玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入：17.65 亿元 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会 2023 年第二次会议，审议通 过了《关于续 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：李榕 各位股东(股东代表)： 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况向各位股东述职汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李榕，1960 年生，大专毕业学历，中国籍，无境外永久居留权。1979 年 12 月 至 1987 年 7 月就职于成都市无线电一厂，1987 年 7 月至 1992 年 10 月在深圳蓉发电子 有限公司外协负责人，1992 年 10 月至 2005 年 5 月深圳市质量保证中心（维修行业管理 所）。质量验货部部长、质量咨询部部长、质量研究部部长。2005 ...

报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，具体内容如下： 1、2023 年 1 月 12 日，公司以现场方式召开了第三届监事会 2023 年第一次 会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。 2、2023年4月21日，公司以现场方式召开了第三届监事会2023年第二次会议， 会议审议通过了：《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2022年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<公 司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司使用部分闲置自有资金 购买理财产品的议案》《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的议案》《关 于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》《关于公司2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于修订公司经营范围并修改<公司章程>的议 案》《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》《关于公司2022年计提资产减值 准备的议案》《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司 2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师审计意见：玉禾田股份的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了玉禾田股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、报告期主要财务数据及指标 1、主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 6,160,573,616.12 | 5,393,502,532.73 | 14.22% | | 营业利润 | 759,191,442.82 | 692,962,672.62 | 9.56% | | 利润总额 | 744,862,026.63 | 685,734,904.56 | 8.62% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 521,143,750.07 | 494,348,910.69 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-021 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开第三届董事会2024年第二次会议和第三届监事会2024年第二次会议，审议通 过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 521,143,750.07 元，合并报表期末累计未分配利润 为 2,441,194,828.74 元，母公司期末累计未分配利润为 405,356,814.62 元。根 据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司 应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配 总额和比例。公司剩余可供股东分配利润为 405,356,814.62 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监 ...

2023 年年度持续督导跟踪报告 平安证券股份有限公司 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐机构简称：玉禾田 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龚景宜 | 联系电话：0755-82734788 | | 保荐代表人姓名：王志 | 联系电话：0755-82734952 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-014 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第二次会议于2024年4月24日下午15:00以现场方式召开。本次会议通知于2024 年4月13日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一） 审议并通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 总经理鲍江勇先生向董事会汇报了2023年度工作情况。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （二）审议并通过了《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 | 第二章 关联人和关联关系 2 | | --- | | 第三章 关联交易 3 | | 第四章 关联交易的管理程序 4 | | 第五章 关联交易的披露 7 | | 第六章 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公 司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，保护 广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《玉禾田环境发展集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股 ...

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10230 号 立信会计师事务所(特殊普通省 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 为了更好地理解玉禾田公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供玉禾田公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不 得用作任何其他目的。 专项报告 第1页 Um === PT(特外 HU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC A (此页无正文) 立信会议 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10230 号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"玉禾 田公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-022 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）于2024 年4月24日召开第三届董事会2024年第二次会议和第三届监事会2024年第二次会 议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2021年7月23日，公司召开第三届董事会2021年第一次会议，审议通 过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立 董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。 （二）2021年7月23日，公司召开了第三届监事会2021年第一次会 ...