证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-027 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于举行公司2023年度网络业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下： 电话：0755-82734788 传真：0755-82734952 邮箱：dmb@eit-sz.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）定于 2024年5月7日（星期二）15:00-17:00在全景网举办公司2023年度业绩说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长周平先生、董事会秘书郭瑾女士、财 务总监华晓锋先生、独立董事甘毅先生、证券事务代表邓娜女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2023年度业绩和经营情况 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年5月6日下午 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10228 号 the state of the state of the state 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业宏二手申具有执业许可的会计师 . (特 r and 11 in and and the first 工信会计师事务所(特殊晋证 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 内部控制紧证报告 信会师报字[2024]第 ZI10228 号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称 "贵公司"）董事会就 2023年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-020 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，玉禾田环境发展 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会 2024 年第二次会议及第三届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不 影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进 行现金管理，产品期限不超过 12 个月，上述额度及决议有效期为 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限内， 资金可以循环滚动使用（任一时点正在占用的闲置自有资金用于理财的金额合计 不超过 10 亿元）。现将详细情况公告如下： 一、使用闲置资金购买理财产品的基 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10227 号 玉禾田环境发展集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-153 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10227 号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾 田"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等内部控制监管要求（以下简称："企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称："公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截止内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：甘毅 各位股东(股东代表): 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况向各位股东述职汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人甘毅，1977 年生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2003-2009 年 担任深圳市精英商标事务所法律部部长，深圳商标协会驰名商标保护委员会秘书长； 2014 年 6 月至今受聘广西民族大学知识产权研究员（兼职）；2010 年开始至今从事律 师职业，曾在广东财富东方律师事务所、广东晟典律师事务所、北京盈科（深圳）律师 事务所任专职律师，现任广东昊 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实 维护公司和全体股东的利益。现就2023年度（以下简称"报告期内"）董事会主 要工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与 考核委员会、发展战略与ESG委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则 行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 （一）董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开7次董事会会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： 1、2023年1月12日，公司以现场方式召开了第三届董事会2023年第一次会议 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-017 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作）》和《深圳证券交易所创业板上市自律监管指南第 2 号—公告格 式》的有关规定，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内 容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2963号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票3,460万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格为人民币29.55元，募集资金总额为人民币1,022,430,000.00元，扣除发行费 用人 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：崔观军 各位股东（股东代表）: 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况向各位股东述职汇报如下： 一、基本情况 本人崔观军，1964 年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 12 月至 1996 年 10 月任深圳市运发实业有限公司财务部结算中心副主任；1996 年 10 月至 2001 年 10 月任深圳中华会计师事务所审计部项目经理；2001 年 10 月至今任深圳国安会计师 事务所有限公司董事长。2020 年 3 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立 ...

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 >> 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10229 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.m . . . . . and and the first d a statu i the state of the state of the state ( 特 Chinese te the large 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOL 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10229号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的玉禾田环境发展集团股份有限公司(以 下简称"玉禾田") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 玉禾田董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 ...