新产业 2023 年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：新产业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张冠峰 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：高博 | 联系电话：0755-81902000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | 是，已对新产业从 2023 年 1 月 1 日至 2023 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 年 12 月 31 日披露的定期报告和临时报告等 | | | 各类信息披露文件均及时进行了审阅。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是，已督导公司建立健全防止关联方占用公 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 司资源的制度、募集资金管 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-028 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开深圳市 新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。第四届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年年度股东大 会的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 6 日以现场投票结合网络投票的方式召开 公司本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召 ...

本人（伍前辉）作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人伍前辉，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士。1998 年 4 月至 2000 年 9 月担任湖南省证券投资银行部经理助理。2000 年 10 月至 2004 年 7 月担任湘财证券及华欧国际投资银行部高级经理。2004 年 8 月至 2006 年 9 月担任江南证券投资银行综合部董事。2006 年 9 月至 2011 年 10 月 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称"公司") 利润分配决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等文件精神和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规 划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了《未来三 年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、 2023 年公司经营情况 参阅公司 2023 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。 二、 2023 年公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、 健康、稳定的发展。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 2023 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召 开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。具体内容如下： | 序号 | 日期 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-026 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 1. 基本信息 机构名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 关于续聘深圳大华国际会计师事务所为 公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘深圳大华国际 会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请深圳大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"或"深圳大华国 际会计师事务所"）为公司 2024 年度审计服务机构，聘任期限为一年。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截止 2023 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-015 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式送达各位监 事。 2. 本次监事会于 2024 年 4 月 11 日上午 11:00 以现场表决的方式召开，现 场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；没有监事委托其他监 事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。 5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司 法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： 公司第四届监事会主席刘登科先生就 2023 ...

2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-019 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月11日召开公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部颁布的最新会计 准则解释，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现就变更情况公告如 下： 一、 会计政策变更情况概述 1、会 ...

本人（张清伟）作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： (二) 独立性说明 2023 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立 董事独立性自查情况报告》；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可 能影响本人作为独立董事进行独立客观判 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400175 号 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 页 次 录 1 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP - 报告编码 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 (10H)(保州大導國際會計師事務所 深圳市福田区鹏程一路广电会副中心 14F 大华国际核字第 2400175 号 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称新产业公司)2023 年度 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 ...