证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-101 协创数据技术股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 25日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第四次临时股东会的议案》，决定于2024年11月13日（星期三） 召开公司2024年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第四次临时股东会。 （二）股东会的召集人：第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024年11月13日（星期三）14:30 2.网络投票起止日期、时间：2024年11月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00; ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-102 协创数据技术股份有限公司 行申请最高额不超过 20,000 万元，向浙商银行深圳分行申请最高额 不超过 25,000 万元授信额度提供连带责任保证。 上述为公司提供担保事项已经安徽协创内部程序审议通过。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，安 徽协创此次为公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人名称：协创数据技术股份有限公司 （二）统一社会信用代码：914403007798542523 （三）企业类型：股份有限公司（港澳台投资，上市） 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更经 营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议 案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-100 协创数据技术股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文 | 全文 | | 总经理 | 经理 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 范围为：一般经营项目：非居住房地 | 范围为：一般经营项目：非居住房地 | （二）《公司章程》。 特此公告。 一、 变更经营范围及修订《公司章程》的情况 协创数据技术股份有限公司 | 产租赁。家用电器研发；家用电器制 | 产租赁。家用电器研发；家用电器制 | | --- | --- | | 造；家用电器销售；气体、液体分离 ...

协创数据技术股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 ...

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第三十次会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-097 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》真实反映了公司 2024 年第三季度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-096 协创数据技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 单位：元 1 协创数据技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,816,534,764.12 | 30. ...

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2024-099 协创数据技术股份有限公司 关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信 暨开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 25日分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七 次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请 授信暨开展融资租赁业务的议案》，为进一步盘活公司资产，拓宽融 资渠道，优化财务结构，提升公司资产的运营效率，满足公司经营发 展的资金需求，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信，并 开展融资租赁业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的 规定，公司及子公司本次拟向银行及其他金融机构申请授信，并开展 融资租赁业务须经公司股东会审议通过。上述授信额度内的单笔融资 业务及融资租赁业务不再上报董事会或股东会审议，公司董事会提请 股东会授权公司管理层及其再授权人士全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融 ...

协创数据技术股份有限公司 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-094 关于公司算力业务进展情况的自愿性披露公告 2024 年 10 月，因规划建设具备大模型训练和推理能力的大型算 力服务集群（万卡级），公司间接控股的子公司广州奥佳软件技术有 限公司（以下简称"广州奥佳"），与上海域允信息技术有限公司（以 下简称"上海域允"）签署《采购框架合同》，向上海域允采购 GPU 服务器，包括 H20 NVLINK 型 AI GPU 服务器，预计采购金额不超过 90,000 万元。 二、合同的主要内容 （一）合同主体： 甲方（采购方）:广州奥佳软件技术有限公司 乙方（供应方）:上海域允信息技术有限公司 （二）合同主要内容：由上海域允向广州奥佳提供 H20 NVLINK 型 AI GPU 服务器设备。 （三）交易金额：本次交易总金额预计不超过 90,000 万元，以 后续订单签订为准。 （四）交易定价依据：参照市场公允价格双方协商确定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期投资者对协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")开 展 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-093 协创数据技术股份有限公司 关于与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院签署战略 合作框架协议的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次签署的《战略合作框架协议》为战略合作意向性协议，该 协议的签署确立了双方合作关系，具体的合作内容、合作机制、金额 等合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。 2.本次签署的协议为战略合作意向性协议，对公司经营业绩的影 响存在不确定性，需视协议双方合作实施情况而定。 一、协议签署概况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 近日与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院签订了《战略合作框 架协议》（以下简称"本协议"）。本协议为合作意向性协议，后续 双方将签署具体合作协议以明确合作事宜并深化双方合作。 本协议为意向性框架协议，不涉及关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股 东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规要求 履行决策审批程序并及 ...

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2024-092 协创数据技术股份有限公司 住所：安徽省合肥市高新区创新大道与长安路交口协创物联网合 肥产业园 法定代表人：潘文俊 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月 30日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六 次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资 以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司 安徽协创物联网技术有限公司（以下简称"安徽协创"）增资，具体 内容详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的 公告》（公告编号：2024-085），同时，安徽协创基于日常经营需要， 对其经营范围进行变更。 近日，安徽协创完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 公司名称：安徽协创物 ...