玉禾田环境发展集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10330 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 书学 玉禾田环境发展集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-146 | | 11 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计 报告 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要 ...

关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZI10338 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查询" 特 级 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZI10338 号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的玉禾田环境发展集团股份有限公 司(以下简称"玉禾田")管理层编制的《关于深圳绿源中碳智慧环 境集团有限公司业绩承诺完成情况的说明》。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所相关规定,编制《关于深圳绿源中碳智慧 环境集团有限公司业绩承诺完成情况的说明》并保证其真实性、完 整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料以及我们认为必要 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10331 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 cc.mof.gov.cn 25DRG3 信会师报字[2025]第 ZI10331 号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"玉 禾田")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是玉禾田董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：刘俏 各位股东(股东代表)： 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2024 度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向 各位股东述职汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人刘俏，女，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计 师。曾任职于天职国际会计师事务所深圳分所，担任审计员、高级审计员、项目经理 等职位。2010 年 3 月至 2021 年 4 月任职于深圳市朗科科技股份有限公司，先后担任财 务经理、财务副总监、财务负责人等职位。2021 年 5 月加入深圳市今天国际物流技术 股份有限公司，同年 8 月至今任职深圳 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：甘毅 各位股东(股东代表): 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2024 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况 向各位股东述职汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人甘毅，1977 年生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2003-2009 年 担任深圳市精英商标事务所法律部部长，深圳商标协会驰名商标保护委员会秘书长； 2014 年 6 月至今受聘广西民族大学知识产权研究员（兼职）；2022 年被聘为深圳市律 师协会商标专业委员会委员；2024 年 8 月受聘为玉林仲裁委员会仲裁员；2024 年 8 月 受聘为深圳市宝安区首 ...

独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：崔观军 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年 7 月 18 日，本人因公司第三届董事会任期届满离任，离任后，不再担任公 司任何职务。2024 年度，在本人任期之内，本人亲自出席了 4 次公司采取现场方式召开 的董事会会议，对相关议案均表示同意并投了同意票；本人出席了 3 次公司采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开的股东大会；本人亲自出席了 5 次审计委员会会议、1 各位股东（股东代表）: 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2024 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况 向各位股东述职汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人崔观军，1964 年生，中国 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：李榕 各位股东(股东代表)： 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2024 度工作中，尽职尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况 向各位股东述职汇报如下： 本人作为公司独立董事，经自查，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事任职资格及独立性的要求。 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李榕，1960 年生，大专毕业学历 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，玉禾田环境发展 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2025 年第三次会议及第四届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不 影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进 行现金管理，产品期限不超过 12 个月，上述额度及决议有效期为 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限内， 资金可以循环滚动使用（任一时点正在占用的闲置自有资金用于理财的金额合计 不超过 10 亿元）。现将详细情况公告如下： 一、使用闲置资金购买理财产品的基本情况 为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-027 玉禾田环境发展集 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李榕、甘毅、刘俏的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李榕、甘毅、刘俏及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李榕、甘毅、刘俏不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李榕、甘毅、刘俏符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-029 关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩补偿事项的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2025 年第三次会议及第四届监事会 2025 年第三次会 议，审议通过了《关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩补偿事项的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、交易概述及其业绩承诺情况 （一）交易概述 2021 年 4 月，玉禾田与自然人梁静、邓友龙和邵宝（以下简称"转让 方"）签订了《投资总协议》，约定玉禾田通过现金增资和现金购买转让方合 计持有的深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司（曾用名：深圳市宝泰鑫环保科 技有限公司，以下简称"绿源中碳"）51%的股权。 次月，玉禾田完成了本次交易的标的资产绿源中碳的股权过户手续及相关 工商变更登记手续。 （二）业绩承诺情况 根据玉禾田与转让方的约定，在本次交易中，绿源中碳将作为业绩承诺执 行主体，业绩承诺期为连续 36 个月，分三年 ...