证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-077 北京首都在线科技股份有限公司 关于放弃产业投资基金份额转让优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对产业投资基金历史投资及进展概述 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《北京首都在线科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购南京和润至成 私募基金管理有限公司（以下简称"和润至成"）发起设立的南京和润数科创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"和润基金"）的基金份额。和润基金总规模 10,005 万 元，其中公司作为有限合伙人（LP）认购人民币 5,000 万元，天阳宏业科技股份有限公司 （以下简称"天阳科技"）作为有限合伙人（LP）认购人民币 3,000 万元，北京安润时光 咨询有限公司 (以下简称"安润时光") 作为有限合伙人（LP）认购 2,000 万元，和润至 成作为普通合伙人（GP）认购 5 万元。 2023 年 ...

（一）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况， 使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时 闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月（含），上述额度在有效期内可循环滚动使用。 （二）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事 会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险 的前提下，结合实际经营情况，使用不超过5.9亿元暂时闲置的募集资金进行现 金管理，其中2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用金额不超过2.5 亿元，2022年度向特定对象发行A股股票资金使用金额不超过3.4亿元，用于投 资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期 限自公司股东大会审议 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人石静霞作为北京首都在线科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京首都在线科 技股份有限公司董事会提名为北京首都在线科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京首都在线科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-071 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 12 日分别以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十二 次会议通知及补充通知。 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 2 名， 监事周东波先生因个人原因未亲自出席本次监事会，委托监事会主席孙捷女士参加并授 权表决。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》等有 关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于《公司202 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-078 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年9月2日 （周一）召开公司2024年第三次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联 网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表 决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年8月27日（周二） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席 的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（ ...

声明人赵西卜作为北京首都在线科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京首都在线科 技股份有限公司董事会提名为北京首都在线科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京首都在线科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-075 北京首都在线科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 （一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》； （二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第七次独立董事专 门会议决议》。 公司董事会于 2024 年 8 月 5 日收到公司独立董事耿建新先生、郑纬民先生、梁清 华女士提交的书面辞职报告，耿建新先生、郑纬民先生、梁清华女士因连任公司独立董 事已满六年，申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会职务， 辞职后不再担任公司任何职务。其原定任期为至 2025 年 2 月 1 日第五届董事会任期届 满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，耿建新先生、郑纬民先生 ...

管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-074 北京首都在线科技股份有限公司 关于 2024 年上半年使用闲置募集资金和自有资金进行现金 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）2024 年上半年的现金管理事项所履行的审议批准情况如下： （一）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况， 使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时 闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月（含）。上述额度在有效期内可循环滚动使用。 （二）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事 会第二十七次会议审议通过了《关 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-076 北京首都在线科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司北京中 瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称"中瑞云祥"）、北京乾云时代数据科 技有限公司（以下简称"乾云时代"）向银行申请授信额度提供担保，中瑞云祥 和乾云时代最近一期资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担 保。敬请广大投资者注意投资风险！ 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，公司全资子公司中瑞云祥拟分别向北京银行股份有限公 司（以下简称"北京银行"）、中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）申 请不超 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-069 北京首都在线科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），北京首都在线科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）33,639,314 股。本 次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 466,822,836 股增加至 500,462,150 股，注 册资本由 466,822,836 元增加至 500,462,150 元。 二、本次变更的审批程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八会议、第五届监事会第二十八 会议，并于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本 及修订公司章程的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更公司 注册资本、修订《公司章程》并办 ...