北京中科海讯微系统技术有限公司（以下简称"海讯微系统"） 拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请 400.00 万元银行综合授信 额度，授信期限 1 年，并由北京首创融资担保有限 ...

特此决议。 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第二次会议于 2024 年 5 月 4 日通过电子邮件或者即时通讯等方 式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体独立董事。会 议于 2024 年 5 月 10 日下午 13:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由公司独立董事高忻先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会独立董事审议并书面表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》 同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。 公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足控股子 公司经营发展的资金需要，提高融资效率，有利于控股子公司的可持续发展。公 司为合并报表范围内的控股子公司提供担保风险可控，不会对公司日常经营和业 务发展产生不利影响，不存在 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-050 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议于 2024 年 5 月 4 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 5 月 10 日 上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。 表决结果：同意 ...

致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-312 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 IA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 i 源 律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会")进行 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-049 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2024 年 5 月 4 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 5 月 10 日下午 13:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。本次被 担保对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营决策具有控制 ...