回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-137 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2023 年 12 月 29 日上午 9:00 以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点在 公司四楼会议室，本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电话通知、电子通讯通知、专 人通知等方式送达全体董事，本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到 董事 6 人，实到 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过《关于开展转融通证券出借业务的议案》 为盘活资产，增加持有证券的收益，公司作为证券出借人，将派克新材股票参与转 融通证券出借交易，有效期为自董事会审议通过之日起至公司不再持有派克新材股票之 ...

上海市广发律师事务所 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：洛阳新强联回转支承股份有限公司 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会于 2023 年 12 月 22 日在河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区 京津路8号4楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、 李文婷律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、其他规范性文件以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和 ...

回转支承专业制造 债券代码：123161 债券简称：强联转债 一、监事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 22 日下午 16：40 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四 楼会议室，本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以现场通知方式送达全体监事，经全体 监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事 会由半数以上监事共同推举姚虎先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-134 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体监事审议，同意选举姚虎先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-131 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号 4 楼 会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-132 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 洛阳新强联回转支承股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 回转支承专业制造 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 宋艳庆先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。2012 年 1 月至 2021 年 3 月，任国机重工（洛阳）有限公司科技管理高级主管， 2021 年 3 月至今，任新强联回转支承股份有限公司项目主管、安环部部长职务。 高静静女士，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 8 月-2012 年 10 月份任洛阳新强联回转支承股份有限公司生产部统计员，2015 年 10 月份-2019 年 4 月份任公司设备部管理员，2022 年 2 月至 2023 年 9 月任公司设备部管 理员，2023 年 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 2、独立董事：陈明灿先生（会计专业人士）、马在涛先生、马伟先生 公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，任期自 公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第四届董事会第一次会议 选举肖争强先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至公司第四届董事任期届满之日止。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员 总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一， 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司三位独立董事任职资格在 公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-133 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 22 日 15 时 40 分以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点 在公司四楼会议室，本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以现场及电话通知方式送达全 体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议由半数以上董事共同 推荐肖争强先生主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-130 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 股东海通开元投资有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-070），持有公司股 份 26,494,397 股（按截至 2023 年 5 月 23 日公司总股本 329,709,021 股计算，占公司 总股本比例 8.04%）的股东海通开元投资有限公司（以下简称"海通开元"）计划自该 公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价、大宗交易等方式拟减持公司股 份累计不超过 8,242,719 股（按截至 2023 年 5 月 23 日公司总股本 329,709,021 股计算， 占公司总股本比 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于终止对控股子公司部分担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、累计对外担保及逾期担保情况 截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 25600 万元，占公司最近一期 经审计净资产的比例为 6.61%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、无逾期 担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 特此公告。 一、担保情况概述 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，为 满足控股子公司洛阳豪智机械有限公司（以下简称"豪智机械"）日常经营资金需求， 公司董事会同意公司为豪智机械向平安银行股份有限公司郑州分行（以下简称"平安银 行"）申请银行授信提供最高债权限额 39 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 华鑫证券、恒越基金、山西证券、泰信基金、骐邦投资、 | | | 尚诚资产、华夏财富、诺昌投资、鑫元基金、明达资产、华夏 | | | 理财、风炎投资、鸿运私募、格林基金、中邮证券、拓璞基金、 | | | 睿澜私募、华宝基金、鹏扬基金、上海证券、长江证券、厚特 | | | 投资、工银国际、鹏扬基金、申万菱信、天风（上海）证券、 | | | 中邮证券、瑞信致远、天治基金、汇泉基金、平安养老、鹏华 | | | 基金、宁银理财等其他多家机构 | | 2023 时间 | 年 12 月 12 日 15:30—16:20 | | 地点 | 进门财经线上交流平台 | | 上市公司接待人 | 董事长：肖争强 | | 员姓名 | | | | 1、公司对下游客户需求的市场判断、公司订单情况，以 | | --- | --- | | | 及主轴承产品客户拓展情况。 | | | 2022 年中下旬 ...