证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-048 协创数据技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第三十四次会议通知于 2025 年 4 月 22 日通过邮件的方式通知 了第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 第三届董事会第三十四次会议决议公告 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 公司《2025 年第一季度报告》真实反映了公司 2025 年第一季度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 | | 一个归属期归属条件成就情况 9 | | | 一、董事会就本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个 | | | 归属期归属条件是否成就的审议情况 9 | | | 二、本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归 | | | 属条件已成就的说明 9 | | | 三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划相关情况的差异 12 | | | 四、本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期可 | | | 归属的具体情况 14 | | | 第六章 | ...

上海君澜律师事务所 关于 协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予数量、作废部分限制性股票、 首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期条件成就相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量、 作废部分限制性股票、首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期条件成就相关事项之 法律意见书 致：协创数据技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受协创数据技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"协创数据"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《协创数据技术股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就协创数据调整本次激励计划授予价格和授予数量、 作废部分已授予尚未归属 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥2,077,320,431.29, representing an 18.11% increase compared to ¥1,758,870,895.53 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥169,210,530.88, a 4.29% increase from ¥162,245,470.40 year-on-year[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.69, up 2.99% from ¥0.67 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥2,077,320,431.29, an increase of 18.1% compared to ¥1,758,870,895.53 in the previous period[22] - Net profit attributable to the parent company increased to ¥1,623,463,623.06, compared to ¥1,454,253,092.18 in the previous period, reflecting a growth of 11.6%[22] - The net profit for the current period is 165,032,477.87, an increase from 162,549,326.12 in the previous period, representing a growth of approximately 1.52%[23] - The company reported a total comprehensive income of 164,348,614.20, slightly up from 161,720,854.89 in the previous period[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥592,398,595.22, a decline of 144.35% compared to -¥242,436,340.75 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥2,465,919,973.26, up 61.5% from ¥1,527,411,940.42 at the beginning of the period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 2,405,740,940.43, up from 1,439,976,190.96 in the previous period, marking an increase of about 67.00%[26] - The cash outflow from investing activities was -779,523,772.38, worsening from -110,597,752.43 in the previous period[25] - Total assets increased by 36.85% to ¥9,996,559,998.99 from ¥7,304,501,616.24 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥6,577,391,723.02, a rise of 62.0% from ¥4,065,947,897.68 in the previous period[21] - Non-current assets totaled ¥2,216,474,004.29, up 49.6% from ¥1,483,397,473.13 at the start of the period[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,875[10] - The largest shareholder, Xiechuang Smart Technology Co., Ltd., holds 20.47% of the shares, with 14,000,000 shares pledged[11] Research and Development - R&D expenses for the period amounted to RMB 44.49 million, representing a year-on-year growth of 3.19%[14] - Research and development expenses for the current period were ¥44,485,513.70, slightly up from ¥43,112,018.76 in the previous period[22] - The company is actively investing in the development of self-researched storage chips to enhance competitiveness in the smart storage sector[14] Business Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[5] - The smart storage business continued to grow rapidly, driven by the increasing demand for high-capacity and high-performance storage devices in the AI era[14] - The smart IoT business is expanding into overseas markets, leveraging technological advantages in smart home and security products[15] - The cloud service business is centered around a "connection + intelligent computing" model, enhancing efficiency by over 30% in management through AI applications[16] - The server remanufacturing business is experiencing increased demand due to the AI infrastructure wave, with a focus on optimizing production processes[18] - The company plans to explore new business models in the server remanufacturing sector to improve profitability[18] Inventory and Costs - Total operating costs amounted to ¥1,848,876,020.98, up 19.4% from ¥1,548,929,967.13 in the prior period[22] - Inventory increased to ¥2,201,761,456.16, a rise of 16.5% from ¥1,890,289,093.12 at the start of the period[20] Asset Quality and Impairment - The company incurred asset impairment losses of -11,740,093.13, compared to -7,743,708.15 in the previous period, indicating a deterioration in asset quality[23] - The company’s other comprehensive income after tax was -683,863.67, slightly improved from -828,471.23 in the previous period[23]

协创数据（300857）公告，2025年第一季度营业收入20.77亿元，同比增长18.11%。净利润1.69亿元， 同比增长4.29%。 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11&12F.,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD6001,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 2024年度股东会 法律意见书 信达会字（2025）第065号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《协创数据技术股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"） 接受贵公司的委托，指派万威世律师、赖凌云律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2024 年度股东会（下称"本次股东会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵 公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序 ...

特别提示： 本次股东会无否决议案的情形。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-045 协创数据技术股份有限公司 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）14:00 （2）网络投票起止时间：2025年4月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025 年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月21日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：副董事长林坤煌先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-044 协创数据技术股份有限公司 关于召开2024年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十三次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》， 决定于2025年4月21日（星期一）召开公司2024年度股东会，并于2025 年4月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2024 年度股东会的通知》(公告编号:2025-041)。为保护投资者权益，方 便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下: 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年度股东会。 （二）股东会的召集人：第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025年4月21日（星期一）14:00 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 ...

Core Viewpoint - The company has a small proportion of product revenue directly exported to the United States, with most products produced and delivered by overseas smart manufacturing bases [1] Group 1: Business Operations - The company's supply chain and cost control capabilities are outstanding, providing significant risk resistance advantages [1] - All smart manufacturing bases are orderly conducting various business activities to ensure timely and stable delivery of customer orders [1] Group 2: Strategic Initiatives - The company will continue to strengthen technological innovation and adhere to an international strategy, promoting the construction of a global R&D, marketing, and manufacturing system [1] - The company aims to leverage its first-mover advantage from international layout to actively respond to and seize challenges and opportunities arising from changes in international economic and trade conditions [1] Group 3: Policy Adaptation - The company will continuously monitor policy trends and actively adjust corresponding strategies based on the latest policy dynamics to minimize the impact of related matters on the company's stable development [1]

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-043 协创数据技术股份有限公司 关于"对等关税"政策调整对公司影响的 自愿性信息披露公告 公司客户覆盖欧洲、亚太地区、拉丁美洲等全球主要市场，产品 应用于智能家居、物联网设备、消费电子等多个领域，对单一区域的 依赖度较低。 二、公司供应链与成本管控能力突出，抗风险优势显著。 1.公司供应链多元化与国产化率高 公司业务的核心原材料采购渠道以国内供应商为主，同时在对关 键元器件的采购已建立了日本、韩国、欧洲等替代渠道，国际物流及 关税风险整体可控。 2. 柔性化生产与订单弹性管理 公司通过智能化产线实现快速产能切换，优先保障在手订单需求。 目前在手订单充足，各项业务均稳步推进中，预计盈利能力受到影响 较小。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，美国政府宣布根据"对等关税"政策的新一轮加征关税计 划，引发市场高度关注。协创数据技术股份有限公司（以下简称"公 司"）密切关注相关政策动态，及时评估政策变化对公司业务的影响， 现就相关事项说明如下： 一、公司直接出口美国的产品收入占比较小， ...